闻泰科技股份有限公司第十一届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2024-057

转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十一届董事会第三十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）2024年6月28日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知。

（三）本次会议于2024年7月1日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应当出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议5人），0人缺席会议。

（五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》

截至2024年7月1日，“闻泰转债”已触发向下修正条款。鉴于“闻泰转债”距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。

详细内容请见公司同日披露的《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的公告》（公告编号：临2024-058）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月二日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2024-058

转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于不向下修正“闻泰转债”

转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至2024年7月1日，“闻泰转债”已触发向下修正条款。经闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“闻泰转债”转股价格。

一、转股价格触发修正条件

根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

二、关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的具体情况

2024年6月7日，公司召开了第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》，公司董事会决定不向下修正转股价格。

自2024年6月11日重新开始起算后，截至2024年7月1日，“闻泰转债”已触发向下修正条款。鉴于“闻泰转债”距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司第十一届董事会第三十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。

自2024年7月2日重新开始起算后，若再次触发“闻泰转债”的向下修正条款，届时将再次召开董事会会议决定是否行使“闻泰转债”的向下修正权利。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月二日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2024-059

转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于

2024年第二季度可转债转股结果

暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年6月30日，累计共有2,318,000元“闻泰转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为23,633股，占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的0.0019%。截至2024年6月30日，尚未转股的“闻泰转债”金额为8,597,649,000元，占可转债发行总额的99.9727%。2024年第二季度期间，因转股形成的股份数量为100股，占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的0.000008%。

一、可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338号）核准，公司于2021年7月28日公开发行8,600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额860,000万元，发行期限6年。可转债票面利率为第一年为0.10%，第二年为0.20%，第三年为0.30%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕356号文同意，公司860,000万元可转换公司债券于2021年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“闻泰转债”，债券代码“110081”。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“闻泰转债”自2022年2月7日起可转换为本公司股份（原定转股起始日2022年2月3日为法定节假日，根据《募集说明书》约定，顺延至其后的第1个交易日）。

“闻泰转债”的初始转股价格为96.67元/股，由于公司股权激励计划的股票期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施，自2022年1月19日起，“闻泰转债”的转股价格由96.67元/股调整为96.69元/股；因公司实施2021年度权益分派，自2022年8月25日起，“闻泰转债”的转股价格由96.69元/股调整为96.49元/股；因公司股票期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施，自2023年2月17日起，“闻泰转债”的转股价格由96.49元/股调整为96.61元/股。详见公司于2022年1月19日、2022年8月19日以及2023年2月16日披露的相关公告（公告编号：临2022-009、临2022-070、临2023-010）。

二、可转债本次转股情况

“闻泰转债”自2024年4月1日至2024年6月30日期间，转股金额为10,000元，因转股形成的股份数量为100股，占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的0.000008%。截至2024年6月30日，累计共有2,318,000元“闻泰转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为23,633股，占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的0.0019%。尚未转股的“闻泰转债”金额为8,597,649,000元，占可转债发行总额的99.9727%。

三、可转债转股导致公司股本变动的情况

■

本次股份变动后控股股东未发生变化。

四、其他

联系人：董事会办公室

咨询电话：0573-82582899

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月二日

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