证券代码:002115 证券简称:三维通信(7.900, -0.04, -0.50%) 公告编号:2024-030
三维通信股份有限公司
关于调整对公司海外子公司增资金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年7月12日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整对公司海外子公司增资金额的议案》,根据公司海外市场业务发展情况与相关政策的调整,将拟使用自有资金对全资子公司三维香港的增资金额由2,000万美元调整为950万美元。根据《公司章程》等相关规定,本议案在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。具体情况公告如下:
一、前次增资情况的基本概述
公司于 2023年10月27日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于对公司海外子公司增资的议案》,根据公司战略规划及业务发展需要,三维通信股份有限公司拟使用自有资金对全资子公司三维通信(香港)有限公司(以下简称“三维香港”)增资2,000万美元,增资完成后,三维香港注册资本由2,000万美元增加到4,000万美元。
二、调整增资金额情况概述
根据公司海外市场业务发展情况与相关政策的调整,公司于2024年7月12日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整对公司海外子公司增资金额的议案》,将拟使用自有资金对全资子公司三维香港的增资金额由2,000万美元调整为950万美元,增资完成后,三维香港注册资本由2,000万美元增加到2,950万美元。
本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次增资在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。本次海外子公司增资须经相关政府部门批准后方可实施,董事会授权公司董事长办理本次增资的具体事宜。
三、增资标的基本情况
1、公司名称:三维通信(香港)有限公司(英文名称:HONGKONG SUNWAVE COMMUNICATIONS CO..LIMITED)
2、经营范围:对外投资,产品和技术开发,国际市场合作开发;进出口贸易等。
3、注册资本情况:本次增资前注册资本2,000万美元,公司出资比例为100%;本次增资后,三维香港注册资本2,950万美元,公司出资比例为100%。
4、成立时间:2012 年 5 月
5、注册地址:Unit 1, 14/F., Yue Xiu Building, 160-174 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong
6、最新的财务状况:
单位:万元(人民币)
■
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
为进一步提升公司的国际竞争力,借助国家“一带一路”政策,实现“走出去”战略,开拓海外市场,满足公司国际化发展需要,符合公司长期发展战略和长远利益。
2、本次对外投资的主要风险
针对本次对海外子公司增资事项,公司已经就相关业务后续经营状况进行了分析判断,但是由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展等因素影响,可能会遭遇政策性风险、市场竞争风险、运营管理风险、成本和费用增加等风险,从而导致公司投资收益将存在不确定性的风险。
3、对公司的影响
本次增资的资金来源于公司自有资金,不会对公司经营产生影响。本次对外投资符合公司长远发展战略,对公司未来将产生积极影响。
4、风险提示
鉴于未来经济和市场环境存在不确定性,公司将根据海外子公司增资进展情况,按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议;
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2024年7月13日
证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2024-029
三维通信股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议通知于2024年7月4日以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于2024年7月12日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开,应参加会议董事5人,实际参加会议的董事5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《关于调整对公司海外子公司增资金额的议案》
根据公司海外市场业务发展情况与相关政策的调整,将拟使用自有资金对全资子公司三维香港的增资金额由2,000万美元调整为950万美元。增资完成后,三维香港注册资本由2,000万美元增加到2,950万美元。
具体内容详见公司于2024年7月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整对公司海外子公司增资金额的公告》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2024年7月13日
证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2024-028
三维通信股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1.本次股东大会召开的时间:
(1)现场会议召开时间:2024年7月12日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:2024年7月12日,其中:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年7月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.本次股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室
3.本次股东大会表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4.本次股东大会召集人:公司第七届董事会
5.本次股东大会现场会议主持人:董事长李越伦先生
6.本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14名,代表股份132,330,451股,占公司总股本的16.3171%。其中:
1、出席本次现场会议的股东及股东代表2人,代表股份131,689,580股,占公司总股本的16.2381%。
2、参与网络投票股东及股东代表共12人,代表股份640,871股,占公司总股本的0.0790%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程对本次会议的议案进行了审议,以现场表决与网络投票相结合的方式对本次会议的议案进行了投票表决,具体表决情况如下:
