卓郎智能技术股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-027

卓郎智能技术股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月29日以邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第十三次会议的通知，于2024年6月30日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

（一）关于公司聘任总经理的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员变动暨董事辞职的公告》（公告编号：2024-026）。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2024年7月2日

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-026

卓郎智能技术股份有限公司关于

公司高级管理人员变动暨董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于董事、总经理辞职的情况

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事Uwe Rondé先生提交的书面辞职报告。Uwe Rondé先生因个人原因正式辞去公司第十届董事会董事及副董事长、第十届董事会战略委员会委员、总经理职务，辞去以上职务后，Uwe Rondé先生将不再担任公司任何职务。

Uwe Rondé先生的辞职不会导致公司董事会成员数量低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成新任董事的补选工作。

公司及公司董事会对Uwe Rondé先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任总经理的情况

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司战略发展需要，经公司董事长提名、董事会薪酬与提名委员会审议通过，公司于2024年6月30日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》，同意聘任许海林先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

许海林先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。许海林先生符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

许海林先生的简历详见以下内容：

许海林先生，瑞士国籍，本科毕业于清华大学化学工程系，拥有中国原子能科学研究院硕士学位、英国兰卡斯特大学以及瑞士圣加仑大学工商管理硕士学位。许海林先生2008年至2018年任职于ABB集团，期间曾任变压器事业部全球供应链副总裁，2018年加入卓郎至今，许海林先生任卓郎集团高级副总裁，全球开放端产品线董事总经理。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2024年7月2日

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