上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理，加大了内外部管控。在此过程中，发现或存在有离职员工损害上市公司利益的情形。为保证公司利益，公司搜集、掌握了相关的证据材料并进行报案。随着公安机关的调查，案件涉及公司董事、副总经理金辛海先生。2024 年 8 月 7 日，公司接到公安机关通知，金辛海先生涉嫌刑事犯罪被公安机关拘留。该案件现处于公安机关侦查阶段，具体情况尚待有关部门的最终确认。
报告期内，公司非独立董事、总经理金辛海先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，其辞职后仍在公司担任非独立董事、副总经理职务。
金辛海先生：公司董事，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，哈尔滨工业大学博士，正高级工程师。2002年4月起加入公司，历任研发工程师、研发经理、研发副总监、驱动研发总监、中央研究院院长、变频器事业部总经理、子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司总经理、企业技术中心主任、副总经理、总经理等职务。2017年7月至2022年8月，任公司副总经理；2021年8月至今任公司董事；2022年8月至2023年9月任公司总经理；现任公司董事、副总经理。
证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-038
上海新时达电气股份有限公司
关于公司董事及副总经理被采取强制措施的公告
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理，加大了内外部管控。在此过程中，发现或存在有离职员工损害上市公司利益的情形。为保证公司利益，公司搜集、掌握了相关的证据材料并进行报案。随着公安机关的调查，案件涉及公司董事、副总经理金辛海先生。2024 年 8 月 7 日，公司接到公安机关通知，金辛海先生涉嫌刑事犯罪被公安机关拘留。该案件现处于公安机关侦查阶段，具体情况尚待有关部门的最终确认。
金辛海先生作为公司董事、副总经理，公司已对其分管的相关工作进行了妥善安排，目前公司日常经营一切正常，公司的其他董事均可正常履职，在金辛海先生被采取刑事强制措施的期间，不会影响到公司董事会的正常运行和决议生效。
公司将全力配合公安机关的调查，维护公司和全体股东利益，并根据案件的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
未来公司会继续加强内部控制建设，提高公司治理水平，坚决打击有损上市公司利益的违法行为，强化公司董监高法律意识，努力打造一支廉洁自律、高效务实的专业管理团队，以切实行动回报全体投资者。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
2024 年 8 月 9 日
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