上海开开实业股份有限公司2024年半年度报告摘要_新浪财经

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公司代码：600272 900943 公司简称：开开实业开开B股

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

2024年上半年，随着国际环境的不断变化，全球经济面临诸多新的挑战。面对瞬息万变的外部局势和风险挑战，在董事会的带领下，公司全体员工在不确定性中寻找确定性，保持战略定力，积极拥抱变化，以高质量可持续发展为主线，坚持“大健康”转型发展，积极布局大健康产业新业态，稳步推进服装板块综合改革工作。同时，有效盘活存量资产，持续提升公司经营效率，以自身确定性应对外部不确定性。

今年五月份，在控股股东大力支持下，公司启动了“向特定对象发行A股股票”的项目，为主业进一步发展积蓄新动能，注入新活力，创造新优势。该项目已于六月份获得公司股东大会高票通过，公司将积极推进再融资工作的进程。

同时，公司各项工作都得到了多方认可，为公司在市场上树立了良好的企业形象。今年上半年，公司荣获由上海上市公司协会颁发的“公司治理和内部控制优秀实践案例”奖，以及由相关专业媒体颁发的“美好消费品牌奖”、2024年金勋章奖“年度企业领袖”以及“年度董事会秘书”等奖项。这些荣誉既是对公司多年来规范治理以及高质量发展等方面工作高度肯定，也激励公司肩负起国有控股上市公司的使命和担当。

截止2024年6月30日，公司资产总额139,250.41万元，较年初余额132,671.26万元增加6,579.15万元，增幅4.96%；公司归属于母公司的净资产61,492.94万元，较年初余额59,582.73万元增加1,910.21万元，增幅3.21%。2024年上半年，公司实现营业收入48,952.05万元，较上年同期39,069.51万元增加9,882.54万元，增幅25.29%；归属于母公司所有者的净利润3,100.90万元，较上年同期1,692.14万元增加1,408.76万元，增幅83.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润329.38万元，较上年同期830.06万元减少500.68万元，降幅60.32%。

（一）谋篇布局，积蓄高质量发展动能

伴随着国务院发布新“国九条”，证监会、交易所等多方配套规则同步修订，“1+N”政策体系加速落地，资本市场生态体系日益完善，上市公司优胜劣汰加速，投资者保护机制愈加成熟。公司密切跟踪资本市场改革动态，紧盯政策机遇，一方面开启再融资项目新篇章，为公司未来经营发展和“大健康”战略提供有力支撑；另一方面，以“强内控、防风险、促合规”为主线，以深化综合改革、优化资源配置为手段，从外延式扩张到内涵式提升，推动现代化公司治理登上新台阶，取得新进步，打开新格局。

1、“三会”规范运作，治理水平稳步攀升

公司主动适应“强本强基”“严监严管”新要求，不断优化独立董事履职方式，从人员组织、知情权、办公场所、经费等方面为独立董事履职提供更完善的条件以及顺畅的履职渠道，有效提升独董现场工作频次。截止6月末，共召开股东大会1次，董事会4次、监事会3次、各专门委员会9次（包括4次独立董事专门会议、4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会），共发布37份临时公告及2份定期公告，未收到过监管机构的监管函，也未有公告“打补丁”的情况发生。切实保障“三会”各司其职、有效制衡、协调运作，明确各方职责、权限和行为准则，促进公司治理水平稳步攀升。

公司积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，始终坚持公开、公平、公正的信息披露原则，切实履行信息披露义务，严格执行信息披露制度。上半年借助上证路演中心召开2023年度及2024年一季度业绩说明会，与投资者建立更为主动的战略性沟通，进一步畅通内外部信息的双向交互。同时，严格落实上交所分红政策方面的相关要求，经股东大会审议通过，2023年度向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税），B股折算成美元发放。共计派发现金红利为11,907,000.00元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.30%。于2024年7月30日完成2023年年度A、B股权益分派实施工作，与广大投资者共享发展成果、共创价值、共赢未来。

