烟台园城黄金股份有限公司关于前期会计差错更正提示性公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2024-038

烟台园城黄金股份有限公司

关于前期会计差错更正提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”），由于公司2023年三季度对酒水贸易业务收入、利润进行确认，与公司2023年年报确认方法不一致，年报中酒水贸易业务收入不确认，形成的利润计入资本公积，故本次会计差错更正2023年三季报，影响当期营业收入、营业成本，及当期利润。

一、会计差错更正概述

（一）会计差错更正的主要内容

1、烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”），由于公司2023年三季度对酒水贸易业务收入、利润进行确认，与公司2023年年报确认方法不一致，年报中酒水贸易业务收入不确认，形成的利润计入资本公积，故本次会计差错更正2023年三季报，影响当期营业收入、营业成本，及当期利润。

（二）董事会审议情况

公司于2024年5月31日召开了第十三届董事会第三十六次会议，会议以7 票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。 董事会认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、 会计估计变更和差错更正》《编报规则第19号》等相关准则的规定，更正后的财务数据及财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。

二、本次会计差错更正事项

（一）、对2023年三季报报告及对应数据的影响：

1、主要会计数据

■

（二）、对2023年三季度财务报表的更正及影响

1、合并资产负债表

■

三、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

公司董事会三名独立董事针对本事项发表如下意见：本次会计差错更正是根据《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一一财务信息的更正及相关披露》 等相关规定进行的合理调整，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司将本次会计差错更正事项提交董事会审议的程序合法合规。综上，我们同意公司本次会计差错更正事项。

（二）监事会意见

公司于2024年5月31日召开第十三届监事会第十九次会议，审议通过上述会计差错更正事项。监事会认为：根据《企业会计准则第28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对本次会计差错进行了更正，更正后的财务数据及财务报表更加客观、公允地反映公司的财务状况，有助于提高公司财务信息质量，本次会计差错更正的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、其他情况说明

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号一财务信息的更正及相关披露》的规定，公司已完成 2023年第三季度财务报表的更正工作，因本次更正给投资者造成的不便，公司致以诚挚的歉意。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

2024年6月1日

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2024-036

烟台园城黄金股份有限公司

第十三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日以口头结合通讯等方式向全体董事发出第十三届董事会第三十六次会议通知，会议按通知时间如期于2024年5月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高管列席会议。会议由董事长牟赛英女士主持。本次会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会审议情况如下：

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台园城黄金股份有限公司关于前期会计差错更正的提示性公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第十三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司董事会

2024年 6月1日

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2024-037

烟台园城黄金股份有限公司

第十三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日以口头结合通讯等方式向全体监事发出第十三届监事会第十九次会议通知，会议如期于2024年5月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席孟小花女士主持。本次会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、监事会审议情况如下：

与会监事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于前期会计差错更正的提示性公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第十三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

监事会

2024年6月1日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP