上海城投控股股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-018

上海城投控股股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月22日以书面方式向各位董事发出了召开第十一届董事会第十次会议的通知。会议于2024年5月31日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司城晖置业向银行申请项目贷款的议案》

董事会同意子公司上海城晖置业有限公司向上海农商银行申请项目贷款不超过人民币4.5亿元，用于杨浦区平凉社区02F1-01地块（大桥街道94街坊）项目建设，包括置换用于项目工程支出的股东、关联方债务。贷款期限为首个提款日起3年，包含宽限期；贷款利率为一年期LPR利率-95bp；担保方式为项目土地使用权及在建工程抵押，项目建成并办理不动产权登记证后转为现房抵押。

（二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召集召开公司2023年年度股东大会的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2024年6月1日《上海证券报》上的公司临时公告2024-019。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2024年6月1日

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-019

上海城投控股股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月21日 13 点 30分

召开地点：上海市杨浦区国权北路1688弄61号湾谷科技园B6栋3楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月21日

至2024年6月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、3-11项议案于2024年3月29日经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，第2项议案经同日第十一届监事会第四次会议审议通过，相关决议公告于2024年3月30日刊登在上海证券交易所网站及《上海证券报》；上述第12项议案于2023年12月15日经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，相关决议公告于2023年12月16日刊登在上海证券交易所网站及《上海证券报》。公司会将以上议案和会议议程等内容编辑成股东大会会议资料披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：上海城投（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）二维码登记

拟现场出席的股东可在2024年6月17日上午9:00至2024年6月20日下午16:00前扫以下二维码完成参会登记，上传材料与线下登记要求一致。/

■

（二）线下登记

登记时间：2024年6月20日（周四）9：00一16：00

登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼“立信维一软件”

登记手续：本公司股东持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人股票账户卡和本人身份证办理登记手续；法人股股东持法人代表授权委托书、单位介绍信、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议会期半天，与会股东的交通、食宿费自理。

（二）公司严格执行监管部门有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以

维护广大股东的利益，请与会股东谅解。

（三）本公司联系地址：上海市吴淞路130号19楼 邮编：200080

电话：（021）66981171 传真：（021）66986655

联系人：董事会办公室

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2024年6月1日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海城投控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP