广东冠豪高新技术股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-045

广东冠豪高新技术股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“冠豪高新”）第八届董事会第三十六次会议于2024年7月23日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年7月15日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

根据《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，截至2024年6月底，公司合计回购注销了17,358,080股限制性股票，公司注册资本相应减少17,358,080元。针对公司注册资本、总股本变更情况，以及中国证券监督管理委员会发布并实施的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司经营实际，董事会同意对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见2024年7月24日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《冠豪高新关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-047）。

（二）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于〈未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》。

根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》《冠豪高新利润分配管理制度》等有关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划。董事会认为该规划充分考虑了股东的要求和意愿，在保证公司稳健发展的前提下，坚持现金分红优先的基本原则，采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利，同意关于《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案。

本议案已经董事会可持续发展委员会2024年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见2024年7月24日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《冠豪高新未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

（三）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》《冠豪高新独立董事制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《独立董事专门会议工作制度》。董事会认为该制度有利于进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，同意制度制定事项。

相关内容详见2024年7月24日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《冠豪高新独立董事专门会议工作制度》。

（四）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于修订〈全面风险管理制度〉的议案》。

为进一步完善公司的风险管理体系，加强全面风险管理工作，提高风险管理水平和管理能力,结合最新的风险管理要求，董事会同意对《全面风险管理制度》进行修订。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

（五）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为持续提升公司组织效能和管理效能，进一步加强资金、财务方面的协调统一和集中管控，董事会同意公司成立财务管理中心，下设资金业务部、会计信息部、综合事务部；撤销原财务管理部、资金管理部，其部门职责和人员划入财务管理中心。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2024年7月24日

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-046

广东冠豪高新技术股份有限公司

第八届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议于2024年7月23日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年7月15日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席周雄华女士主持。会议审议并通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于〈未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》《冠豪高新利润分配管理制度》等有关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划。监事会认为该规划充分考虑了股东的要求和意愿，在保证公司稳健发展的前提下，坚持现金分红优先的基本原则，采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利，同意关于《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见2024年7月24日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《冠豪高新未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

2024年7月24日

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-047

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权相关人员办理相关工商变更登记手续。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

根据《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，在股东大会的授权范围内，公司分别于2023年6月9日、2023年10月25日、2024年1月30日、2024年3月8日、2024年4月10日召开了第八届董事会第二十一次会议、第二十五次会议、第二十七次会议、第二十九次会议、第三十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，于2023年9月8日、2023年12月21日、2024年4月23日、2024年6月18日完成了回购注销实施工作。公司合计回购注销了17,358,080股限制性股票。公司注册资本减少17,358,080元，变更为1,830,869,098元。

二、修订《公司章程》情况

针对上述公司注册资本和总股本的变更情况，以及中国证券监督管理委员会发布实施的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司经营实际，对《公司章程》相应条款进行修订，主要如下：

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因本次修订有新增或删减条款，故后续各章节、条款序号以及引用的其他条款序号相应调整。

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述章程条款的修订尚需提交公司股东大会审议通过，并提请公司股东大会授权相关人员办理工商变更登记事宜。

修订后的《公司章程》详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2024年7月24日

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