贵州省广播电视信息网络股份有限公司第五届监事会2024年第一次临时会议决议公告|广播电视_新浪财经

证券代码：600996 证券简称：贵广网络公告编号：2024-047

债券代码：110052 债券简称：贵广转债

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第五届监事会2024年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会2024年第一次临时会议通知于2024年7月16日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2024年7月23日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事王强先生主持。经与会监事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票回避，0票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向间接控股股东借款暨关联交易的公告》。

本议案需提请公司2024年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，4票回避，0票弃权。

公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》。

本议案需提请公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会

2024年7月24日

证券代码：600996 证券简称：贵广网络公告编号：2024-046

债券代码：110052 债券简称：贵广转债

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第五届董事会2024年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会2024年第三次临时会议通知于2024年7月16日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2024年7月23日以现场结合通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长陈彧先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》

表决结果：8票赞成，0票弃权，2票回避，0票反对。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向间接控股股东借款暨关联交易的公告》，公告编号：2024-048。

本议案需提请公司2024年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果：0票赞成，0票弃权，10票回避，0票反对。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》，公告编号：2024-049。

本议案需提请公司2024年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2024年8月8日召开2024年第三次临时股东大会，股权登记日为2024年7月31日。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票回避，0票反对。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2024年7月24日

证券代码：600996 证券简称：贵广网络公告编号：2024-050

债券代码：110052 债券简称：贵广转债

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月8日 9点30分

召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月8日

至2024年8月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司于2024年7月24日刊登在《上海证券报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）上的《第五届董事会2024年第三次临时会议决议公告》及相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：：贵州广电传媒集团有限公司、贵州广播影视投资有限公司、贵州省多彩贵州文化创意产业博览会有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2024年8月7日9:30-11:30，下午14:00-17:00

（二）登记地点

贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络办公室

（三）登记手续

1.自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

2.法人股东由法定代表人亲自办理时，须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持代理人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件（以上复印件须加盖公司公章）。

3.因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。

4.异地股东可采取信函或传真办理预登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

（四）出席现场会议者请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东股票账户等原件及复印件，以便验证入场。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）会议联系方式

联系人：朱小菊

联系电话：0851-84115592

传真：0851-85664442

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号

邮政编码：550081

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2024年7月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州省广播电视信息网络股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月8日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

证券代码：600996 证券简称：贵广网络公告编号：2024-049

债券代码：110052 债券简称：贵广转债

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买

责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于2024年7月23日召开第五届董事会2024年第三次临时会议和第五届监事会2024年第一次临时会议，审议《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。因公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

为进一步完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及其他相关法律法规的规定，公司拟为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险（简称“董监高责任险”），现将相关事项公告如下：

一、董监高责任险方案

1.投保人：贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2.被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

3.赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体金额以最终签署的保险合同为准）

4.保险费用：不超过人民币25万元/年（具体金额以最终签署的保险合同为准）

5.保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内，授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人、确定保险公司及相关中介机构、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在上述保险合同到期前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

二、审议程序

公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议事先审核了本议案，审查意见如下：本次为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于保障公司、董事、监事和高级管理人员权益，促进相关责任人依法合规履职；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意该议案提交至公司股东大会审议。

2024年7月23日，公司召开第五届董事会2024年第三次临时会议和第五届监事会2024年第一次临时会议，审议了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。公司全体董事、监事已对相关议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

三、监事会意见

公司监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进有关责任人员充分行使权利、履行职责，保障公司健康发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2024年7月24日

证券代码：600996 证券简称：贵广网络公告编号：2024-048

债券代码：110052 债券简称：贵广转债

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

关于向间接控股股东借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）间接控股股东贵州广电传媒集团有限公司（简称“传媒集团”）拟在未来12个月向本公司及子公司（含全资、控股子公司）提供不超过20,000万元的借款。

● 截至2024年7月23日，传媒集团向公司及子公司提供借款余额为0元。

● 本项议案尚需提交公司股东大会审议批准，借款有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

为满足公司各种业务发展的资金需求，公司及子公司拟在未来12个月内向公司间接控股股东传媒集团借款。借款余额不超过人民币2亿元，在此额度内可循环使用；单笔借款金额根据公司经营资金需求确定，借款利率按传媒集团融资成本6%计算；借款形式包括但不限于直接借款和通过金融机构间接借款等方式。

本议案尚需提请公司股东大会审议，借款有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

二、关联方基本情况

■

三、关联交易的主要内容和履约安排

间接控股股东尚未就本次借款与公司及子公司签订相关借款协议，各方主体将在借款实际发生时，签订具体的借款协议，约定各方在借款协议项下的权利义务。

为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长具体负责与传媒集团签订（或逐笔签订）具体借款相关合同或协议，不再另行召开董事会。在借款有效期内签订的合同或协议，无论到期日是否超过借款有效期截止日，均视为有效。

四、该关联交易应当履行的审议程序

1.独立董事专门会议审核意见

公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议事先审核了《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，并同意该议案经董事会审议通过后提交至公司股东大会审议，专门会议审查意见如下：本次向间接控股股东借款暨关联交易是公司因业务发展需要而进行的，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，定价原则合理、公允，未损害公司及其他股东的利益。

2.董事会表决情况和关联董事回避情况

本次关联交易已经第五届董事会第三次临时会议以8票同意、2票回避、0票否决、0票弃权审议通过，其中关联董事谭伍衡先生、张小剑先生进行了回避表决。

本次关联交易尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，关联股东贵州广电传媒集团有限公司及其一致行动人贵州广播影视投资有限公司、贵州省多彩贵州文化创意产业博览会有限公司须回避表决。

3.监事会意见

公司监事会认为：公司向间接控股股东借款符合公司日常经营有关资金需求，借款利率合理，符合相关法律规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法、规范并同意提交公司股东大会审议。

五、对公司的影响

本次向间接控股股东借款暨关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充公司流动资金，系公司正常经营所需。公司将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，根据市场公允价格开展交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、历史关联交易情况（日常关联交易除外）

截至本公告日，公司及子公司向间接控股股东传媒集团借款余额为0元。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2024年7月24日