公司代码：688083 公司简称：中望软件
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-065
广州中望龙腾软件股份有限公司
关于公司2024年度“提质增效重回报”
专项行动方案的半年度评估报告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
随着我国资本市场深化改革不断推进，资本市场新“国九条”、“科创板八条”等系列政策文件相继出台，广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”、“中望软件”）积极响应国家资本市场深化改革的顶层设计，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，公司于2024年4月26日发布《中望软件2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》（公告编号：2024-038）。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将2024年上半年的主要工作成果报告如下：
一、专注工业软件，助力国家科技自强
中望软件立足科创板企业的“硬科技”定位，紧紧围绕高水平科技自立自强和新质生产力发展等国家战略，专注于解决我国研发设计类工业软件的“卡脖子”问题，不断深化专业领域的技术研究与产品开发。公司在2024年上半年维持远超行业平均水平的研发投入比例，就2D CAD产品方面发布了ZWCAD 2025和ZWCAD Linux 2025的新版本，持续强化ZWCAD关键核心技术，同时优化了2D CAD生态协同效应与建设。3D CAD产品方面，公司于2024年6月发布了ZW3D 2025的新版本，提升复杂场景参数化设计能力、万级大装配设计能力等产品性能，并持续夯实和强化ZW3D关键核心技术。CAE产品方面，公司在上半年发布了ZWMeshWorks V2025、ZWSim Metas V2025和PHOENICS V2024的中望仿真系列产品新版本，进一步拓展了CAE前后处理能力、多物理场求解能力和平台的集成能力。
公司具备自主研发的二维CAD平台技术，并形成了以自主内核为核心、开放的行业应用研发API接口为窗口、国内外数百家合作伙伴为基础的二次开发体系，在土木工程、市政规划、钣金模具、智能制造等众多行业具有深度服务产业合作伙伴与客户的实力。公司持续强化自主3D CAD核心技术及三维几何建模引擎技术在国内的领先地位，并围绕3D CAD技术打造CAD/CAE/CAM产品矩阵，为企业提供以3D CAD为核心的设计-仿真-制造全流程覆盖解决方案。
公司拥有自主可控的Overdrive几何建模引擎，不仅保障了公司研发的自由度，还确保了公司无需向第三方缴纳高昂的专利技术授权费。中望软件拥有自主知识产权的3D CAD核心技术，公司具备核心技术的底层开发能力，产品核心模块不依赖于第三方供应商，有效避免了在商业竞争及贸易争端中被第三方“卡脖子”的情况。
截至2024年6月30日，公司累计拥有104项发明专利、2项实用新型专利、679项境内计算机软件著作权、9项境外著作权、8项作品著作权。2024年上半年，公司新增发明专利申请11个，新增发明专利获得数31个；新增软件著作权申请83个，新增软件著作权获得数44个。公司十分重视自主创新能力，包括持续打造全面规范的知识产权管理体系、建立专业高效的知识产权保护团队，为公司自主研发的科技创新提供强有力的知识产权保障。
二、 完善公司治理，推动公司高质量发展
公司自成立以来，始终重视法人治理结构的健全和内控体系的有效性。公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的有关要求，进一步践行“提质增效”，持续提升和完善公司治理水平和治理架构，提高公司议事决策等效率，推动公司高质量发展。
（一） 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
公司于2024年4月8日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事以及第六届监事会非职工代表监事，并与公司于2024年3月22日召开的职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第六届董事会、监事会，完成了公司第六届董事会、监事会的换届选举。
同日，公司召开了第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，会议选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第六届监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。
（二） 董事、监事、高管及内部有关人员参与培训
中望软件董事、监事、高管及证券工作人员积极参与上海证券交易所等监管机构举办的各种培训。其中，董监高参与2024年第2期董监高培训，证券部门人员参与定期报告信息披露与编制操作培训，董办工作人员参与科创板上市公司ESG专题培训、上市公司高质量发展系列培训、广东并购重组专题培训等主题培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。公司未来也将继续支持董事、监事、高管及内部有关人员积极参与培训。
（三） 强化内控风险管理
2024年上半年，公司持续强化风险防控体系建设，公司内部审计部勤勉履职，开展对离职人员的审计、收购子公司的专项审计等审计工作，向董事会审计委员会及公司董事会汇报工作进展及工作规划，进一步提高了公司内部风险控制的质量。
三、 持续稳健运营，不断提升经营质量
2024年上半年，中望软件落实“提质增效”有关文件的精神，不断优化经营管理体系、产品研发体系和业务销售流程体系，制定成本管理的目标，正确处理好成本与效益、成本与发展之间的关系，切实促进经济效益的实现和提高。
在全球经济增长缓慢、国际局势日益复杂的宏观背景下，公司延续大客户战略，深入探索行业龙头客户的软件需求和制定行业解决方案，持续优化提升产品性能，完善国内外销售体系，实现公司整体业务稳步增长，2024年上半年营业收入较上年同期增长11.79%。其中，在产品方面，公司对核心技术的持续升级和坚定投入，进一步提升了ZW3D在复杂应用场景下的设计能力和效率，3D CAD表现亮眼，获得了市场进一步的认可，报告期内实现营业收入8,903.97万元，较上年同期增长30.15%。
尽管面临2024年上半年国内外市场的持续低迷的业务拓展阻碍，中望软件坚持创新的研发投入和稳健的行业布局，依托公司旗下以ZW3D为首的CAx产品性能的持续提升、行业解决方案的逐步成熟以及国内外销售体系的日趋完善，公司仍在报告期内实现了营业收入增速的稳步提升，更是为下半年的业务拓展，打下了坚实基础。
在积极挖掘潜在业务机会的同时，为更好应对宏观环境的复杂与多变，公司在2024年上半年重点关注对成本费用的控制优化工作。通过对于行业领军人物的积极引进，以及对于内部团队的深度挖潜，公司在实现营业收入增长的同时，在控制费用、释放利润等方面亦取得显著成果。
2024年上半年，公司实现营业收入30,820.19万元，较上年同期增长11.79%；其中，主营业务收入30,786.72万元，占营业收入比例为99.89%，主营业务收入金额较上年同期增长11.99%。2024年半年度，归属于母公司所有者净利润597.62万元，较去年同期增加726.44万元。公司总体经营质量良好，不仅在KA客户拓展方面取得显著进步，且海外战略布局的持续投入逐步体现成果，显著提升了公司在全球范围内的品牌影响力。
四、 持续提升信息披露质量，拓宽投资者交流渠道
公司高度重视信息披露工作，通过信息披露渠道增强公司市场透明度、提升公司治理水平，力求树立良好的企业市场形象。2024年上半年，公司共对外披露95份公告，其中包含2份定期报告、50份临时报告和43份其他公告。公司披露的信息内容客观、准确、完整，能够在规定期限内披露对公司股票交易价格可能产生较大影响的重大事件。公司在对市场公告披露有关信息时，坚持信息披露以投资者需求为导向，确保信息内容简明清晰、语言通俗易懂，保持信息披露的持续性和一致性。
在投资者关系维护方面，2024年上半年，公司开展了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，组织接待调研的投资者超过50人，形成并发布投资者关系活动记录表2份，通过公开平台发布2023年年度业绩可视化报告对定期报告的关键数据进行解读，及时、准确向广大投资者展示公司经营情况。公司积极通过业绩说明会、电话、“上证e互动”等多平台回答投资者关注问题与回应市场关切，与投资者保持畅通交流，持续做好内幕信息规范管理工作，切实维护广大投资者获取信息的平等权利。
提高公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，是上市公司对投资者的责任，也是中望软件积极承担高质量发展和提升自身投资价值的主体责任。未来，公司将继续遵循合规要求，严谨、准确、及时地开展信息披露工作，同时公司秉承以投资者需求为导向的披露要求，持续优化公告内容与表达，使用更为通俗易懂的语言，避免晦涩难懂或容易产生误解的词汇，合理、准确向市场传达信息，进一步提高信息披露的可读性和有效性。
五、 与全体股东共享经营成果，积极支持市场稳健发展
（一） 积极分红回报投资者，与全体股东共享经营成果
2024年上半年，公司完成2023年年度权益分派的实施，每股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金红利54,391,454.10元（含税），公司2023年年度利润分配金额占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的88.58%，全体股东共享公司发展红利，进一步提升了投资者的获得感和满意度。
2024年度，公司将结合公司运营的实际情况、公司发展战略规划以及行业发展趋势，制定科学、可持续的投资回报机制，确保利润分配机制的合理性与科学性，切实维护广大投资者利益，回馈广大投资者的信任与支持。
（二） 实际控制人增持，提振市场信心
2024年2月3日至2024年5月16日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杜玉林先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份67,441股，占本公司已发行股份总数的0.06%，合计增持金额人民币5,016,479.84元（不含交易费用）。公司实际控制人的增持向市场传递了积极信号，表达公司实际控制人对公司经营发展充满信心，对公司价值坚定认可，同时也是公司对股东回报深切重视的重要体现。
公司积极通过现金分红、实际控制人增持等多种途径，提高投资者回报水平，助力打造公司质量提升与股东回报增长相互促进的良性生态。
六、 积极承担社会责任，共建资本市场新生态
公司主动披露环境、社会责任和公司治理等方面的履行情况，相关报告内容充实、完整。公司于2024年4月26日披露了《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，向资本市场及社会公众多维度展现了公司助力国家科技自立自强、帮助打造可持续发展生态链、以多元国际视野开展业务以及成为社会进步推动者的重要举措及社会效果，向社会及利益相关方展示公司在可持续发展方面的理念、行动和成效。公司通过网站、媒体、会议、报告、活动等渠道和方式积极与利益相关方沟通，深入了解各利益相关方的期望与诉求，并通过有针对性的沟通与响应方式，积极推进与利益相关方合作共赢。
公司高度重视国际化和多元化，致力于打造全球化的软件企业。2024年上半年，公司积极参与国际交流合作，在中望软件的国际市场品牌建设方面取得良好效果，提高了公司在国际舞台上的影响力。同时公司的每一分努力，都致力于实现软件安全自主可控，推动中国版权事业的发展，激发全社会的创新活力，为社会科技进步、文化繁荣和经济增长贡献力量。
未来，中望软件将持续聚焦主营业务发展，站稳科创板“硬科技”定位，提高科技创新能力、核心竞争力和盈利能力，积极推进全球化战略，进一步夯实行业龙头地位。中望软件坚持将“提质增效重回报”行动方案执行到位并不断优化行动方案，坚定以高质量发展为主线，加快发展新质生产力，与资本市场深化改革方向契合，提升公司价值创造能力和投资价值，切实保护投资者利益，为激发我国市场活力、强化市场信心贡献力量。
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2024年8月17日
证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-064
广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开
2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年9月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年9月2日 11点00分
召开地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月2日
至2024年9月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2024年8月16日经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件1）和受托人身份证原件。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为单位的，还应持有本单位营业执照，参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
（二）参会登记时间：
2024年8月30日上午9:30一11:30，以传真或邮件方式办理登记，须在2024年8月30日下午16:00前送达。
（三）参会登记地点：
公司证券投资部（广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼）
（四）注意事项：
股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
六、其他事项
（一）会议联系
联系地址：广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼证券投资部
邮编：510623
联系电话：020-38289780-838
传真：020-38288678
邮箱：ir@zwsoft.com
联系人：字应坤、洪峰
（二）出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2024年8月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州中望龙腾软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月2日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-061
