湖南美湖智造股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-064

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年8月14日

(二)股东大会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事颜丽娟因出差无法出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书蒋沙出席了本次会议；总经理许腾、副总经理谭小平、董仁泽、黄金辉、王斌、蔡皓、佘笑梅列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于对外投资新建泰国生产基地的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于对外投资收购股权暨新建北美生产基地的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：魏小江、王念慈

2、律师见证结论意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2024年第二次临时股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2024年8月15日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-065

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

关于公司控股股东部分股份解除质押

及再质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 截至本公告日，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东许仲秋先生持有公司股份40,803,236股，占公司总股本19.61%，累计质押公司股份23,769,800股，占其所持有公司股份总额的58.25%，占公司总股本的11.43%；控股股东之一致行动人许文慧女士直接持有公司股份16,132,536股，占公司总股本7.75%，累计质押公司股份9,536,000股，占其所持有公司股份总额的59.11%，占公司总股本的4.58%。

● 截至本公告日，许仲秋先生和许文慧女士所持有股份的质押风险可控，不存在被强制平仓或被强制过户的风险。

湖南美湖智造股份有限公司于近日收到公司控股股东许仲秋先生部分股份解除质押及再质押的通知，具体事项如下：

一、股东解除质押的情况

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本次解除质押的股份拟将办理后续股票质押。

二、本次股份质押情况

1.本次股份质押情况

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2.本次许仲秋股份质押未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、股东累计质押股份情况

截至公告日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

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四、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明

1、截至本公告日，许仲秋先生未来半年内将到期的质押股数为12,336,000股，占其所持股份比例30.23%，占公司总股本比例为5.93%；一年内将到期的质押股数为3,390,000股，占其所持股份比例为8.31%，占公司总股本比例为1.63%，以上质押总计对应融资余额为12,300万元。许文慧女士未来半年内将到期的质押股数为3,230,000股，占其所持股份比例为20.02%，占公司总股本比例为1.55%；一年内将到期的质押股数为0股，占其所持股份比例为0，占公司总股本比例为0，以上质押总计对应融资余额为2,230万元。许仲秋先生及许文慧女士资信情况良好，有较好的风险控制能力，还款来源包括职务收入、股票红利、投资收益等。

2、截至本公告日，公司控股股东许仲秋先生及其一致行动人许文慧女士不存在非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司的影响

（1）本次质押风险可控，不存在对公司生产经营、融资授信、融资成本和持续经营能力等产生影响的情形。

（2）截至本公告日，本次质押不会出现公司实际控制权发生变更的情形；后续如出现平仓风险，公司控股股东许仲秋先生及其一致行动人将采取包括追加保证金、提前还款等措施加以应对。公司将按照相关规定及时披露相关情况，敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2024年8月15日

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