证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2024-060
美克国际家居用品股份有限公司关于
召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年7月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年7月29日 10点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年7月29日至2024年7月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，详见公司在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1．登记手续：
（1）法人股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2024年7月26日下午19:00前送达，出席会议时需携带原件。
2.登记地点：公司证券事务部。
3.登记时间：2024年7月26日上午10：00一14：00，下午15：00一19：00。
六、其他事项
1.会期一天，食宿费、交通费自理。
2.联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号
联系人：黄新、孙世豪
电话：022-59819058
传真：022-59819055
邮编：830011
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
2024年7月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
美克国际家居用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月29日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2024-059
美克国际家居用品股份有限公司
关于变更注册资本暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于2024年7月12日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的预案》，详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第八届董事会第三十次会议决议公告》，具体如下：
公司于2024年6月18日召开了第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的预案》，决定将前期已回购的42,544,400股股份的用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中的全部股份进行注销并相应减少公司的注册资本，综上，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及其授权人员向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续。
具体如下：
■
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
2024年7月13日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2024-058
美克国际家居用品股份有限公司
关于以集中竞价方式回购股份的预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额：人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）；
● 回购股份资金来源：自有或自筹资金；
● 回购股份用途：用于注销；
● 回购股份价格：不超过3.20元/股；
● 回购股份方式：集中竞价交易方式；
● 回购股份期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月；
● 相关股东是否存在减持计划：否；
● 相关风险提示：公司在实施回购股份期间，受国内外宏观经济环境变化、政策调整、投资者偏好等因素的影响，公司本次以集中竞价交易方式回购公司股份，可能存在公司股票价格持续超过回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；受宏观调控、信贷政策、临时经营需要等因素影响，可能存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则变更或终止回购方案的风险；本次回购股份将用于减少公司注册资本，可能存在公司因无法满足债权人清偿债务或提供担保而导致回购方案难以实施的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，敬请投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
公司于2024年7月12日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》以及《美克国际家居用品股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等相关规定，本次股份回购将用于注销，本事项需提交至公司股东大会进行审议。
二、回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：
■
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护公司价值及广大投资者权益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司控股股东美克投资集团有限公司提议公司以不低于人民币5,000万元（含）且不高于人民币10,000万元（含）的自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于注销。公司第八届董事会第三十次会议审议通过了本次回购预案，并同意将该预案提交至公司2024年第三次临时股东大会以特别决议进行审议。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）回购股份的实施期限
回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。
如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；如公司股东大会决议终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止回购方案之日起提前届满。
同时，公司不得在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
2、中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
按照最高回购金额10,000万元人民币、回购价格上限3.20元/股进行测算，回购股份数量约为3,117.4575万股，占公司当前总股本比例为2.11%。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次拟回购的价格为不超过3.20元/股。回购股份的价格上限不高于董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。
（七）回购股份的资金来源
本次回购的资金总额为不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），资金来源为自有或自筹资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
■
上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
注：公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将前期已回购的42,544,400股股份的用途变更为用于注销。截止本预案披露日，上述已回购股份的注销审批程序及工商变更手续尚未完成。注销完成后，上表中预计回购的比例将相应发生变化。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至2024年3月31日，公司总资产为人民币936,744.50万元，货币资金总额为人民币68,435.64万元、归属于上市公司股东的净资产为348,038.17万元（未经审计）。按2024年3月31日的财务数据测算，回购资金上限约占公司总资产的1.07%，约占归属于上市公司股东的净资产的2.87%。
根据目前公司的经营、财务状况，结合公司的盈利能力和发展前景，公司本次回购股份事项不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，也不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划
经核查，公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内没有买卖本公司股份的情况，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在内幕交易及市场操纵的行为。
截至本报告书披露日，公司董监高、控股股东、实际控制人在回购期间不存在增减持计划。后续如拟实施股份增持或减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况
截至本公告披露日，公司已征询并收到相关回复。公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月内暂无股份减持计划，后续如拟实施股份减持计划，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
（十二）提议人提议回购的相关情况
公司存在提议人提议回购股份情况，具体详见十三条内容。
（十三）本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划
基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护公司价值及广大投资者权益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）于2024年7月8日提议公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，并向公司出具了《关于提议美克国际家居用品股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司社会公众股股份的函件》。
美克集团在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间无减持计划，截至公告披露日无增持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
（十四）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购的股份将用于注销。
（十五）公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生股份注销情形，公司将依照《公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
（十六）办理本次回购股份事宜的具体授权
为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，提请公司股东大会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
2、在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等；
3、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改；办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜；
4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
以上授权有效期自股东大会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完成之日至。
三、回购预案的不确定性风险
（一）公司股票价格持续超过回购价格上限、导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险
公司在实施回购股份期间，受国内外宏观经济环境变化、政策调整、投资者偏好等因素的影响，存在股票价格持续超过回购价格上限、导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。
（二）回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险
公司在实施回购股份期间，受宏观调控、信贷政策、临时经营需要等因素影响，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。
（三）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。
（四）本次回购股份拟用于减少公司注册资本，可能存在公司因无法满足债权人清偿债务或提供担保而导致回购方案难以实施的风险。
如出现相关风险导致公司本次回购股份无法按计划实施，公司将依照有关法律法规及《公司章程》等规定履行相应的审议和信息披露程序，依法变更、终止或者择机实施。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
2024年7月13日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2024-057
美克国际家居用品股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2024年7月12日以通讯方式召开，会议通知已于2024年7月8日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事共9人，参会董事9人，全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
本预案需提交至公司2024年第三次临时股东大会以特别决议进行审议，具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了关于变更注册资本暨修订公司章程的预案
本预案需提交至公司2024年第三次临时股东大会以特别决议进行审议，具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了关于召开2024年第三次临时股东大会的议案
公司将于近期召开2024年第三次临时股东大会，审议上述一、二项预案。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二四年七月十三日
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