广州中望龙腾软件股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州中望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,548.60万股，股票面值为人民币1元，发行价格为每股人民币150.50元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币233,064.30万元。根据有关规定扣除发行费用15,168.97万元（其中保荐承销费（含增值税）13,856.93万元已在募集资金中扣除）后，实际募集资金净额为217,895.33万元，实际到账金额为219,207.37万元。以上募集资金已于2021年3月8日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月8日出具了致同验字（2021）第440C000089号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况为：（1）累计直接投入募投项目资金48,707.61万元；（2）累计以超募资金永久补充流动资金142,050.00 万元；（3）以超募资金回购公司股份5,028.36万元（含支付的价款及相关的印花税、交易佣金等交易费用）。公司累计使用募集资金195,785.97万元（包括置换预先投入金额），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为23,421.40万元。
截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的未到期金额为24,589.79万元，公司募集资金专用账户累计收到的理财收益及利息收入扣除银行手续费等的净额为11,277.21万元，项目结项划转（结余募集资金永久补充流动资金）12.15万元，募集资金专户2024年6月30日余额合计为10,096.67万元。
本2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州北京路支行、东亚银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北省分行、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 （以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2024年6月30日，公司募集资金存储余额具体情况如下：
■
注1：《募集资金专户存储三方监管协议》由本公司与银行分行或支行签订，经审批后在银行下属支行开立募集资金账户。
注2：截至2024年6月30日已注销的募集资金账户不在此处列示。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年3月10日，公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币100,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自第五届董事会第二十四次会议审议通过起12个月内。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
2024年3月22日，公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自2024年3月10日起不超过12个月。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买单位存款产品、结构性存款等投资产品未到期或无固定期限还未赎回的金额为24,589.79万元。报告期内，公司累计使用部分闲置募集资金现金管理总金额74,454.79万元，已赎回49,865.00万元，获得收益405.43万元。具体情况如下：
■
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021年4月19日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分超额募集资金47,350.00万元用于永久补充流动资金，公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。
2022年5月19日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分超额募集资金47,350.00万元用于永久补充流动资金，公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。
2023年6月15日，公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分超额募集资金47,350.00万元用于永久补充流动资金，公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。
截至2024年6月30日，公司已使用共计142,050.00万元超募资金进行了永久补充流动资金；公司不存在归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2023年12月28日，公司第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的议案》，同意公司募投项目“三维CAM应用研发子项目”及“通用CAE前后处理平台研发项目”结项并将前述项目节余的募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部（暂定名，最终以项目建成后的实际命名为准）建设项目。
2024年上半年，公司募投项目“三维CAM应用研发子项目”及“通用CAE前后处理平台研发项目” 节余的募集资金已全部转至“中望软件全球研发中心及运营总部建设项目”募集资金专户，合计99,974,108.30元。
（八）募集资金使用的其他情况
2024年上半年，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年6月30日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2024年8月17日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■■■
注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币217,895.33万元。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：“国内外营销网络升级项目”截至期末累计投入金额超过截至期末承诺投入金额，主要为募集资金理财收入及利息投入所致。
注5：“二维CAD 及三维 CAD 平台研发项目-三维CAM 应用研发子项目” 已结项，结项后账户内节余募集资金（含银行手续费、理财收益、利息等）为5,101.89万元。“通用CAE 前后处理平台研发项目” 已结项，结项后账户内节余募集资金（含银行手续费、理财收益、利息等）为4,895.52万元。上述项目节余募集资金将全部投入“中望软件全球研发中心及运营总部建设项目”，合计9,997.41万元。
证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-063
