重庆万里新能源股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-024

重庆万里新能源股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2024年7月1日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于聘任财务总监的议案

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核及审计委员会审议通过，经与会董事审议，同意聘任刘仕钦先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，详见公司同日披露的《万里股份关于财务总监辞任及聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2024年7月1日

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-023

重庆万里新能源股份有限公司

关于财务总监辞任及聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、财务总监辞任情况

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监关兰英女士提交的书面辞任报告。关兰英女士因达到法定退休年龄原因辞任公司财务总监、常务副总经理职务，辞任后继续担任公司董事。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，关兰英女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，关兰英女士未持有本公司股票。关兰英女士的辞任不会对公司的日常运营产生不利影响。

关兰英女士在担任公司财务总监、常务副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对关兰英女士在任职财务总监、常务副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、财务总监聘任情况

为确保财务管理工作的顺利开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核及董事会审计委员会审议通过，公司于2024年7月1日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任刘仕钦先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司财务总监刘仕钦先生简历如下：

刘仕钦，男，汉族，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，内蒙财经大学经济学、管理学双学士；中国财政科学研究院在职研究生。中级会计师职称，英国皇家特许管理会计师（CIMA），具有全球特许管理会计师（CGMA）执照，澳大利亚公共会计师（MIPA），英国注册财务会计师公会（IFA）会员，现货分析师BOCE。先后任职于中国中冶所属公司财务会计，驻CNBM阿曼公司、卡塔尔公司国家财务负责人，中国五矿集团五矿地产公司财务高级主管，实地地产公司财务经理，首衡河北新发地集团财务总监，房天下控股集团任新能源板块财务总监。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2024年7月1日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP