证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2024-053
安井食品集团股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为持续推动安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)高质量发展和投资价值提升,切实履行上市公司责任,维护全体股东利益,共同促进资本市场平稳健康发展,公司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案,具体举措如下:
一、持续聚焦主业,培育新质生产力
公司继2022年成为国内速冻食品行业首家年营收超过百亿、利润过十亿的集团公司之后,2023年通过优化生产流程、深化应用数字化智能化以提高生产效率、加强费用管控等方式,在营收规模增长的同时实现了净利率的持续提升;公司实现年度营业收入140.45亿元,同比增长15.29%;归属于上市公司股东的净利润14.78亿元,同比增长34.24%;扣非净利润13.65亿元,同比增长36.80%,实现了显著的利润增长,继续巩固了速冻食品行业的龙头地位,展现了强大的发展韧性。自2017年上市七年来,公司营业收入年复合增长率达26.16%,净利润年复合增长率近40%。2023年,公司速冻菜肴制品收入达39.27亿元,同比增长29.86%,占总营收的27.96%。2024年3月,安井食品在胡润研究院发布的“2024胡润中国预制菜生产企业百强暨大单品冠军榜”中,获评“最具实力中国预制菜生产企业”,实力再次得到业界的认可。
企业内部变革、内部创新的速度一定要大于行业变化的速度,才不会被行业淘汰。公司在经营管理层面努力推动产品、营销、管理和商业模式四大创新。以产品创新为例,为满足消费者日益多元化的需求,公司坚持市场导向的原则,新品成功率较高,近年来公司打造的锁鲜装系列、火山石烤肠、虾滑、烧麦、小龙虾、小酥肉、牛羊肉卷等明星产品,均深受市场欢迎。
公司通过创新发展聚力打造新质生产力,持续向新质生产力要增长新动能。信息化系统不仅是公司的决策工具,更是日常运营的重要支撑。近年来,公司大力推进信息化、数字化、智能化的全协同、全链接,通过EDI大屏化系统确保了信息的最小颗粒度和最大关联度,实现了经营新品推广和运营模式的紧密配合。2023年三季度,公司成为国内首家达到“智能制造能力成熟度等级叁级”的速冻食品行业企业,并上榜“2023(第二届)中国标杆智能工厂百强榜”,彰显了公司在智能制造方面的领先地位。
二、持续稳定分红,重视股东回报
现金分红作为实现投资回报的重要形式,是尊重和保护投资者权益的重要体现。持续稳定、科学合理的分红机制对于公司价值认可、质量提升以及资本市场稳定健康发展具有重要意义。
2017-2022年度,公司每年现金分红比例均高于30%,为投资者提供稳定的投资回报;2023年度公司将现金分红比例由30%提高至53.17%,并对2024年中期现金分红做了授权安排;公司同步修订了《公司章程》中关于承诺现金分红最低比例的条款,由原来的20%上调至40%。
公司继续树牢“以投资者为本”的理念,在保证正常经营和长远发展的前提下,落实常态化现金分红要求,制定合理的利润分配政策,增强分红稳定性、及时性、可预期性,与投资者共享高质量发展成果,增强投资者获得感及满意度。
三、提高信披质量,优化投资者关系
公司按照相关法律法规及公司制度的要求,严格规范信息披露行为,加强公司信息披露事务管理,促进公司依法规范运作,持续提高信息披露的有效性和透明度,保证信息披露的“真实、准确、完整、及时、公平”,维护公司股东的合法权益。公司将以投资者需求为导向,持续优化信息披露形式和内容,增强信息披露针对性、可读性,充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息,并做到简明清晰、通俗易懂。
上市以来,公司积极开展投资者关系管理,接待国内外投资者调研、召开业绩说明会、接听投资者电话及通过邮件、上证e互动等多种方式,及时有效地回复投资者关注的问题。公司将继续强化公司与资本市场的双向沟通机制,畅通投资者的信息获取渠道,加强投资者沟通的广度与深度,更好地传递公司投资价值,提升投资者对公司内在价值的认同;重视资本市场表现和投资者意见反馈,提升投资者服务质量和沟通质效,促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。
四、规范公司治理,强化风险管理
2024年,公司将持续优化法人治理结构,提高规范运作的水平和效率。通过深入研究和学习新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规,并紧密结合公司的实际情况,及时修订和完善内部管理制度,确保公司内部管理的制度化、规范化水平稳步提升。
公司将积极落实独立董事制度改革的实施,为独立董事履职提供全面且便利的条件。定期评估独立董事的独立性,确保他们能够独立、公正地履行职责,为中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。
公司将持续优化内部控制体系,加强全面风险管理,确保面对内外部环境变化时能够迅速有效应对,切实落实公司战略目标,提升整体核心竞争力。
五、风险提示
公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施,及时履行信息披露义务,聚焦主业强本强基,持续提升经营管理水平,不断增强公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力,通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳定的投资者回报,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任,维护公司市场形象,促进资本市场平稳健康发展。
本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。
上述方案拟于近期提交董事会审议。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2024年7月13日
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