上海锦江国际旅游股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2024-028

上海锦江国际旅游股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2024年5月31日以通讯方式召开第十届监事会第十三次会议，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》部分条款进行修订和完善。本次修订后的《监事会议事规则》，经股东大会审议批准后生效。

本次修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司监事会

2024年6月1日

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2024-030

上海锦江国际旅游股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月21日 14 点00分

召开地点：上海市长乐路161号新锦江大酒店四楼兰花厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月21日

至2024年6月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第一至第八项议案或相关内容已于2024年4月12日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

上述第九项议案或相关内容已于2024年6月1日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站披露。

公司2023年年度股东大会材料将在会议召开前5个工作日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2024年6月19日（周三），9:00－16:00

2、 登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（上海立信维一软件有限公司内，地铁2号线、地铁11号线、公交20路、44路、62路、825路可以抵达）

电话：021-52383315，传真：021-52383305

3、登记方式：

(1) 个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

(2) 法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

4、异地股东可于2024年6月19日前以信函或传真方式登记。

■

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理；

2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；

3、会议联系方式：

地址：上海市延安东路100号10楼 锦江旅游董秘室

电话：021-20375012，邮箱：zhangjun@jjtravel.com。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2024年6月1日

附件1：授权委托书

● 报备文件

上海锦江国际旅游股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海锦江国际旅游股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2024-027

上海锦江国际旅游股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第二十五次会议的通知，2024年5月31日以通讯表决方式召开第十届董事会第二十五次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、关于修订《公司章程》及其附件的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订和完善。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

详见公司《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2024-029号）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于召开公司2023年年度股东大会的议案

详见公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030号）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2024年6月1日

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2024-029

上海锦江国际旅游股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会、监事会召开情况

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年5月31日召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于修订〈上海锦江国际旅游股份有限公司章程〉及其附件的议案》、《关于修订〈 上海锦江国际旅游股份有限公司监事会议事规则〉议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、行政法规及规范性 文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《上海锦江国际旅游股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《上海锦江国际旅游股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则”》）、《上海锦江国际旅游股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）进行修订。

二、《公司章程》修订内容

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三、《股东大会议事规则》修订内容

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