证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-028
江苏如通石油机械股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，与2024年6月28日召开的公司第一届第十一次职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第五届监事会，完成了董事会、监事会选举。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了高级管理人员，现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会、监事会换届选举情况
（一）第五届董事会成员及董事长、副董事长选举情况
1、第五届董事会成员
公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具体成员如下：
非独立董事：曾智斌先生、曹彩红女士、许波兵先生、伍晅先生、张友付先生、王磊先生。
独立董事：张冠军先生、徐莉蕾女士、朱农飞先生。
2、董事长、副董事长选举情况
2024年7月4日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举曾智斌先生为公司第五届董事会董事长的议案》和《关于选举曹彩红女士为公司第五届董事会副董事长的议案》。任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
（二）第五届董事会专门委员会选举情况
2024年7月4日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会战略决策委员会委员的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举产生了公司第五届董事会战略决策委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人）。董事会各专门委员会具体成员如下：
■
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）徐莉蕾女士为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第五届董事会各专门委员会的任期与本届董事会任期一致。
（三）第五届监事会成员
公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。具体成员如下：
监事会主席：秦啸女士
监事：黄智刚先生、吕文杰（职工监事）
二、高级管理人员聘任情况
2024年7月4日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，具体人员如下：
总经理：许波兵先生
副总经理：周晓峰先生、陈小锋先生、李建华先生、朱天相先生
董事会秘书：陈小锋先生
财务总监：镇国毅先生
上述高级管理人员上述高级管理人员任期均为三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、部分董事、监事、高管届满离任情况
公司本次换届选举完成后，刘伟先生、汤敏智女士不再担任公司独立董事；朱建华先生、洪美女士、刘燕燕女士不再担任公司监事，其中朱建华先生、刘燕燕女士仍在公司担任其他职务；总工程师何云华先生不再担任公司总工程师职务，仍在公司担任其他职务。
上述离任的董事、监事及公司高管在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述董事、监事及高管在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
四、联系方式
联系人：陈小锋
电话：0513-81907806
邮箱：rtgfdsh@rutong.com
五、其他说明
公司第五届董事会董事、第五届监事会监事简历详见公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-021）、《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-024）。公司非董事高级管理人员简历详见本公告附件。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司董事会
2024年7月6日
周晓峰，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员；历任江苏如东通用机械厂新产品开发工艺员、市场部副经理。现任江苏如通石油机械股份有限公司董事、销售总监。
陈小锋，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员。历任中山杰士美电子有限公司结构设计工程师、江苏建伟物流有限公司董事会秘书；现任江苏如通石油机械股份有限公司副总经理、董事会秘书。陈小锋于2011年4月通过上海证券交易所第39期上市公司董事会秘书资格培训教育，并取得董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
李建华，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任江苏如通石油机械股份有限公司品质管理部经理、自动化产品事业部经理、企业管理部经理；现任江苏如通石油机械股份有限公司总经理助理。
朱天相，男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员；历任中能国际控股集团有限公司董事、胜龙国际控股有限公司董事、湾区黄金集团有限公司董事。
镇国毅，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。 历任如东县劳动保险管理处辅助会计、总帐会计、财务科长；如东县社会保险基 金结算中心总会计师、副主任；如东县社会保险基金管理中心副主任；如东县社 会保险基金结算中心主任；现任江苏如通石油机械股份有限公司财务总监。
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-026
江苏如通石油机械股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年7月4日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举曾智斌先生为公司第五届董事会董事长的议案》；
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举曹彩红女士为公司第五届董事会副董事长的议案》；
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于选举董事会战略决策委员会委员的议案》；
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》；
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
根据董事长曾智斌的提名、董事会审议通过，同意聘任许波兵先生为公司总经理，任期同第五届董事会。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据总经理许波兵的提名、董事会审议通过，同意聘任周晓峰先生、陈小锋先生、李建华先生、朱天相先生为公司副总经理，任期同第五届董事会。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据董事长曾智斌的提名、董事会审议通过，同意聘任陈小锋先生为公司董事会秘书，任期同第五届董事会。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
根据总经理许波兵的提名、董事会审议通过，同意聘任镇国毅先生为公司财务总监，任期同第五届董事会。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于修订＜董事会战略决策委员会工作细则＞的议案》。
相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司董事会
2024年7月5日
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-025
江苏如通石油机械股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年7月4日
(二)股东大会召开的地点：江苏省如东县经济开发区新区淮河路 33 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹彩红女士主持,采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了投票表决,并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集、主持、召开程序和表决方式符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事刘伟先生因其他公务不能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事洪美女士因其他公务不能出席；
3、董事会秘书陈小锋先生出席本次股东大会；总工程师何云华先生、财务总监镇国毅先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
5、关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
■
6、关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
■
7、关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2、《关于修订＜公司章程＞的议案》以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：王鑫睿、汤明亮
2、律师见证结论意见：
如通股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司董事会
2024年7月5日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-027
江苏如通石油机械股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年7月4日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
以记名投票的方式，推选秦啸女士为公司第五届监事会主席，任期同第五届监事会。
表决结果： 3票均推选秦啸女士。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司监事会
2024年7月5日
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