2、健全内控长效机制，强化风险防控能力

公司着力增强内控制度的系统性、包容性、适应性，紧跟监管政策风向标，立足企业发展实际，动态调整各项管理制度，推动落实常态化内控制度完善机制，确保内控与时俱进。上半年，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引》等有关法律、法规及规范性文件的最新规定，对《公司章程》《募集资金使用管理办法》等部分条款进行修订；同时结合公司“大健康”战略转型发展需要，完成公司《资金及银行账户管理制度》《固定资产管理制度》《工程项目管理制度》等10余项内部管理制度的修订/新增。同时，加强对子公司的财务监管力度，扩大实施范围，严控收支管理，提升资金效能，提高财务抗风险水平。

3、取得再融资新突破，蓄势赋能促转型

公司根据（沪国资委产权〔2024〕122号）关于《市国资委关于上海开开实业股份有限公司向特定对象发行A股股票有关问题的批复》，在股东大会的授权范围内，启动“向特定对象发行A股股票”项目。本次再融资项目，既是贯彻落实国资委政策精神的重要行动，也是公司继2001年增发A股后，时隔23年再次在上交所A股主板市场启动资本运作，具有重要意义。本次向特定对象发行A股股票项目旨在进一步增强公司资金实力，为公司经营发展和“大健康”产业布局战略规划提供有力保障，以充足的流动资金保障业务规模进一步增长，为公司的长远发展奠定夯实的基础。同时，控股股东通过认购本次发行股票，持有股份比例将达到《上市公司国有控股监督管理办法》所要求的合理持股比例33.4%以上，有效提高国有控股股东比例，有助于增强公司股权结构稳定性，并满足国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》相关要求。

4、深化推进综合改革，多举并措优化布局

为进一步优化资源配置和产业布局，从公司的发展战略和实际经营需要出发，深化推进服装商贸板块的综合改革工作，通过收购上海开开百货有限公司60%股权和上海开开衬衫总厂有限公司88.89%股权，以及对上海开开制衣公司和上海开开服饰有限公司实施清算歇业，有效整合梳理公司服装板块内各子公司之间的股权关系，实现人、财、物等的集中管理，有效提升经营决策效率。同时，为进一步聚焦核心优势资源大力实施大健康产业战略转型，公司通过上海联合产权交易所以非公开协议转让方式将所持有的全部上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司10%股权转让给开开集团，本次股权转让充分考虑了公司的发展战略和实际经营需要，有利于进一步优化资源配置和产业布局，有利于增强公司市场竞争力和持续经营能力，有助于进一步聚焦核心优势资源大力实施大健康产业战略转型，为公司高质量可持续发展打下坚实基础。

（二）数智赋能，构建“大健康”新质生产力

公司紧抓互联网加速业态融合的时代风口，综合运用多种新媒体运营平台，努力探索“数智+健康”创新模式，探寻新时代传统企业加快发展新质生产力的着力点和路径，激活数字经济赋能“大健康”产业。

公司药业板块通过数字化功能矩阵平台打造，提升企业信息化服务能级。紧扣产业发展需求，不断提升大数据分析能级，完成ERP三期大数据分析报表建设、供应链平台建设、营促销功能升级等项目，显著提升了信息化助推业务发展的效能；完成ERP系统接口升级并顺利对接平台2.0系统，确保了公司业务的有序推进；加速“四朵云”平台功能优化，在配合监管部门推进“中药云”线上处方点评质控管理模块上线的基础上，推进“云药城”与“健康静安”的积分兑换功能开发、“云药房”互联网药品流通平台的功能优化，持续促进数字技术和产业经济的互融互生。依托“中药云”饮片处方配送平台的优化建设，进一步强化中药饮片的质量监管和溯源，溢出效应不断积聚，目前已完成区域社区卫生服务中心饮片业务全覆盖。上半年，中药饮片批发实现对外营收同比上升近30%，实现了逆势增长，为公司主营业务稳定发展奠定了扎实基础。

药品零售方面，综合利用公私域平台，在打造B2C、O2O电商服务平台矩阵的基础上，完成京东药急送和天猫处方药业务上线运营；搭建起以数字化平台和互联网医院为载体、以实体药房为基础服务终端的多层次医药诊疗模式。同时，随着国家医保谈判药品“双通道”管理机制的不断完善，积极承接处方外流业务，提高双通道药品供应能力，上半年“双通道”药品营业收入显著增加。

