证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2024-030
浙江正泰电器股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月31日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，董事张智寰女士主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于续聘审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司2024年度日常关联交易情况预测的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于2024年度向关联方采购光伏组件预计金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司预计新增对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于2024年度对外捐赠额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于为参股公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议事项，由参与表决的股东（包括代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。
2、本次股东大会议案5、6、7、8、9、12对中小股东表决进行了单独计票。
3、议案7与议案8涉及关联交易，相关关联股东已进行回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：郭子坤、姚应晨
2、律师见证结论意见：
北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2024年6月1日
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2024-032
浙江正泰电器股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年第一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年6月18日（星期二）下午16:00-17:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2024年6月11日（星期二）至6月17日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱chintzqb@chint.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年6月18日下午16:00-17:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间及地点
1、会议召开时间：2024年6月18日 下午 16:00-17:00
2、会议召开地点：上证路演中心
3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：南存辉
副总裁兼财务总监：林贻明
副总裁兼董事会秘书：潘洁
独立董事：彭溆
四、投资者参加方式
1、投资者可于2024年6月18日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于2024年6月11日（星期二）至6月17日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱chintzqb@chint.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：0577-62877777-709359
传真：0577-62763739
邮箱：chintzqb@chint.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2024年6月1日
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2024-031
浙江正泰电器股份有限公司
关于对外担保进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“正泰电器”）控股子公司浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“正泰新能源”）及其3家下属全资子公司、公司全资子公司CHINT GLOBAL PTE.LTD.（以下简称“正泰国际”）及其下属全资子公司CHINT GLOBAL INTERNATIONAL PTE. LTD.（以下简称“正泰国际贸易”）、公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）的92家下属全资子公司。
●本次担保的主债权为897,908万元人民币
●本次担保是否有反担保：无
●公司不存在对外担保逾期的情形
●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
因公司新能源业务迅速发展，公司及公司控股子公司正泰安能、正泰新能源为公司合并报表范围内的子公司新增担保如下表所示：
■
注：以外币计量的担保金额，以汇率1美元对人民币7.24元、1欧元对人民币7.86元折算。
为拓宽资金渠道，创新供应链管理模式，正泰安能与交通银行股份有限公司杭州滨江支行、温州乐清支行开展应收款链平台业务，正泰安能作为保证人为温州泰集速维科技有限公司在上述业务到期无法足额兑付的资金承担10,000万元的担保责任。
公司于2023年4月27日、2023年5月23日分别召开第九届董事会第十二次会议和2022年年度股东大会，审议通过《关于公司预计新增对外担保额度的议案》，同意自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日期间，公司及其并表范围内子公司（包括但不限于正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司、浙江正泰新能源开发有限公司、浙江正泰太阳能科技有限公司）为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度折合人民币合计不超过360.07亿元，具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。具体内容详见公司于2023年4月29日披露的《关于预计新增担保额度的公告》（公告编号：临2023-030）。
公司于2023年12月12日、2023年12月28日分别召开第九届董事会第二十一次会议和2023年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司预计新增担保额度的议案》，同意在2022年年度股东大会审议通过的公司预计新增对外担保额度的基础上，自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日期间，公司控股子公司正泰安能为其合并报表范围内的公司新增担保额度合计不超过人民币150亿元。具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，并授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。具体内容详见公司于2023年12月13日披露的《关于预计新增担保额度的公告》（公告编号：临2023-083）。
本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况及主要财务数据详见附件1和附件2。
三、担保的主要内容
相关担保协议的主要内容详见附件3。
四、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方皆为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保余额为2,105,128.27万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为53.85%，其中对合并报表外的单位提供担保余额为229,260.19万元，占上市公司最近一期经审计净资产的5.86%（含公司对关联方提供的担保余额32,200.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.82%，系正泰新能科技股份有限公司（以下简称“正泰新能”）股权转让完成后，正泰新能及其子公司由公司合并报表范围内子公司变更为公司关联方所致），其他均为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保。公司无逾期的对外担保事项。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2024年6月1日
附件1：被担保人基本情况
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附件2：被担保人主要财务数据
单位：万元
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附件3：担保的主要内容
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