浙江皇马科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-026

浙江皇马科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月2日 14点30分

召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区皇马尚宜公司会 议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月2日

至2024年8月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，并于2024年7月18日在《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露。部分议案内容详见后续披露的皇马科技2024年第一次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3

应回避表决的关联股东名称：王伟松、马荣芬、浙江皇马控股集团有限公司、 绍兴多银多投资管理合伙企业（有限合伙）、绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业（有 限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：

2024年7月26日（9:00-11:30；13:30-16:00）

（二）登记地点及信函邮寄地址：

皇马尚宜董事会办公室（浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经七东路8号）邮政编码：312365 联系电话：0575-82097297

（三）登记方法：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书（见附件一）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有效证件采取信函方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2024年7月29日12:00 前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

六、其他事项

（一）会议联系方式

1、公司地址：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区

2、邮政编码：312363

3、联系电话：0575-82097297

4、电子邮件：huangmazqb@huangma.com

5、联系人：孙青华

（二）会议费用

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司董事会

2024年7月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江皇马科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月2日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-024

浙江皇马科技股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2024年7月12日以通讯等方式通知全体监事。本次会议于2024年7月17日下午在子公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席钱建芳先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：3名同意，占出席会议的监事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第二期员工持股计划管理办法》。

表决结果：3名同意，占出席会议的监事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

监事会对上述公司员工持股计划相关事项发表了核查意见。

一、公司第二期员工持股计划（草案）内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的要求，其编制程序合法、有效，不存在法律、法规所禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及其股东权益的情形；

二、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；

三、公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

四、公司员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展。

综上所述，监事会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要，同意公司将公司员工持股计划相关事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

监事会

2024年7月18日

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-023

浙江皇马科技股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知已于2024年7月12日以通讯等方式发出，会议于2024年7月17日在子公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。

表决结果：6名同意，占出席会议的非关联董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案已经公司职工代表大会审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第二期员工持股计划管理办法》。

关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。

表决结果：6名同意，占出席会议的非关联董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》

为了公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会及相关人士全权办理与员工持股计划相关的事宜。

关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。

表决结果：6名同意，占出席会议的非关联董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于补选公司第七届董事会独立董事的公告》。

表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开皇马科技2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年8月2日14：30召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

针对上述事项，公司第七届董事会薪酬与考核委员会提前审议并通过了议案一、议案二，第七届董事会提名委员会提前审议并通过了议案四。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2024年7月18日

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-027

浙江皇马科技股份有限公司

关于职工代表大会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、职工代表大会召开情况

浙江皇马科技股份有限公司于2024年7月17日召开职工代表大会，就公司拟实施的第二期员工持股计划征求公司职工代表意见，本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司职工代表的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议并通过了《浙江皇马科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

二、职工代表大会决议情况

职工代表大会代表一致认为：公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

公司实施员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，实现公司可持续发展。公司职工代表大会与会成员一致通过《浙江皇马科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

以上事项需经股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2024年7月18日

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-025

浙江皇马科技股份有限公司

关于补选第七届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事任职期届满离任

公司独立董事娄杭先生自2019年1月起担任浙江皇马科技股份有限公司独立董事职务，至今已是第六年任职。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。

因上述原因，娄杭先生已于近日向公司董事会申请辞去第七届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务，同时承诺在公司股东大会补选出新任独立董事前，将依照法律、法规等有关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会职务，其辞职报告将自新的独立董事选举产生后生效。

二、董事会提名补选独立董事

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，公司拟补选独立董事一名。

董事会提名委员会对独立董事候选人卢建波先生任职资格进行了审核，同意将卢建波先生（简历附后）作为公司第七届董事会独立董事候选人提交公司董事会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。并自公司股东大会审议通过后，续任娄杭先生在第七届董事会专门委员会的相关职务。公司于2024年7月17日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。

卢建波先生已经取得了上市公司独立董事资格证书。作为公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已报送上海证券交易所备案，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2024年7月18日

附：卢建波先生简历

1984年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师。曾担任天健会计师事务所(特殊普通合伙)经理职务。现任宁波旭升集团股份有限公司财务总监。

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