1.《关于调整公司及其子公司2024年度对外担保预计的议案》
表决结果:131,799,280股同意,占出席会议有表决权股数的99.5986%;531,171股反对,占出席会议有表决权股数的0.4014%;0股弃权,占出席会议有表决权股数的0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意109,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1173%;反对531,171股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8827%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会审议的议案均获得通过。
四、律师出具的法律意见
综上,六和律师认为,公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议;
2、律师出具的法律意见书。
三维通信股份有限公司董事会
2024年7月13日
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波段擒龙今天 03:51:16
关注前期可能二浪调整到位的汽车概念,机器人(sz300024),量子芯片,文化传媒等概念板块,科创板块的表现也值得继续关注。而国家政策的指向性热点也可以随时关注其动向。(以上所有观点为投顾观点,以上有关数据采摘在上交所,深交所,同花顺(sz300033),财联社,通达信等专业财经网站。不作为未来的走势依据,不作为推荐和入市依据,据此参考,盈亏自负,市场有风险,投资需谨慎, 首席投资顾问王君毅,执业证书编号:S1350620030001) -
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2月25日午间收评:三大指数小幅下跌,机器人(sz300024)概念股持续走强1、市场早间低开后震荡回升,三大股指跌幅均明显收窄。机器人(sz300024)概念股再度走强,锋龙股份(sz002931)、卓翼科技(sz002369)、国贸股份、巨轮智能(sz002031)等涨停。汽车整车、无人驾驶概念拉升,安凯客车(sz000868)、众泰汽车(sz000980)、锐明技术(sz002970)、动力新科(sh600841)涨停。消费电子概念股大涨,大富科技(sz300134)、福日电子(sh600203)、科森科技(sh603626)等涨停。下跌方面,农业股集体调整,荃银高科(sz300087)跌超5%。个股涨跌互现,上午半天成交1.15万亿。午间收盘沪指跌0.14%,深成指跌0.29%,创业板跌0.32%。2、板块概念方面,有色钴、机器人(sz300024)、汽车整车、AI眼镜等板块领涨;农业、短剧游戏、白酒、券商等板块领跌; 3、两市共2387只个股上涨,64只个股涨停;2513只个股下跌,3只个股跌停;11只股票炸板,炸板率18%。 -
宋谈股经今天 03:49:32
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波段擒龙今天 03:49:16
A股三大指数早盘缩量调整,截至午盘,沪指跌0.14%,深成指跌0.29%,创业板指跌0.32%,北证50指数涨0.16%。全市场半日成交额11537亿元,较上日缩量2868亿元。全市场近2700只个股飘绿。上证指数企稳3350点附近的5天均线位置之后,会有一定的震荡,但是震荡过后仍旧有不错的上升机会,而今日继续维持缩量调整,低开之后市场仍旧有望走强,对于市场而言是不错的稳固,科创板指的走强,目前比较多投资者开通科创板,因此市场的资金在科创板上也有所体现。板块题材上,消费电子、汽车整车、能源金属、低空经济板块涨幅居前;农业、白酒板块跌幅居前。(以上所有观点为投顾观点,以上有关数据采摘在上交所,深交所,同花顺(sz300033),财联社,通达信等专业财经网站。不作为未来的走势依据,不作为推荐和入市依据,据此参考,盈亏自负,市场有风险,投资需谨慎, 首席投资顾问王君毅,执业证书编号:S1350620030001) -
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【热点事件解读】本周一,微软重申将坚持其800多亿美元的资本支出计划,但同时承认可能会在某些领域战略性地调整或放缓基础设施建设。 华尔街见闻此前报道称,TD Cowen分析师近日发布报告指出,微软已经取消了与多个私营数据中心运营商的数项租赁协议,涉及功率总计数百兆瓦。TD Cowen认为,这些举动表明,微软可能正处于数据中心“供应过剩”的局面。(中国基金报)投顾解读:AI基础设施格局也将发生颠覆性变化,Gavin预计,未来用于预训练的巨型数据中心只需2-3个,预训练和推理的计算资源分配将变为5/95(预训练占5%,推理占95%)。预训练算力将集中在少数超大规模集群(10万卡级),而推理算力则以分布式、低成本架构为主,地理就近部署与能效比成为关键。(以上所有观点为投顾观点,以上有关数据采摘在上交所,深交所,同花顺(sz300033),财联社,通达信等专业财经网站。不作为未来的走势依据,不作为推荐和入市依据,据此参考,盈亏自负,市场有风险,投资需谨慎, 首席投资顾问王君毅,执业证书编号:S1350620030001) -
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3、1.14万亿现在每天的成交额都很健康,交易上始终也没和大家聊大风险,如果出现指数的调整开始信号,保持半仓左右就好。上涨2500家,下跌2662家,涨停65家,跌停3家。跌停只有3家,今天交易情绪是不错的,超过12家才需要谨慎。目前方向还是围绕DS扩展分支,只要是AI产业链的都可以。还是那句话,规避高位的,低吸低位的,别激进,有机会就干,别机会也别追高。就这一个大方向就足够了。 -
北京红竹今天 03:38:00
2、人形机器人(sz300024)防守线这两天一直强调人形机器人(sz300024)五分钟级别已经出现2个中枢上涨了,交易上不宜追涨,但还没有客观的结束信号。今天也给标准了。今天早上的低点就是五分钟级别三买也是防守线。跌破反弹结束,不跌破反弹还会继续。同样也是小级别的回落,大方向依然没问题。 -
北京红竹今天 03:37:57
1、防守线出现了早上低开恒生科技指数差一丢丢就跌破了,而它低开高走没破,没破那就反弹还可以延续。不过今天早上低开沪指和科创50给了五分钟级别三买区间,也就是防守线的标准。科创50五分钟级别三买已经确认,点位1079点,跌破反弹结束,不跌破反弹继续。有了这个标准就舒服多了。沪指的五分钟级别三买的位置在3343点,但它比较弱还没确立。不过现在科创50和恒生科技指数都有标准了,有一个跌破都可以宣告反弹结束。不过大风险还是不谈,谈大风险一定是等日线级别上涨段形成之后,所以,即便指数跌破防守线,回落开始,也没必要空仓。 -
数字江恩今天 03:34:45
今天虽然低开,但本人早盘给了今天或明天的描述,并且给了3356站稳的标准。今天虽然反抗起来,但不站上3376,在3376以下震荡,则其实形态比昨天收盘更差一些。