石家庄尚太科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-056

石家庄尚太科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《经济参考报》刊登了《石家庄尚太科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会未出现否决议案的情形；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

（三）会议时间：

1、现场会议召开时间：2024年7月17日（星期三）14:45。

2、网络投票时间：2024年7月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年7月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年7月17日9:15-15:00期间的任意时间。

（四）现场会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室

（五）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东18人，代表股份131,144,021股，占上市公司总股份的50.3015％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份95,327,000股，占上市公司总股份的36.5635％。

通过网络投票的股东17人，代表股份35,817,021股，占公司有表决权股份总数的13.7379％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份5,035,021股，占公司有表决权股份总数1.9312％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东12人，代表股份5,035,021股，占公司有表决权股份总数1.9312％。

公司董事长欧阳永跃先生主持现场会议，公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以通讯或现场方式出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场和网络投票方式进行表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

表决情况：同意131,141,921股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意5,032,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9583％；反对2,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0417％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市金杜律师事务所张莹律师、白冰律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2024年7月17日

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