证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-021
上海宏力达信息技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月31日
（二）股东大会召开的地点：上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至本次股东大会股权登记日（即2024年5月27日），公司回购专用证券账户中股份数为708,599股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长章辉先生主持，会议采取网络投票的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书宫文静女士出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，副总经理赖安定先生、副总经理袁敏捷女士、财务总监张占先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2023年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《现金分红和股份回购制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1-6、议案9-13为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的过半数表决通过；议案7、议案8为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会审议的议案5、议案13对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：唐敏、敖菁萍
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海宏力达信息技术股份有限公司董事会
2024年6月1日
证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-022
上海宏力达信息技术股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购股份的基本情况
公司于2023年9月6日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行股票取得的超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币48元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。同时授权公司管理层在有关法律法规规定的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜。
具体内容详见公司分别于2023年9月7日、2023年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏力达关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-024）、《宏力达关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-027）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2024年5月，公司未通过集中竞价交易方式回购股份。截至2024年5月31日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份708,599股，占公司总股本140,000,000股的比例为0.5061%，回购成交的最高价为32.10元/股、最低价为18.75元/股，支付的资金总额为人民币18,601,191.34元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海宏力达信息技术股份有限公司董事会
2024年6月1日
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