苏州天沃科技股份有限公司2024年半年度业绩预告|深交所_新浪财经

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证券代码：002564证券简称：*ST天沃公告编号：2024-057

苏州天沃科技股份有限公司

2024年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司已于2024年4月26日向深交所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。该申请最终能否获得深交所核准尚具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日

2．预计的经营业绩：□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

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二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

去年同期，公司受子公司中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力”）业绩影响，产生较大金额亏损。2023年末，公司通过重大资产重组，剥离近年来对公司经营业绩持续带来不利影响的子公司中机电力。本报告期公司已不再合并中机电力财务报表，不再受其经营业绩影响。

本报告期内，公司进一步通过持续经营改进提高各业务板块的经营能力，通过加强逾期款项的回收工作持续改善公司现金流量，同时努力与金融机构沟通协商降低融资成本，报告期内经营业绩预计与去年同期相比实现扭亏为盈。

四、风险提示及其他相关说明

1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2024年半年度实际业绩情况和财务数据以公司后续披露的《2024年半年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险；

2. 公司于2023年11月9日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-103）。根据更正后的2022年财务报表，公司2022年末净资产仍为负值。公司股票交易现已被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险；

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.3.12条的规定，鉴于公司更正后2022年末净资产仍为负值，且已被实施退市风险警示，如2023会计年度出现下列情形之一，公司股票将被终止上市交易：

1)经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。

2)经审计的期末净资产为负值。

3)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。

4)追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。

5)财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

6)未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。

7)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。

8)虽符合第9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。

9)撤销退市风险警示申请未被深交所审核同意。

10)深交所认定的其他情形。

敬请广大投资者注意投资风险；

4. 根据公司2022年更正后的财务报表，公司2022年年度扣除非经常性损益前后净利润仍均为负值，且2022年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票交易已被实施其他风险警示。敬请广大投资者注意投资风险；

5. 因公司股票被叠加实施退市及其他风险警示，根据《股票上市规则》第9.1.2条的规定，公司同时存在退市风险警示和其他风险警示情形的，在股票简称前冠以*ST字样。敬请广大投资者注意投资风险；

6．公司已于2024年4月27日披露《2023年年度报告》和《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2024-026），公司已向深交所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。该申请最终能否获得深交所核准尚具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

7. 公司已于2024年5月14日收到深交所上市公司管理一部出具的《关于对苏州天沃科技股份有限公司2023年年报的问询函》（公司部问询函〔2024〕第131号），并分别于2024年5月29日、6月5日和6月13日披露关于延期回复深交所问询函的公告（公告编号：2024-044、2024-045、2024-046）。目前，公司正在积极协调各相关方推进《问询函》的回复工作，争取尽快完成《问询函》回复并按规定履行信息披露义务。

8．截至本公告披露日，公司存在部分尚未结案的诉讼或仲裁事项。其中,就中小股东诉讼索赔事项，公司已收到法院发出的中小股东诉讼索赔通知108起，涉案金额共计1,380.99万元，未收到代表人诉讼索赔通知，且截至本公告披露日尚未收到正式判决结果。此外，公司亦已收到由部分中小股东委托的律师直接向公司发出的律师函，涉及中小股东45人，涉及索赔金额共计1,090.00万元。就前述中小股东诉讼案件，公司已根据《股票上市规则（2024年修订）》7.4.2条相关要求，在分别于2023年11月30日、2024年4月27日和2024年6月18日披露的《累计诉讼、仲裁情况的公告》或《重大诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023-117、2024-039、2024-047）中披露相关情况。因小股东诉讼索赔事项目前暂无法合理估计诉讼赔偿金额，公司对其暂不计提预计负债。

鉴于公司已预约于2024年8月28日披露《2024年半年度报告》，且自本公告披露日起至2024年半年报披露日尚有较长时间，若半年报披露日之前，公司就前述案件进展情况获得的进一步信息能够满足《企业会计准则》的相关规定，将按照规定进行相应的会计处理。

根据《股票上市规则（2024年修订）》5.1.4条相关规定，本业绩预告披露后，如最新预计经营业绩或者财务状况与已披露的业绩预告相比，出现净利润方向不一致，或者较原预计金额或区间范围差异幅度较大的情况，公司应按照深交所有关规定及时披露业绩预告修正公告，说明具体差异及造成差异的原因。公司将密切关注上述诉讼事项的进展情况，并根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2024年7月13日

证券代码：002564证券简称：*ST天沃公告编号：2024-056

苏州天沃科技股份有限公司

2024年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会不存在议案被否决。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．通知及召开时间：

苏州天沃科技股份有限公司2024年第一次临时股东会于2024年6月27日发出会议通知，于2024年7月12日14:00在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号召开。

网络投票时间为：2024年7月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月12日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月12日9:15一15:00。

2．本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长易晓荣先生主持，部分董事、监事和高级管理人员出席。

3．会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4．会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

5．出席本次会议的股东及股东代表共计66人，代表股份280,522,050股，占上市公司总股份的32.66％。

①公司现场出席股东会的股东及股东代表共1人，代表股份263,748,888股，占上市公司总股份的30.71％。

②通过网络投票的股东65人，代表股份16,773,162股，占上市公司总股份的1.9529％。

③参加投票的中小股东情况：本次股东会参加投票的中小股东共计65人（其中参加现场投票的0人，参加网络投票的65人），代表有表决权的股份数16,773,162股，占上市公司总股份的1.9529％。

6．公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所张艺馨律师、吴尤嘉律师为本次股东会出具见证意见。

二、议案审议表决情况

会议采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：

1．审议并通过《关于补选公司董事的议案》

出席本次股东会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决：

1.01选举徐超为公司董事

表决结果：同意股份数: 267,014,174股，占出席会议有效表决权总数的95.1847%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意股份数: 3,265,286股，占出席会议中小股东所持股份的19.4673%。

徐超先生当选为公司第四届董事会董事。

1.02选举陈寿焕为公司董事

表决结果：同意股份数: 272,201,275股，占出席会议有效表决权总数的97.0338%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意股份数: 8,452,387股，占出席会议中小股东所持股份的50.3923%。

陈寿焕先生当选为公司第四届董事会董事。

2．审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意274,783,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9544％；反对5,738,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

3．审议并通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

4．审议并通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意274,727,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9342％；反对5,795,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0658％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

5．审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

6．审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

7．审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意274,719,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9314％；反对5,803,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0686％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

8．审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意10,520,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的62.7202％；反对5,803,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的34.5969％；弃权450,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6829％。

本议案涉及关联交易，关联股东为上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）和上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）。截至股权登记日2024年7月9日，电气控股在公司中持有的股份数量为132,458,814股，占上市公司总股本的比例为15.42%，为上市公司的控股股东；上海电气在公司中拥有表决权的股份数量为131,290,074股，占上市公司总股本的比例为15.29%。上述关联股东已回避表决。

9．审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

10．审议并通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

11．审议并通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所张艺馨律师、吴尤嘉律师见证本次股东会，并出具法律意见。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2024年第一次临时股东会决议；

2．国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司2024年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2024年7月13日