证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－030
三维通信股份有限公司
关于调整对公司海外子公司增资金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年7月12日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整对公司海外子公司增资金额的议案》，根据公司海外市场业务发展情况与相关政策的调整，将拟使用自有资金对全资子公司三维香港的增资金额由2,000万美元调整为950万美元。根据《公司章程》等相关规定，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、前次增资情况的基本概述
公司于 2023年10月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于对公司海外子公司增资的议案》，根据公司战略规划及业务发展需要，三维通信股份有限公司拟使用自有资金对全资子公司三维通信（香港）有限公司（以下简称“三维香港”）增资2,000万美元，增资完成后，三维香港注册资本由2,000万美元增加到4,000万美元。
二、调整增资金额情况概述
根据公司海外市场业务发展情况与相关政策的调整，公司于2024年7月12日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整对公司海外子公司增资金额的议案》，将拟使用自有资金对全资子公司三维香港的增资金额由2,000万美元调整为950万美元，增资完成后，三维香港注册资本由2,000万美元增加到2,950万美元。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次海外子公司增资须经相关政府部门批准后方可实施，董事会授权公司董事长办理本次增资的具体事宜。
三、增资标的基本情况
1、公司名称：三维通信（香港）有限公司（英文名称：HONGKONG SUNWAVE COMMUNICATIONS CO..LIMITED）
2、经营范围：对外投资，产品和技术开发，国际市场合作开发；进出口贸易等。
3、注册资本情况：本次增资前注册资本2,000万美元，公司出资比例为100％；本次增资后，三维香港注册资本2,950万美元，公司出资比例为100％。
4、成立时间：2012 年 5 月
5、注册地址：Unit 1, 14/F., Yue Xiu Building, 160-174 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong
6、最新的财务状况：
单位：万元（人民币）
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四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
为进一步提升公司的国际竞争力，借助国家“一带一路”政策，实现“走出去”战略，开拓海外市场，满足公司国际化发展需要,符合公司长期发展战略和长远利益。
2、本次对外投资的主要风险
针对本次对海外子公司增资事项，公司已经就相关业务后续经营状况进行了分析判断，但是由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展等因素影响，可能会遭遇政策性风险、市场竞争风险、运营管理风险、成本和费用增加等风险，从而导致公司投资收益将存在不确定性的风险。
3、对公司的影响
本次增资的资金来源于公司自有资金，不会对公司经营产生影响。本次对外投资符合公司长远发展战略，对公司未来将产生积极影响。
4、风险提示
鉴于未来经济和市场环境存在不确定性，公司将根据海外子公司增资进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2024年7月13日
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－029
三维通信股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2024年7月4日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2024年7月12日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事5人，实际参加会议的董事5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整对公司海外子公司增资金额的议案》
根据公司海外市场业务发展情况与相关政策的调整，将拟使用自有资金对全资子公司三维香港的增资金额由2,000万美元调整为950万美元。增资完成后，三维香港注册资本由2,000万美元增加到2,950万美元。
具体内容详见公司于2024年7月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整对公司海外子公司增资金额的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2024年7月13日
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024-028
三维通信股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1．本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2024年7月12日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年7月12日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年7月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.本次股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室
3.本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.本次股东大会召集人：公司第七届董事会
5.本次股东大会现场会议主持人：董事长李越伦先生
6.本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14名，代表股份132,330,451股，占公司总股本的16.3171%。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表2人，代表股份131,689,580股，占公司总股本的16.2381%。
2、参与网络投票股东及股东代表共12人，代表股份640,871股，占公司总股本的0.0790%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程对本次会议的议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对本次会议的议案进行了投票表决，具体表决情况如下：
1.《关于调整公司及其子公司2024年度对外担保预计的议案》
表决结果：131,799,280股同意，占出席会议有表决权股数的99.5986%；531,171股反对，占出席会议有表决权股数的0.4014%；0股弃权，占出席会议有表决权股数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意109,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1173％；反对531,171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8827％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本次股东大会审议的议案均获得通过。
四、律师出具的法律意见
综上，六和律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
三维通信股份有限公司董事会
2024年7月13日
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