健康元药业集团股份有限公司职工代表大会决议公告

证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临2024-067

健康元药业集团股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）职工代表大会会议于2024年8月6日以通讯表决形式召开，本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规的规定，经决议通过如下事项：

审议并通过《关于选举公司第九届监事会职工代表监事的议案》

职工代表一致认为：综合考虑职工代表监事所需承担的职责，具备的品德、素质及能力，在公司任职年限及对公司的忠诚度等各方面因素进行认真审核，与会职工代表经记名投票选举余孝云先生为本公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），任期三年，任期起始日期与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的公司第九届监事会股东代表监事任期起始日期一致。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年八月七日

职工代表监事简历：

余孝云先生：1968年生，大学本科学历，澳洲格林威治大学工商管理硕士，高级工程师，深圳市高层次专业人才。曾于河南中医药研究院工作，1992年12月至今于本公司历任技术部经理、中药研究所政府事务经理、研究所副所长，现任本公司研究所顾问及监事会主席，中国营养保健协会常务理事、深圳市科技创新委员会审评专家。余孝云先生在保健食品、中药制剂研发等方面具有丰富的经验。余孝云先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。健康元药业集团 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2024-070

健康元药业集团股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2024年8月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月27日 15点00分

召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月27日

至2024年8月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届董事四十二次会议及八届监事会三十三次会议审议并通过，详见本公司2024年8月7日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》公告的《健康元药业集团股份有限公司八届董事会四十二次会议决议公告》（临2024-068）及《健康元药业集团股份有限公司八届监事会三十三次会议决议公告》（临2024-066）。

2、特别决议议案：不适用。

3、对中小投资者单独计票的议案：不适用。

三、股东大会投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

3、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

4、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

5、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

6、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、全球存托凭证的存托人（以下简称：存托人）作为全球存托凭证所代表的基础证券A股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议，并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申报对股东大会审议议案的意见。

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3、公司董事、监事和高级管理人员。

4、公司聘请的律师。

5、其他人员

五、会议登记方法

1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会；

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2024年8月26日（周一）17:00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2024年8月27日（周二）9:30-11:00、13:00-15:00。

3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系人：董事会办公室

2、联系电话：0755-86252656

3、传真：0755-86252165

4、邮箱：joincare@joincare.com

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

2024年8月7日

附件一

健康元药业集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会授权委托书

健康元药业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月27日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件二

健康元药业集团股份有限公司

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2024-069

健康元药业集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会换届选举情况

基于健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）第八届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《健康元药业集团股份有限公司章程》等相关规定，本公司拟进行董事会换届选举，选举产生本公司第九届董事会。

2024年8月6日，本公司召开八届董事会四十二次会议，逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会独立董事的议案》，具体为：

1、经本公司董事会提名委员会及董事会审议，同意提名朱保国先生、刘广霞女士、林楠棋先生、邱庆丰先生、幸志伟先生五人为本公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）；

2、经本公司董事会提名委员会及董事会审议，同意提名霍静女士、彭娟女士、印晓星先生及覃业志先生四人为本公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

上述议案尚需提交本公司2024年第三次临时股东大会审议，并以累积投票的方式进行投票选举，其中，独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。

本公司第九届董事会任期为三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会正常运作，在公司第九届董事会选举产生前，原有董事会成员将继续履行相关董事职责。

二、监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事

基于本公司第八届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《健康元药业集团股份有限公司公司章程》等相关规定，本公司拟进行监事会换届选举，选举产生公司第九届监事会。

2024年8月6日，本公司召开八届监事会三十三次会议，逐项审议并通过《关于监事会换届暨选举公司第九届监事会监事的议案》：经本公司监事会审议，同意提名彭金花女士、李楠女士为公司第九届监事会监事候选人（候选人简历附后）。

本公司第九届监事会任期为三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在公司第九届监事会选举产生前，原有监事会成员继续履行相关监事职责。

（二）职工代表监事

根据《中华人民共和国公司法》、《健康元药业集团股份有限公司章程》等相关规定，2024年8月6日，本公司召开职工代表大会，审议并通过《关于选举公司第九届监事会职工代表监事的议案》：经与会职工代表投票表决，选举余孝云先生为公司第九届监事会职工代表监事（职工代表简历附后）。