广州中望龙腾软件股份有限公司
关于制订《会计师事务所选聘管理制度》
及修订《董事会议事规则》
《募集资金管理制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开公司第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》及《关于制订公司〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》。上述部分议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规要求及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定并结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘管理制度》。
为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司修订了《董事会议事规则》及《募集资金管理制度》。
《会计师事务所选聘管理制度》经公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起生效并实施。《董事会议事规则》及《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
《会计师事务所选聘管理制度》《董事会议事规则》及《募集资金管理制度》制度文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2024年8月17日
证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-062
广州中望龙腾软件股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充
流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“中望软件”或“公司”）于2024年8月16日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用剩余超募资金18,925.87万元（含衍生利息、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）用于永久补充流动资金，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“华泰联合证券”）出具了无异议的核查意见。
上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年2月1日出具的《关于同意广州中望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348号），中望软件获准向社会公开发行人民币普通股1,548.60万股，每股发行价格为人民币150.50元，募集资金总额为人民币233,064.30万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币217,895.33万元。上述资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月8日出具了致同验字（2021）第440C000089号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《中望软件首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《关于部分募投项目结项、使用超募资金增加部分募投项目拟投资额、增加募投项目实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2022-061），公司使用部分超募资金对“二维CAD及三维CAD平台研发项目”下的子项目一一“二维CAD平台研发子项目” 增加投资额，追加投资额为1,778.76万元，该项目投资额由6,021.91万元变更为7,800.67万元。基于以上变动，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
公司于2022年8月5日召开公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项、使用超募资金增加部分募投项目拟投资额、增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》。根据议案内容，公司该次结项的募投项目为“二维CAD及三维CAD平台研发项目”下的子项目一一“三维CAD平台研发子项目”；该次拟使用部分超募资金增加投资额的募投项目为“二维CAD及三维CAD平台研发项目”下的子项目一一“二维CAD平台研发子项目”，追加投资额为1,778.76万元，该项目投资额由6,021.91万元变更为7,800.67万元，计划建设期保持原计划不变；该次增加募投项目实施主体为公司控股子公司广州中望智城数字科技有限公司，并就该次增加募投项目实施主体事项开设募集资金专户。具体内容请见公司披露的《关于部分募投项目结项、使用超募资金增加部分募投项目拟投资额、增加募投项目实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2022-061）。
公司于2023年8月17日召开公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《广州中望龙腾软件股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》。根据议案内容，公司该次结项的募投项目为“国内外营销网络升级项目”，并将结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）；在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对“新一代三维CAD图形平台研发项目”进行延期。具体内容请见公司披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-036）。
公司于2023年12月28日召开了第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的议案》，同意公司募投项目“三维CAM应用研发子项目”及“通用CAE前后处理平台研发项目”结项并将前述项目节余的募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部（暂定名，最终以项目建成后的实际命名为准）建设项目。具体内容请见公司披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的公告》（公告编号2023-081）。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为157,837.46万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为18,925.87万元（含衍生利息、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准），占超募资金总额的比例为11.99%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30.00%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、相关承诺
