昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告_新浪财经

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证券代码：605333 证券简称：沪光股份公告编号：2024-052

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知已于2024年8月5日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

（二）本次会议于2024年8月16日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开。

（三）本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《昆山沪光汽车电器股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

公司董事会战略委员会已审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《昆山沪光汽车电器股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《昆山沪光汽车电器股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2024年8月17日

证券代码：605333 证券简称：沪光股份公告编号：2024-053

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知已于2024年8月5日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

（二）本次会议于2024年8月16日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开。

（三）本次会议由朱雪青主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二）审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（三）审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会

2024年8月17日

证券代码：605333 证券简称：沪光股份公告编号：2024-054

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于公司2024年度向特定对象

发行股票预案及相关

文件修订情况说明的公告

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日召开第三届董事会第二次会议与第三届监事会第二次会议，2024年3月22日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，并于2024年3月14日召开2024年第一次临时股东大会，前述会议审议通过了公司2024年度向特定对象发行股票的相关议案。

公司于2024年8月16日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》和《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

■

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

董事会

2024年8月17日

证券代码：605333 证券简称：沪光股份公告编号：2024-055

昆山沪光汽车电器股份有限公司关于

向特定对象发行股票审核问询函回复的

提示性公告

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）于2024年7月5日出具的上证上审（再融资）〔2024〕172号《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称“审核问询函”），上交所审核中心对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核且获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2024年8月17日