中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-025

中船海洋与防务装备股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第五次会议于2024年7月12日（星期五）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2024年7月3日（星期三）以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下一项议案：

1、通过《关于制定〈中船防务2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

行动方案内容详见公司于2024年7月12日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2024年7月12日

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-024

中船海洋与防务装备股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届监事会第五次会议于2024年7月12日（星期五）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于2024年7月3日（星期三）以电子邮件方式发出。本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下一项议案：

1、通过《关于制定〈中船防务2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监 事 会

2024年7月12日

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