茂业商业股份有限公司2024年半年度报告摘要

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公司代码：600828 公司简称：茂业商业

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2024-038号

茂业商业股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月2日 14点30分

召开地点：成都市东御街19号本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月2日

至2024年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司2024年8月17日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2024年8月27日至8月30日上午9：00一12：00，下午14：00一17：00到公司证券部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：成都市东御街19号茂业商业股份有限公司证券部

六、其他事项

1、会议费用:与会股东食宿、交通费自理。

2、会议联系方式:

联系地址：成都市东御街19号茂业商业股份有限公司证券部

联系人：许丽、肖乾瑜 联系电话：028-86665088

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会

2024年8月17日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

茂业商业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月2日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2024-036号

茂业商业股份有限公司

关于计提长期股权投资减值准备的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年8月16日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》。为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第8号一资产减值》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司2024年半年度对参股公司深圳优依购电子商务股份有限公司（以下简称“优依购”）计提长期股权投资减值准备，现将本次计提长期股权投资减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述

1、长期股权投资的形成及账面价值

本公司持有优依购股份数量12,614,024股，持股比例为43.4926%，优依购系本公司联营企业。根据《企业会计准则第2号一长期股权投资》及公司会计政策等规定，公司对优依购的投资采用权益法核算。优依购因受下属参股公司股东之间的股权纠纷案件影响，导致其无法正常经营，自2023年9月开始处于停工停产状态。截止2023年12月31日，公司对优依购累计已计提长期股权投资减值准备18,603.46万元，公司对优依购的长期股权投资账面价值为10,860.08万元。

2、本期长期股权投资减值测试情况

鉴于优依购目前仍处于停工停产状态，根据《企业会计准则第2号一长期股权投资》、《企业会计准则第8号一减值准备》及公司会计政策等相关规定，公司管理层应当关注长期股权投资账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，公司应当按照《企业会计准则第 8 号一资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可回收金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

公司对优依购的长期股权投资进行了减值测试，根据测试结果，计提长期股权投资减值准备708.44万元，至此公司对优依购长期股权投资账面价值减记至9,874.01万元。

二、对公司财务状况和经营成果的影响

1、优依购系本公司参股公司，公司不参与其日常经营管理，不拥有控制权，本次计提长期股权投资减值准备不会对本公司正常生产经营产生重大影响。

2、公司本次对优依购的长期股权投资计提减值准备，将导致公司 2024 年半年度财务报表资产减值损失增加708.44万元，减少 2024 年半年度归属于母公司所有者的净利润531.33万元。

3、公司本次计提长期股权投资减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、审计委员会意见

经审核，审计委员会认为：公司本次计提长期股权投资减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提长期股权投资减值准备符合公司实际情况，计提依据充分，能够公允的反映公司资产状况，同意公司本次计提长期股权投资减值准备并提交董事会审议。

四、监事会意见

董事会在审议本次计提长期股权投资减值准备的议案时，程序合法。公司本次计提长期股权投资减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提长期股权投资减值准备符合公司实际情况，计提依据充分，能够公允的反映公司资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提长期股权投资减值准备。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇二四年八月十七日

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2024-035号

茂业商业股份有限公司

2024年半年度经营情况简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第四号一一零售》的要求，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年半年度主要经营数据披露如下：

一、2024年半年度门店变动情况

报告期内，公司无新增门店，无关闭门店；截止本报告披露日，公司拥有各业态零售门店合计23家。

二、2024年半年度主要经营数据

单位： 万元

■

说明：重庆及泰州毛利率分别增加38.80、28.19个百分点，主要原因是本年重庆百货店及泰州一百店自营业务收入占比下降。

本公告的经营数据未经审计，在此提醒投资者审慎使用。

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇二四年八月十七日

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2024-033号

茂业商业股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十六次会议于2024年8月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2024年半年度报告全文及摘要》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；摘要详见2024年8月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审核，议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提长期股权投资减值准备的公告》。

三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审核，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》。

四、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十七日

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2024-037号

茂业商业股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为10家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2024年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：武丽波女士，2006年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为3家。

拟担任质量复核合伙人：王仁平先生，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：徐碧文先生，2012年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司为1家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2023年度审计费用450万元，其中内控审计费用100万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定，并按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2024年度审计费用将根据会计师事务所为公司年报审计拟配备的审计人员和投入的工作量等情况并考虑公司所处行业、业务规模等综合因素考虑，按照市场公允合理的定价原则由双方协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层与信永中和协商确定2024 年度审计费用。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会就公司拟聘任会计师事务的事项向公司管理层了解了具体情况并根据其2023年度审计工作的表现，对拟聘会计师事务所信永中和的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了审查，认为信永中和满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，我们认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，同意向董事会提议聘任信永中和为公司2024年度财务与内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年8月16日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司 2024 年度财务与内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十七日

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2024-034号

茂业商业股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于2024年8月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主席胡蓉女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

监事会对董事会编制的公司2024年半年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司2024年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》

董事会在审议本次计提长期股权投资减值准备的议案时，程序合法。公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提长期股权投资减值准备符合公司实际情况，计提依据充分，能够公允的反映公司资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提长期股权投资减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

茂业商业股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月十七日

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