烽火通信科技股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议公告_新浪财经

证券代码：600498 证券简称：烽火通信公告编号：2024-020

转债代码：110062 转债简称：烽火转债

烽火通信科技股份有限公司

第九届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时会议，于2024年7月17日以通讯方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议经审议通过了以下决议：

1、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于不向下修正“烽火转债”转股价格的议案》：公司股价已触发“烽火转债”转股价格向下修正条款，董事会决定本次不向下修正“烽火转债”转股价格，且自本次董事会决议公告起未来三个月，如再次触发“烽火转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。三个月期满之后，如再次触发“烽火转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“烽火转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烽火通信科技股份有限公司关于不向下修正“烽火转债”转股价格的提示性公告》（公告编号：2024-021）。

2、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于改聘公司董事会秘书的议案》：同意聘任杨勇先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满；符宇航女士不再担任公司董事会秘书。

本议案在提交董事会审议前，已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

3、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于改聘公司证券事务代表的议案》：同意聘任王丰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作；董强华先生不再担任公司证券事务代表。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站的《烽火通信科技股份有限公司关于改聘董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-022）。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会

2024年7月18日

证券代码：600498 证券简称：烽火通信公告编号：2024-021

转债代码：110062 转债简称：烽火转债

烽火通信科技股份有限公司

关于不向下修正“烽火转债”转股价格的提示性公告

重要内容提示

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股价已触发“烽火转债”转股价格向下修正条款。经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过，董事会决定本次不向下修正“烽火转债”转股价格，且自本次董事会决议公告日起未来三个月内，如再次触发“烽火转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。三个月期满之后，如再次触发“烽火转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“烽火转债”转股价格的向下修正权利。

2024年7月17日，公司召开第九届董事会第一次临时会议，以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于不向下修正“烽火转债”转股价格的议案》。现将相关情况公告如下：

一、“烽火转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1490号）核准，公司于2019年12月2日公开发行了30,883,500张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币308,835万元，存续期限为自发行之日起6年。

经上海证券交易所“[2019]296号”自律监管决定书同意，公司308,835万元可转换公司债券于2019年12月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“烽火转债”，债券代码“110062”。

自2020年6月8日，“烽火转债”可转换为公司股份，初始转股价格25.99元/股，当期最新转股价格为22.54元/股。

二、触发“烽火转债”转股价格向下修正条款的说明

根据《募集说明书》约定，公司可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”

公司股价近期持续低于转股价格的80%，截至2024年7月17日，已触发“烽火转债”转股价格向下修正条款。

三、本次不向下修正“烽火转债”转股价格的具体内容

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境、转债实际等多重因素，从公平对待所有投资者的角度出发，为维护公司及全体投资者的利益，基于对烽火通信未来发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定本次暂不行使“烽火转债”转股价格的向下修正权利，即本次不向下修正“烽火转债”转股价格。自本次董事会决议公告日起未来三个月（2024年7月18日至2024年10月17日）内，如再次触发“烽火转债”转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案。自本次董事会决议公告日起满三个月之后，即下一触发转股价格修正条件的期间从2024年10月18日起重新起算，如再次触发“烽火转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“烽火转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会

2024年7月18日

证券代码：600498 证券简称：烽火通信公告编号：2024-022

转债代码：110062 转债简称：烽火转债

烽火通信科技股份有限公司

关于改聘董事会秘书及证券事务代表的公告

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书符宇航女士、证券事务代表董强华先生提交的辞职报告，符宇航女士、董强华先生因工作变动原因请求辞去公司董事会秘书、证券事务代表工作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，符宇航女士、董强华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

符宇航女士、董强华先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对符宇航女士、董强华先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

公司于2024年7月17日召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》《关于改聘公司证券事务代表的议案》，具体情况公告如下：

一、聘任董事会秘书的情况

根据工作需要，经公司董事长曾军先生提名，独立董事专门会议审议通过，董事会同意聘任杨勇先生任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满；杨勇先生简历附后。杨勇先生具备担任董事会秘书的相关专业知识、工作经验和管理能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定并已经上海证券交易所审核通过，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

二、聘任证券事务代表的情况

根据工作需要，经公司董事长曾军先生提名，董事会同意聘任王丰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作；王丰先生简历附后。

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：027-87693885；传真：027-87691704

电子邮箱：info@fiberhome.com

地址：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会

2024年7月18日

附：董事会秘书、证券事务代表简历

杨勇男，1976年3月出生，汉族，中共党员，会计师、公共会计师（MIPA）、国际财务管理师（IFM），硕士研究生毕业。历任南京烽火藤仓光通信有限公司副总经理，武汉邮电科学研究院有限公司财务管理部副主任，烽火通信财务管理部总经理兼武汉国际技术有限责任公司副总经理，信科（北京）财务有限公司董事兼总经理；现任烽火通信副总裁兼财务总监。

王丰男，1981年11月生，汉族，中共党员，经济师，硕士研究生毕业。历任烽火通信财务管理部投融资经理、投融资部投融资经理、武汉光谷丰禾投资基金管理有限公司副总经理；现任烽火通信投融资部副总经理（主持工作）、武汉光谷丰禾投资基金管理有限公司总经理。