医疗服务方面，位于雷允上药城4楼（华山路2号）“雷允上西区门诊部口腔科项目”作为公司“大健康”医疗板块布局的前沿阵地，已于上半年全面完成竣工验收等筹备工作，并顺利取得相关运营资质，于今年7月初面向社会大众开启试运营。致力于打造服务优质、设备先进、技术过硬、防治结合的“一站式”全周期口腔健康管理阵地。市北高新门诊部激发健康服务点和功能社区业务开拓活力，有效提升体检服务质量，全力以赴稳存量、求增量；雷允上西区门诊借助微信小助手、大众点评营销推广，加大中医内科、针灸推拿科特色科室建设和名医资源引进力度，上半年引进名医引多名，门诊量上万人次，实现营业同比上升；金雷中医门诊部紧扣门诊成功纳保契机，立足“邻家医馆”定位，以品牌集聚名医资源，开展健康科普讲座活动，引入社区“流量”实现营收增量。

公司服装板块结合新品上架的时点，将实体店、天猫、抖音、公众号等平台整合一体化推进，以销售业绩及私域获客作为重要的目标导向，结合元旦、春节、三八节、五一等节日，及时动态调整上架货品，有针对性地开展如“燃动奥运，开心嗨购”为主题的直播营销活动，努力提高营销活动趣味性、互动性、时效性。

（三）责任担当，营造可持续发展良好生态

公司始终将客户与员工的需求和对美好生活的向往置于首位，不断提升品牌内涵、构建企业文化、践行社会责任。

公司在多年的品牌建设中，传承经典，推陈出新，从产品、服务、传播等多维度构建民族品牌体系，彰显国潮风采。上半年，积极参与各类认证与认定，增强公司品牌公信力和影响力，获评“七星级卓越售后服务完善度认证证书”，“2022-2023年度守合同重信用”认证证书以及合同信用AAA级证书，完成“中华老字号企业”复核认定，在2024年上海之巅美好消费含“科”量论坛中获得美好消费品牌奖。医药板块把握国潮消费热点，继续推进“允上生活”自主品牌的跨界联名，创新老品类新工艺，推进与古猗园、张园的商务洽谈与产品设计。服装板块设计开发以山海经为主题的“山海申韵”丝巾、延续衬衫品类文创的“绅饰印记”衬衫袖钉，积极完成上海礼物、上海伴手礼评选报名。

在市场竞争日益激烈的新形势下，公司坚持“聚人才之力，夯发展之基”。紧紧围绕公司重点工作与部门职责，激发人才活力，强化管理能力，挖掘发展潜力，为公司未来发展夯实基础。一是围绕公司发展战略，聚焦部门重点工作目标，推进企业文化相关制度文件的完善与落实，规划《企业文化实施方案》《公司企业文化管理制度》，旨在明确公司的使命、愿景、核心价值观等，以营造积极向上、团结协作的企业文化氛围，提升员工的归属感和凝聚力，为公司发展提供坚实的组织基础和文化支持。二是激发队伍内生动力，注重人才的个性化发展需求，分层次、分类别地开展形式多样的培训,增强教育培训的针对性和多样性，推动人才在相关专业领域深耕细作，实现自我超越。上半年，拟定《2024年度员工教育培训计划》《中药专业人才培养项目实施方案》等配套措施；积极开展各类专题培训场次，安排后备人才、储备干部等相关人员进行轮岗锻炼并持续跟踪轮岗效果和员工思想动态，积极探索以打造复合型、多面型员工队伍为目标的轮岗模式。

作为国有控股企业，公司深入贯彻落实党的二十大精神，主动适应“三农”工作新形势新任务新要求，全面推进乡村振兴，促进城乡融合共同发展。自2010年起，已经连续与崇明区港西镇协兴村开展4轮帮扶工作；雷西公司自2021年起与云南省文山州麻栗坡县下金厂乡下金厂村开展为期五年的结对帮扶工作，坚持助力对口地区乡村振兴，切实履行企业社会责任。上半年，公司全资子公司上海开开衬衫总厂有限公司向上海市慈善基金会静安区代表处捐赠衬衫等相关物资用于慈善公益事业。

