浙江越剑智能装备股份有限公司2024年半年度报告摘要_新浪财经

公司代码：603095 公司简称：越剑智能

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2024年半年度权益分派股权登记日的总股本为基数,扣除公司回购专户的股份数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截止本报告披露日，公司总股本184,800,000股，扣除公司回购专户中已累计回购的股份1,126,300股，以此计算合计拟派发现金红利55,102,110.00元（含税）。上述利润分配预案，将于股东大会审议通过后实施。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603095 证券简称：越剑智能公告编号：2024-035

浙江越剑智能装备股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月2日 14点00分

召开地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月2日

至2024年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊载的相关公告以及本次股东大会召开前将在上海证券交易所网站披露的2024年第一次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（需加盖公章）。

（三）登记时间：2024年8月30日09:00-11:30；13:30-17:00。

（四）登记地址：公司董事会办公室

（五）异地股东也可采取将相关资料以扫描方式发送至公司邮箱（secretary@yuejian.com.cn）的方式进行书面登记，发送时间不晚于2024年8月30日17：00。公司不接受电话方式登记。

（六）授权委托书见附件1

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（二）联系方式

联系人：公司董事会办公室

联系地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号

电话：0575-85579980 邮编：312065

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2024年8月17日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江越剑智能装备股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月2日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603095 证券简称：越剑智能公告编号：2024-036

浙江越剑智能装备股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年8月26日(星期一) 上午 09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年08月19日(星期一)至08月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱secretary@yuejian.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月17日发布了公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月26日上午09:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年8月26日上午 09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：孙剑华先生

董事会秘书：周钦泽先生

财务总监：邱代燕女士

独立董事：黄苏华女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年08月26日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年08月19日(星期一)至08月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱secretary@yuejian.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0575-85579980

邮箱：secretary@yuejian.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2024年8月17日

证券代码：603095 证券简称：越剑智能公告编号：2024-030

浙江越剑智能装备股份股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2024年8月6日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2024年8月16日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（三）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，扣除回购专户持有的股份，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年半年度利润分配方案的公告》(公告编号：2024-033)。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议建议，公司拟将独立董事津贴标准由每人5万元/年（含税）调整至每人6万元/年（含税），自公司股东大会审议通过后开始执行。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、3票回避，表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

修订后的制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2024年8月修订）》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（六）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2024年8月17日

证券代码：603095 证券简称：越剑智能公告编号：2024-031

浙江越剑智能装备股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2024年8月6日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2024年8月16日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席黄晓明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（三）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司监事会

2024年8月17日

证券代码：603095 证券简称：越剑智能公告编号：2024-032

浙江越剑智能装备股份股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，现将浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“越剑智能”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,300万股，发行价格为26.16元/股。公司本次发行募集资金总额为86,328.00万元，扣除各项发行费用8,106.89万元后，实际募集资金净额为78,221.11万元。上述募集资金已于2020年4月9日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）审验，出具天健验[2020]65号《验资报告》。

（二）募集资金余额及使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理措施

公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金项目资金的支出均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，并与保荐机构浙商证券、存放募集资金的银行（中国工商银行股份有限公司绍兴支行、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国银行股份有限公司柯桥支行）签署了《募集资金专户三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时均已严格遵照履行。

（二）募集资金专户存款情况

截至2024年6月30日，公司首发募投项目开立的3个募集资金专户均已注销，具体情况如下：

■

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）2024年半年度公司募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金的使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

2024年1-6月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年1-6月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

2023年4月13日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6,000万元(含6,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,授权公司经营层自公司董事会审议通过之日起十二个月内及上述资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

2024年4月11日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6,000万元（含6,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权董事会或董事长在上述额度范围行使投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

2024年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年1-6月，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

2024年1-6月，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

2024年1-6月，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年1-6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况

近年来受到全球经济下行压力、中美贸易摩擦等地缘政治影响，国内纺织行业景气度承压，客观上对纺织机械行业产生了一定不利影响，造成公司业绩波动的同时，客观上也使得该项目的实施进度相对缓慢；另一方面，公司自上市以来，通过不断完善与升级现有营销网络布局，已在浙江、江苏、河北、福建等全国纺织大省主要销售区域设有多处销售办事处，人员、设备、资金等方面配备充足，营销服务半径不断扩大，现有营销网络布局已可以满足日常经营需要。

2024年4月11日，公司召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施公司首次公开发行股票募集资金投资项目“营销网络建设项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。

2024年4月11日，保荐人出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江越剑智能装备股份有限公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，保荐人对越剑智能部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

2024年5月6日，公司召开2023年年度股东大会表决通过了前述议案。

公司变更募集资金投资项目情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年1-6月，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2024年8月17日

附表1：募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江越剑智能装备股份有限公司单位：万元

■

注1：“智能纺机生产基地及研究院建设项目”累计投入金额比承诺投资金额多164.23万元，系募集资金账户利息收入投入募投项目所致；

注2：“年产500台智能验布机项目”累计投入金额比承诺投资金额多131.28万元，系募集资金账户利息收入投入募投项目所致；

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：浙江越剑智能装备股份有限公司单位：万元

■

证券代码：603095 证券简称：越剑智能公告编号：2024-033

浙江越剑智能装备股份有限公司

关于公司2024年半年度利润分配

方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：拟A股每股派发现金红利人民币0.30元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配方案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司期末可供分配净利润为人民币101,147.98万元（母公司报表口径）。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次半年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截止2024年7月31日，公司总股本184,800,000股，扣除公司回购专户中已累计回购的股份1,126,300股，以此计算合计拟派发现金红利55,102,110.00元（含税）。本次半年度现金分红占公司期末可供分配净利润（母公司报表口径）的比例为5.45%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月16日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年8月16日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本次利润分配审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2024年8月17日

证券代码：603095 证券简称：越剑智能公告编号：2024-034

浙江越剑智能装备股份有限公司

关于调整公司独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，公司独立董事黄苏华女士、屠世超先生及段亚峰先生回避表决。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，并参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，公司拟将独立董事津贴标准由每人5万元/年（含税）调整至每人6万元/年（含税），自公司股东大会审议通过后开始执行。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2024年8月17日