证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-065
深圳市禾望电气股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会
公司第四届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2024年8月14日召开2024年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
（一）公司董事会提名韩玉先生、郑大鹏先生、夏俊先生为第四届董事会非独立董事候选人；
（二）提名王建平先生、刘红乐女士为第四届董事会独立董事候选人，其中刘红乐女士为会计专业人士。
上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所要求的任职资格。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站。上述董事候选人将以累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。
二、监事会
公司第四届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。公司于2024年8月14日召开2024年第三次临时监事会会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》，同意提名陈云刚先生、李小康先生为股东代表监事候选人（简历附后）。公司于2024年8月14日召开深圳市禾望电气股份有限公司职工代表大会，选举张明先生为公司第四届监事会职工代表监事。职工代表监事将与经过公司股东大会选举的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生。监事任期自股东大会审议通过之日起三年。新一届监事会选举产生之前，公司第三届监事会继续履行职责。
上述监事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2024年8月15日
附：
韩玉，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年10月出生，博士，高级工程师。曾供职于斯比泰电子（深圳）有限公司工程部经理、艾默生网络能源有限公司。2009年加入公司，现任公司总经理、董事长。
郑大鹏，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年9月出生，博士，高级工程师。曾供职于深圳市华为电气技术有限公司，艾默生网络能源有限公司，美国俄亥俄州力博特公司。2014年加入公司，现任公司传动与工业系统业务总监、董事、副总经理。
夏俊，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年12月出生，博士。曾供职于农业机械化学校、深圳沙井新二成辉厂（飞利浦）计算机室、深圳基业长青科技有限公司。现任深圳市电子学会常务副理事长、中国电子学会理事、广东省电子学会副秘书长，2018年3月起任公司监事。
王建平，中国国籍，无境外永久居留权，男，1957年7月出生，管理工程专业硕士研究生学历，正高级工程师。曾供职于呼和浩特市第一运输公司、中国农机院呼和浩特分院行业中心。现任全国风力发电标准化技术委员会副主任委员、2021年5月起任公司独立董事。
刘红乐，中国国籍，无境外永久居留权，女，1974年3月出生，硕士。曾供职于万方集团、深圳百事可乐有限公司、深圳市标准市场研究有限公司、芯微技术（深圳）有限公司、深圳芯邦科技股份有限公司财务总监，深圳市普得技术有限公司、深圳市九洲智和科技有限公司财务总监。2021年5月起任公司独立董事。
陈云刚，中国国籍，无境外居留权，男，1985年3月出生，本科。曾供职于深圳艾默生网络能源有限公司、深圳英威腾电气股份有限公司、苏州英威腾电力电子有限公司。2019年加入公司，现任公司苏州制造基地副总经理、职工代表监事。
李小康，中国国籍，无境外居留权，男，1980年10月出生，本科。曾供职于富士康鸿准精密模具（深圳）有限公司、东江科技（深圳）有限公司、中山世达模型制造有限公司、广东劲胜智能集团股份有限公司、东莞华晶粉末冶金有限公司、红品晶英科技（深圳）有限公司。2023年加入公司，现任公司质量部总监。
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-064
深圳市禾望电气股份有限公司
2024年第三次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；
2、公司于2024年8月12日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；
3、本次会议于2024年8月14日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；
5、本次监事会由监事会主席陆轲钊先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
本议案还需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
（四）审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
本议案陈云刚先生涉及本人薪酬回避表决。
结合公司实际情况，新一届监事将根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取监事津贴，具体薪酬情况将根据行业状况、市场平均水平及公司业绩达成、个人KPI等情况予以确定，并由公司在相关报告中进行披露。
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司监事会
2024年8月15日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-063
深圳市禾望电气股份有限公司
2024年第四次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；
2、公司于2024年8月12日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；
3、本次会议于2024年8月14日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名；
5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案还需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案还需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案还需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名韩玉先生、郑大鹏先生、夏俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
此议案已经公司第三届提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
第四届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。
此议案还需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
（九）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名王建平先生和刘红乐女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
此议案已经公司第三届提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
第四届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。
此议案还需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
（十）审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
本议案非独立董事韩玉先生、郑大鹏先生，独立董事王建平先生、刘红乐女士涉及本人薪酬回避表决。
依据公司所处的行业，结合公司实际情况，公司第四届拟任董事的报酬拟确定如下：
1、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过非独立董事韩玉先生、郑大鹏先生的具体薪酬将提请公司股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会于2024年度结束后，根据行业状况、市场平均水平及公司业绩达成、个人KPI等情况予以确定，并由公司在相关报告中进行披露；
2、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过外部董事夏俊先生的职务津贴为人民币10万元/年；
3、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过独立董事的职务津贴为人民币10万元/年；
此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
此议案还需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（十一）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司于2024年8月30日召开2024年第二次临时股东大会（具体内容详见公司召开股东大会通知）。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2024年8月15日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-067
深圳市禾望电气股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月14日召开了2024年第四次临时董事会会议和2024年第三次临时监事会会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。具体情况如下：
一、修订原因及依据
公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》进行了系统性的梳理与修订。
二、《公司章程》修订情况
公司章程的具体条款修订情况如下：
■■
公司将按照以上修改内容，对相关条款进行修订，除上述条款修订外，还调整了部分文字内容表述，除此之外《公司章程》的其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。
三、公司治理制度的修订情况
■
按照最新监管法规体系，结合公司的实际及《公司章程》修订情况，对公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》进行修订，修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。
本次修订的相关制度全文详见公司于2024年8月15日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2024年8月15日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-068
深圳市禾望电气股份有限公司关于
召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年8月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年8月30日 14点00分
召开地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年8月30日
至2024年8月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年第四次临时董事会会议、2024年第三次临时监事会会议审议通过。详见公司于2024年8月15日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7.00、8.00、9.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）会议登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件；
3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、电子邮件以2024年8月29日17点以前收到为准。
（二）现场登记时间：2024年8月30日12点45分-13点45分
（三）会议登记地点：深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室。
六、其他事项
1、 会议联系方式
会议联系人：曹女士
联系电话：0755-86705230
传真：0755-86114545
邮箱：ir@hopewind.com
地址：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋董事会办公室
2、参会人员的食宿及交通费用自理
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2024年8月15日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市禾望电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月30日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-066
深圳市禾望电气股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满。《公司章程》规定：监事会的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。经公司职工代表大会审议通过，选举张明先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司监事会
2024年8月15日
附张明简历：
张明，中国国籍，无境外居留权，男，1984年6月出生，本科。曾供职于富士康科技集团、北京威卡威汽车零部件股份有限公司、法雷奥舒适驾驶辅助系统(广州)有限公司、深圳市泰达机器人有限公司、北京云迹科技有限公司。2022年加入公司，现任公司河源制造基地总经理。
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