浙江长城电工科技股份有限公司2024年半年度报告摘要|年度报告_新浪财经

公司代码：603897 公司简称：长城科技

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年半年度利润分配预案：拟每10股派发现金红利人民币7.00元（含税）；本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。

该预案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交2024年第二次临时股东大会进行审议。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603897 证券简称：长城科技公告编号：2024-031

浙江长城电工科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年8月8日在公司浙江省湖州练市长城大道东1号会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年8月1日以通讯方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席仰卫明先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要

监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司2024年半年度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《公司2024年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长城科技关于公司2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.第五届监事会第二次会议决议

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司监事会

2024年8月9日

证券代码：603897 证券简称：长城科技公告编号：2024-030

浙江长城电工科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年8月8日在公司浙江省湖州练市长城大道东1号会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年8月1日以通讯方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长顾正韡先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要

公司董事会认为：（1）2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年1-6月份半年度的经营管理和财务状况；（3）2024年半年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公司董事、监事、高管人员未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《公司2024年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长城科技关于公司2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司在泰国投资新建生产基地的议案》

为更好地满足业务发展和海外生产基地布局的需要，公司拟在泰国投资新建生产基地。该项目计划投资金额不超过6000万美元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以主管部门批准金额为准。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长城科技关于拟对外投资的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《长城科技关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2024年8月9日

证券代码：603897 证券简称：长城科技公告编号：2024-029

浙江长城电工科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月26日 14点00分

召开地点：浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月26日

至2024年8月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见2024年8月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司法定披露媒体。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2024年8月23上午9:00-11:30，下午13:00-16:30

2、登记地点：浙江省湖州练市长城大道东1号公司证券部

3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司，办理出席会议登记手续；异地股东以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

六、其他事项

1、与会人员住宿费、交通费自理。

2、会议咨询部门：公司证券部

联系电话：0572-3957811

传真:0572-3952188

邮箱：grandwall@yeah.net

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2024年8月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江长城电工科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月26日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603897 证券简称：长城科技公告编号：2024-028

浙江长城电工科技股份有限公司

关于2024年半年度利润分配方案的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.70元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。●

● 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过关于《公司2024年半年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

一、利润分配预案的主要内容

根据公司2024年半年度财务报告，公司2024年1-6月份实现归属于上市公司普通股股东的净利润为115,503,388.47元（未经审计），截止2024年6月30日，公司可供股东分配的利润为389,862,383.30元。经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本206,435,681股，以此计算合计拟派发现金红利144,504,976.70元（含税）。本次利润分配公司不送红股，不以公积金转增股本。

如在实施本次利润分配方案的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、已履行的相关决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月8日召开第五届董事会第二次会议并全票审议通过关于《公司2024年半年度利润分配方案的议案》。此次利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、监事会意见

公司于2024年8月8日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了关于《公司2024年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为：董事会提出的2024年半年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，能够保障股东稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2024年半年度利润分配方案中现金分红水平是合理可行的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2024年8月9日

证券代码：603897 证券简称：长城科技公告编号：2024-027

浙江长城电工科技股份有限公司

关于拟对外投资的公告

重要内容提示：

● 投资项目名称：新建泰国生产基地项目；

● 投资金额：计划不超过6,000万美元；

● 在泰国投资新建生产基地（下称“本次对外投资”）尚需履行境内外相关审批手续，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得境内外相关主管部门批准的风险、土地购买风险等，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性；

● 投资本次投资是依据公司业务实际发展需求及未来发展战略所做的经营决策，但

由于泰国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，因此在实际经营过

程中，有可能面临运营管理、市场变化、法律监管等风险。公司将密切关注泰国

的法律及政策动向，严格依法履行相关义务，并建立完善的经营管理机制，防范

可能面对的风险。

一、本次对外投资概述

（一）基本情况

为更好地满足业务发展和海外生产基地布局的需要，积极响应并践行“一带一路”倡议，浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在泰国投资新建生产基地。该项目计划投资金额不超过6,000万美元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以主管部门批准金额为准。

（二）已履行的相关决策程序

公司于 2024年8月8日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司在泰国投资新建生产基地的议案》，董事会同意授权公司经营层或其授权人士在本次投资事项内办理设立境外子公司、签署土地购买协议、制定与实施具体方案、申请投资备案登记、聘请相关中介机构和其他与本事项相关的一切事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会授权范围之内，无须提交公司股东大会审议。

（三）其他

1、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次对外投资尚需履行境内外相关审批手续。

二、本次对外投资的基本情况

1、投资金额及资金来源：本次对外投资金额不超过6,000万美元，投资资金来源于公司自有资金和自筹资金。

2、公司计划购买位于泰国春武里府的土地。公司拟分阶段实施建设泰国生产基地，并计划于2026年实现一定规模的量产。

3、公司计划在泰国设立子公司，泰国子公司的注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资的实施能进一步完善公司海外生产基地的布局，更好地为公司现有及潜在大客户提供产品服务，增强公司核心竞争力，有利于公司优化生产成本，提高公司经济效益。

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，对公司未来发展具有积极影响，符合公司股东的利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险分析及应对措施