公司切实响应国家战略需求，深入贯彻落实可持续发展理念，走绿色发展道路。雷西公司始终秉承质量为本的价值导向，上半年，顺利通过“上海品牌”年度监督审核以及ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系外审工作；贯彻《卓越绩效评价准则》、“上海市质量金奖”“上海品牌”“GSP”有关要求，确保质量、环境双体系闭环管理，有力护航大健康产业发展行稳致远。服装板块引导职工进一步养成绿色低碳的生活和工作方式，形成节约资源的良好氛围。从制度层面为做好节能减排提供保障；在行动层面抓好节能产品和节能技术的推广应用力度，争做低碳生活的引领者、宣传者、推动者。

上海开开实业股份有限公司

董事长：庄虔贇

2024年8月15日

股票代码：600272 股票简称：开开实业编号：2024一050

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

2024年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》附件《第四号一零售》《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定的要求，现将公司2024年半年度主要经营数据披露如下：

一、报告期内门店变动情况

2024年上半年，公司门店共关闭3家，新开1家。其中：为配合政府部门实施“静安区北京西路1177弄及周边零星旧改项目、石门一路零星旧改项目”，关闭1家门店；为进一步优化门店布局，提升运营质量，公司对零售门店数量进行调整：新开1家门店，关闭2家门店。截止2024年6月末，公司旗下自营零售门店20家（其中，18家为药品零售门店，2家为服装门店），建筑面积为4,934.60平方米，绝大部分布局于上海市静安区内。

二、报告期内主要经营数据情况

2024年1-6月，公司累计实现主营业务收入47,605.23万元：医药板块44,918.26万元，服装板块2,375.14万元，其他311.83万元；主营业务毛利8,242.87万元：医药板块7,727.96万元，服装板块278.35万元，其他236.56万元。 1、主营业务分板块：

1)医药板块

单位：万元币种：人民币

■

2)服装板块

单位：万元币种：人民币

■

3)其他

单位：万元币种：人民币

■

2、主营业务分地区

单位：万元币种：人民币

■

以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2024年8月17日

股票代码：600272 股票简称：开开实业编号：2024一048

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司

拟签订房屋租赁合同暨关联交易的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称“雷西公司”）拟向公司控股股东上海开开（集团）有限公司（以下简称“开开集团”）承租位于上海市静安区昌平路678号（1楼）房产用于满足公司经营及管理需求，租赁面积合计1,055.75平方米，租金为人民币4元/平米/天，租赁期限为三年。预计年租金总额为人民币1,541,395元。

● 开开集团为公司控股股东，上述交易构成关联交易。本次交易总金额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的50%，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本次关联交易事项已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。其他关联交易均已按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行了相应披露义务。

一、关联交易概述

雷西公司于今年5月中旬接到通知，原租用的办公场地上海市静安区海防路421号因配合区政府相关工作开展，需要及时搬离。同时基于满足公司经营及管理需求，经整体考量，雷西公司拟承租开开集团位于上海市静安区昌平路678号（1楼）房产，租赁面积合计1,055.75平方米，租金为人民币4元/平米/天，租赁期限为2024年6月1日起至2027年5月31日，预计年租金总额为人民币1,541,395元。

本次交易的出租方为开开集团，系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，交易实施不存在重大法律障碍。

（二）本次交易的背景和目的

为配合区政府相关工作开展，同时基于满足公司经营及管理需求，综合考虑所处地段、办公环境及管理需求等因素，雷西公司拟承租开开集团位于上海市静安区昌平路678号（1楼）的房产。

（三）公司董事会审议情况

1、2024年8月8日，公司召开独立董事2024年第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，公司独立董事同意将前述议案提交公司第十届董事会第二十一次会议审议。

2、2024年8月15日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避（关联董事）的表决结果审议通过了《关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，本次交易无需提交公司股东大会审议。

（四）历史关联交易

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

开开集团持有公司26.51%股权，为公司控股股东，系公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次租赁构成关联交易。

（二）关联方基本情况

受让公司名称：上海开开（集团）有限公司

统一社会信用代码：91310000132266468E

法定代表人：庄虔贇

成立日期：1996年6月28日

注册资本：77,923万元人民币

注册地址：上海市静安区江宁路575号401室

经营范围：衬衫，羊毛衫，针棉织品，服装鞋帽，日用百货，皮革用品，纺织面料，家用电器，视听器材，工艺品（除专项规定），制冷设备，收费停车场（配建），化工原料（除危险品），化工产品（除危险品），自营和代理经外经贸部核准的公司进出口商品目录内商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，自有房屋出租。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（三）关联方主要业务发展状况

