深圳市金证科技股份有限公司关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告

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证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-037

深圳市金证科技股份有限公司

关于收到董事长提议回购公司股份的提示性

公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 为践行维护深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，推动公司“提质增效重回报”行动方案落实，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，公司董事长李结义先生提议公司以自有资金不低于2,000万元人民币，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

公司于2024年7月12日收到公司董事长李结义先生《关于提议回购公司股份的函》。李结义先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下：

一、提议人的基本情况及提议时间

1、提议人：公司董事长李结义先生

2、提议时间：2024年7月12日

二、提议人提议回购股份的原因及目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为切实保护全体股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，结合公司经营情况及财务状况等因素，李结义先生提议公司以自有资金回购公司股份。

三、提议人的提议内容

1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票；

2、拟回购方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；

3、拟回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内；

4、拟回购股份的价格：回购股份价格上限不高于董事会通过回购股份决议前30 个交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准；

5、拟回购股份的资金总额：不低于人民币2,000 万元（含）；

6、回购的资金来源：公司自有资金。

四、提议人在提议前6 个月内买卖本公司股份的情况

提议人李结义先生在提议前6 个月内不存在买卖本公司股份的行为。

五、提议人在回购期间的增减持计划

提议人李结义先生在回购期间暂无增减持计划，若后续有增减持股份计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

六、提议人的承诺

提议人李结义先生承诺：将依据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》和《公司章程》等相关规定，积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份相关事项，并对本次回购股份事项投赞成票。

七、风险提示

公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序并及时履行信息披露义务，具体以董事会审议通过后的回购方案为准。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二四年七月十二日

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-036

深圳市金证科技股份有限公司

2024年半年度业绩预告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本期业绩预告适用情形：净利润为负值。

● 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-9,446.83万元至-7,872.36万元，与上年同期相比，将出现亏损。

● 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-11,685.28万元至-10,110.81万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024年1月1日至2024年6月30日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-9,446.83万元至-7,872.36万元，与上年同期相比，将出现亏损。

2、预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-11,685.28万元至-10,110.81万元。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于母公司所有者的净利润：6,560.30万元。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：1,685.70万元。

（二）每股收益：0.0697元。

三、本期业绩变动的主要原因

1、公司软件业务具有明显的季节性特征，项目主要集中在下半年交付验收，而各项费用成本在全年持续发生，因此公司上半年业绩尚处于亏损状态。近年来公司战略聚焦在金融IT业务，报告期公司根据战略适当控制IT设备分销业务规模，非金融业务收入同比呈现下降。同时，受市场环境因素的影响，公司上游金融行业客户IT投入增速放缓，项目招标、实施及验收周期有所加长，导致公司金融IT收入同比有所减少。

2、本报告期数字经济板块项目受市场变化影响回款周期加长，预期信用损失率有所上升，导致资产减值损失计提金额增加。

3、本报告期公司非经常性损益较去年同期减少2,636万元，公司去年同期转让珠海金智维信息科技有限公司部分股权产生投资收益，因此去年同期非经常性损益基数较高。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二四年七月十二日

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