本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年八月七日

附件一：

健康元药业集团股份有限公司

第九届董事会董事候选人简历（排名不分先后）

非独立董事候选人简历：

朱保国先生：1962年生，大学本科学历。曾任河南新乡水性树脂研究所所长、河南省飞龙精细化学制品有限公司副董事长兼总经理，于1992年起历任本公司总经理、副董事长，现任本公司董事长及丽珠医药集团股份有限公司董事长。朱保国先生在企业管理、公司治理、资本运作等方面具有丰富的经验。朱保国先生系本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司股东及本公司实际控制人，间接持有本公司股份43.01%。

刘广霞女士：1969年生，大学专科学历。曾任中央电视台深圳中视国际电视公司广告部经理、曾任本公司副总经理、董事及丽珠集团副董事长，现任本公司副董事长。刘广霞女士在企业管理、市场营销、品牌策划与运作等方面具有丰富的经验。刘广霞女士系本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司股东及与公司实际控制人朱保国先生系夫妻关系，间接持有本公司股份4.78%。

林楠棋先生：1982年生，工学学位学士。曾任丽珠集团新北江制药股份有限公司车间经理、生产总监、副总经理，本公司全资子公司焦作健康元生物制品有限公司、深圳市海滨制药有限公司总经理、董事长，深圳太太药业有限公司执行董事。现任本公司董事、常务副总裁。林楠棋先生具有丰富的医药制造生产、绿色发展、质量管理、供应链管理经验。林楠棋先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份1,291,040股。

邱庆丰先生：1971年生，中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士，中国注册会计师非执业会员。曾于天津第一机床厂总厂工作，于1996年起历任本公司财务工作人员、财务主管、财务部经理、副总经理及本公司总经理兼董事会秘书、总裁等职务，现任本公司董事、副总裁兼财务负责人及丽珠医药集团股份有限公司非执行董事。邱庆丰先生在企业财务管理、投资管理、内控风险管理等方面具有丰富的经验。邱庆丰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份717,409股。

幸志伟先生：1986年生，毕业于四川大学轻工生物技术专业，获工学学士学位。现任本公司副总裁，本公司子公司焦作健康元生物制品有限公司董事长，子公司河南省健康元生物医药研究院有限公司董事兼总经理，子公司新乡海滨药业有限公司董事长，子公司焦作健风生物科技有限公司董事。曾任丽珠集团新北江制药股份有限公司车间主管、车间经理，焦作健康元生物制品有限公司车间经理、生产总监、常务副总经理。幸志伟先生在医药制造生产、绿色发展、合成生物学、供应链管理等方面具有丰富的经验。幸志伟先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

独立董事候选人简历：

霍静女士：1976年生，大学本科毕业。中华全国律师协会会员，腾讯大粤房产智库成员。2007年起至今任广东国晖律师事务所律师、合伙人。先后担任多家企业常年法律顾问，全面负责企业法律事务的审核、合同的起草及修订、出具法律意见书等，有丰富的处理各种类型案件的诉讼经验，现任本公司独立董事。霍静女士在企业法律事务、合规管理、法律风险管控等方面具有丰富的经验。霍静女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

彭娟女士：1964年生，副教授、博士，博士生导师。1997年至今，任职于上海交通大学安泰经济与管理学院会计系。历任上海海事大学管理学院会计系讲师、上海交通大学安泰经济与管理学院高管教育中心主任。现任本公司独立董事，上海市成本研究会秘书长兼培训部主任、中国财务云研究院顾问、行为科学理事会理事、上海交通财会协会会员、上海环境能源交易所绿色金融中心会员，兼任上海翔港包装科技股份有限公司（证券代码：603499）、海通期货股份有限公司（证券代码：872595）和上海商米科技集团有限公司独立董事。彭娟女士在数字财务、绿色金融、营销审计、公司治理方面具有丰富的经验。彭娟女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