开开集团经营状况稳定，最近一年又一期主要财务指标如下表：

单位：万元

■

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的类别为租入资产。租赁标的位于上海市静安区昌平路678号，处于上海市静安区繁华街区，产权人为开开集团。该物业整幢办公大楼共2层，均为办公用房。雷西公司承租该物业的1楼整层，面积为1,055.75平方米。

交易标的使用状态良好，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易定价依据

根据具有证券期货业务从业资格的中同华资产评估（上海）有限公司对本次拟租赁的位于上海市静安区昌平路678号部分办公房地产所涉及的年租金进行评估，并出具了中同华沪评报字（2024）第2090号评估报告。本次评估范围为沪（2021）静字不动产权第022549号所载明的部分办公房地产，证载建筑面积为2,467.70平方米。评估基准日2024年8月1日，采用比较法评估结果（含增值税）作为评估结论，租金评估价为人民币4元/平米/天。

五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

出租方(甲方):上海开开（集团）有限公司

承租方(乙方): 上海雷允上药业西区有限公司

（一）租赁基本情况

甲方出租给乙方的房屋坐落于昌平路678号一层(以下简称“该房屋”)，建筑面积为1,055.75平方米。

（二）租赁用途

乙方向甲方承诺,租赁该房屋作为办公的用途使用，除甲乙双方另行书面约定外，不得作为其他用途使用。

（三）租赁期限

该房屋租赁期限共三年（“租赁期”）。自2024年6月1日起至2027年5月31日止。

（四）交付日期及交付条件

双方同意甲方向乙方交付房屋的日期为2024年6月1日（“约定交付日”）。该房屋交付标准为按现状交付。

（五）租金及支付方式

从2024年6月1日至2027年5月31日止，该房屋的租金为人民币4元/平米/天，年租金为人民币1,541,395元每年。

上述租金为含税金额，甲方应依照法律要求承担与租金相关的所有税赋。

乙方按先付后用方式向甲方支付租金，每3个月为一个支付周期。首期2024年6月1日至2024年8月31日租金即人民币385,348.75元，乙方应在本合同签署后5日内支付甲方，甲方将于收到租金之日起10个工作日内向乙方开具租金发票。从第2期起，乙方应于每期租赁月开始前的7个工作日向甲方支付。如乙方逾期支付租金，乙方应按照应付而未付租金每日万分之五的标准向甲方支付违约金。

六、该关联交易对上市公司的影响

本次租入资产事项是为配合区政府相关工作开展，同时有助于满足公司经营及管理需求，符合公司整体发展规划和全体股东的利益。

本次关联交易价格以具有证券期货业务从业资格的中同华资产评估（上海）有限公司出具的中同华沪评报字（2024）第2090号评估价格为租赁价格，交易价格公允、合理，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，未损害公司及公司股东特别是公司中小股东和非关联股东的利益，不会对公司的资产状况、财务状况和经营成果产生不利影响。

七、该关联交易应当履行的审议程序

上述关联交易尚未签署相关协议，公司董事会授权雷西公司总经理室负责具体实施工作，授权范围包含并不限于规避交易过程中或有的法律风险、签订交易合同，向政府行政部门提交审批所需的材料等相关工作。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2024年8月17日

股票代码：600272 股票简称：开开实业编号：2024-047

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届监事会第十四次会议通知和会议文件于2024年8月5日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2024年8月15日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席单丹丹女士主持，会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、公司2024年半年度报告及报告摘要

公司监事会对公司2024年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，意见如下：

公司2024年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

二、关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟签订房屋租赁合同暨关联交易的议案

监事会在认真审核了本次关联交易后，发表如下意见：

公司本次关联交易符合公司的发展战略，有助于满足公司经营及管理需求，符合公司整体发展规划和全体股东的利益。公司与关联方的交易按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格，保证价格公允合理，维护交易双方的利益，亦不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性和经营成果。

具体内容详见2024年8月17日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024-048号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