公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
五、履行的程序
公司于2024年8月16日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，同意公司使用18,925.87万元（含衍生利息、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）超募资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
2024年8月16日，公司第六届监事会第四会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意使用部分超募资金永久补充流动资金。
（二）保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：公司将部分超募资金用于永久补充流动资金，有助于满足公司流动资金需求，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，符合公司和全体股东的利益。综上所述，保荐机构对中望软件使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2024年8月17日
证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-060
广州中望龙腾软件股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月5日以书面方式送达全体监事。本次会议于2024年8月16日以现场的方式召开，由公司监事会主席吕成伟先生召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中望软件2024年半年度报告》及《中望软件2024年半年度报告摘要》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。监事会审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。
（二）《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合法律法规和公司规章制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-061）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。监事会审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
（三）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意使用部分超募资金永久补充流动资金。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。监事会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
特此公告。
广州中望龙腾软件股份有限公司监事会
2024年8月17日
证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-059
广州中望龙腾软件股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中望软件”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月5日以书面方式送达全体董事。本次会议于2024年8月16日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
董事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中望软件2024年半年度报告》及《中望软件2024年半年度报告摘要》。
（二）《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
董事会同意《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-061）。
（三）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。董事会批准《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-062)。
（四）《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
经审议，为进一步优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况和《公司章程》修订情况，董事会同意对《董事会议事规则》实施修订。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于制订〈会计师事务所选聘管理制度〉及修订〈董事会议事规则〉〈募集资金管理制度〉的公告》（公告编号：2024-063）。
（五）《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况和公司章程修订情况，董事会同意对《募集资金管理制度》实施修订。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于制订〈会计师事务所选聘管理制度〉及修订〈董事会议事规则〉〈募集资金管理制度〉的公告》（公告编号：2024-063）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）《关于制订公司〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》
经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况和公司章程修订情况，公司制定了《会计师事务所选聘管理制度》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于制订〈会计师事务所选聘管理制度〉及修订〈董事会议事规则〉〈募集资金管理制度〉的公告》（公告编号：2024-063）。
（七）《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》
为积极响应落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，公司对上半年“提质增效重回报”专项行动进行了回顾。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2024-065）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于2024年9月2日召开公司2024年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-064）。
特此公告。
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2024年8月17日
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