印晓星先生：1966年生，博士研究生学历。曾任徐州医科大学药学院院长、副校长，现任徐州医科大学教授、药理学博士生导师，江苏省新药研究与临床药学重点实验室主任，本公司及江苏恩华药业股份有限公司独立董事。现为教育部高等学校药学类专业教学指导委员会委员、江苏省理学2类研究生教育指导委员会主任委员、江苏省药理学会副理事长、江苏省药理学会新药临床前药理专业委员会主任委员。主持国家自然科学基金、江苏省自然科学基金等多项，以通讯作者发表SCI收录论文90余篇，以第一完成人获发明专利10项，授权4项。成功构建了徐州医科大学的药学类本科专业和药学学科体系。国家一流专业建设点临床药学专业、药学专业负责人，国家一流课程《临床药理学》课程负责人。印晓星先生在医药行业领域教学、科研、科技开发等方面具有丰富的经验。印晓星先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

覃业志先生，1974年生，大学本科毕业，中国注册会计师执业会员、中国注册税务师执业会员、中国注册资产评估师非执业会员。历任深圳市正风利富会计师事务所审计员、深圳市金正会计师事务所合伙人、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2014年起至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任本公司独立董事。覃业志先生在会计、审计、内部控制等方面具有丰富的经验。覃业志先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

附件二：

健康元药业集团股份有限公司

第九届监事会非职工代表监事候选人简历（排名不分先后）

彭金花女士：1962年生，大学专科学历，曾任核工业部国营二七二厂技术处资料员及其职工医院会计、衡阳市广播电视大学教师、深圳市新时代工业城实业有限公司财务经理，于1994年3月进入本公司历任财务主管、计财部经理、财务部经理、税务部经理、行政经理、总经理助理，现任本公司监事。彭金花女士在财务管理、税务管理、行政管理等方面具有丰富的经验。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份38,043股。

李楠女士：1980年生，经济学学士学位。曾任健康元药业集团股份有限公司总裁助理，现任本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司常务副总经理，本公司监事。李楠女士在会计、审计、企业管理等方面具有丰富的经验。除上述任职外，李楠女士与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，持有本公司股份230,096股。

附件三：

健康元药业集团股份有限公司

第九届监事会职工代表监事简历

余孝云先生：1968年生，大学本科学历，澳洲格林威治大学工商管理硕士，高级工程师，深圳市高层次专业人才。曾于河南中医药研究院工作，1992年12月至今于本公司历任技术部经理、中药研究所政府事务经理、研究所副所长，现任本公司研究所顾问及监事会主席，中国营养保健协会常务理事、深圳市科技创新委员会审评专家。余孝云先生在保健食品、中药制剂研发等方面具有丰富的经验。余孝云先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。健康元药业集团 八届监事三十三次会议

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2024-066

健康元药业集团股份有限公司

八届监事会三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会三十三次会议于2024年8月1日（星期四）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2024年8月6日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

审议并通过《关于监事会换届选举暨选举公司第九届监事会监事的议案》

本公司第八届监事会任期届满，经公司监事会审议，同意提名彭金花女士、李楠女士为公司的第九届监事会监事候选人。

彭金花女士及李楠女士简历详见本公司2024年8月7日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2024-069）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年八月七日

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2024-068

健康元药业集团股份有限公司

八届董事会四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会四十二次会议于2024年8月1日（星期四）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2024年8月6日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

基于本公司第八届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经本公司董事会提名委员会与董事会审议，同意提名朱保国先生、刘广霞女士、林楠棋先生、邱庆丰先生、幸志伟先生为第九届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事简历详见本公司2024年8月7日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2024-069）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。

二、审议并通过《关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会独立董事的议案》

基于本公司第八届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经本公司董事会提名，董事会提名委员会及董事会审议，同意提名霍静女士、彭娟女士、印晓星先生及覃业志先生四人为第九届董事会独立董事候选人。

上述独立董事简历详见本公司2024年8月7日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2024-069）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。

三、审议并通过《关于制定＜健康元药业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则＞的议案》

详见本公司2024年8月7日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议并通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

本公司拟于2024年8月27日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2024年第三次临时股东大会，详见本公司2024年8月7日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（临2024-070）。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年八月七日

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