监事会

2024年8月17日

股票代码：600272 股票简称：开开实业编号：2023-046

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知和会议文件于2024年8月5日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2024年8月15日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持，会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、公司2024年半年度报告及报告摘要

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

二、关于修订公司部分管理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订，以及《公司章程》的相关条款，结合公司“大健康”战略转型发展需要，对公司《资金及银行账户管理制度》《固定资产管理制度》《工程项目管理制度》以及《管理权限表》四项管理制度进行了修订。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

三、关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟签订房屋租赁合同暨关联交易的议案

由于本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事庄虔贇、张翔华、焦志勇、朱芸、刘光靓、唐沪军回避表决。

本议案已经独立董事2024年第六次会议审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司董事会审议。

具体内容详见2024年8月17日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024-048号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2024年8月17日

股票代码：600272 股票简称：开开实业编号：2024一049

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

关于拟转让上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司10%股权

暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关联交易概述

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过上海联合产权交易所以非公开协议转让的方式向公司控股股东上海开开（集团）有限公司（以下简称“开开集团”）转让公司目前持有的上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司（以下简称“甬商汇”）10%股权。最终转让价格将以具有证券期货业务从业资格的评估公司出具的评估价格为依据。转让完成后公司将不再持有甬商汇股权。

上述关联交易已经公司第十届董事会第二十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果审议通过，公司关联董事均已回避表决，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。详见公司于2024年7月25日《上海证券报》《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

二、关联交易进展情况

公司聘请了具有证券期货业务从业资格的资产评估公司中同华资产评估(上海)有限公司对甬商汇进行了资产评估，根据中同华资产评估(上海)有限公司出具的“中同华沪评报字（2024）第2087号”《资产评估报告》，以2024年6月30日为评估基准日，甬商汇最终的资产评估值为人民币9,484.52万元，最终转让价格为人民币948.452万元。

本次交易行为已获得上海市静安区国有资产监督管理委员会批准，并已对上述资产评估结果予以备案。截止本公告日，公司已经与开开集团共同签署了《上海市产权交易合同》，并获得由上海产权联合交易所开具的产权交易证明，同时开开集团已完成产权交易价款支付。

三、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

1、合同主体：

甲方（转让方）上海开开实业股份有限公司

乙方（受让方）上海开开（集团）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，协商一致，订立本合同。

2、产权交易标的：

本合同标的为甲方所持有的上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司1,000万股股份（占总股本的10%）。甬商汇成立于2011年9月30日，现有注册资本为人民币10,000万元，公司股东出资额、出资比例如下：

股东名称出资额占注册资本

上海静安粮油食品有限公司 2000万元 20%

上海甬商汇投资有限公司 3000万元 30%

上海静工（集团）有限公司 1000万元 10%

上海春之声投资有限公司 1000万元 10%

上海开开实业股份有限公司 1000万元 10%

上海仲安实业发展有限公司 1000万元 10%

上海群力紧固件制造有限公司 1000万元 10%

经中同华资产评估（上海）有限公司审计并出具评估报告（中同华沪评报字（2024）第2087号），截至2024年6月30日，上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司总资产合计为人民币9,867.54万元，负债合计为人民币383.02万元，标的企业价值（所有者权益）为人民币9,484.52万元，产权交易标的价值为人民币948.452万元。

4、产权交易的方式：

本合同项下产权交易经甲方申请，于2024年8月8日获得甲方实施产权转让的批准主体上海市静安区国有资产监督管理委员会的批准，甲方同意在上海联合产权交易所内采取非公开协议转让方式，将本合同项下产权交易标的依法转让给乙方。

5、价款：

交易价款为人民币948.452万元【即人民币（大写）玖佰肆拾捌万肆仟伍佰贰拾元整】。

6、支付方式：

一次性付款。乙方应在本合同生效次日起90个工作日内，将产权交易价款人民币（小写）948.452万元【即人民币（大写）玖佰肆拾捌万肆仟伍佰贰拾元整】一次性支付至上海开开实业股份有限公司指定银行账户。

7、违约责任：

本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响，致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。

8、合同的变更和解除

自甲方收到乙方产权交易价款之日起，本合同不可撤销。

公司将根据后续实施情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。