北京大北农科技集团股份有限公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告

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证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-054

北京大北农科技集团股份有限公司

第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临时）会议通知于2024年5月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月31日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，全体董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票发行方案决议有效期的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司向特定对象发行A股股票发行方案决议有效期的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于增聘证券事务代表的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增聘证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024年6月1日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-055

北京大北农科技集团股份有限公司

第六届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次（临时）会议通知于2024年5月24日以电子邮件的方式发出，会议于2024年5月31日以通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席周业军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票发行方案决议有效期的议案》

鉴于公司2022年向特定对象发行A股股票的发行方案（以下简称“本次发行方案”）的决议有效期即将届满，为确保公司本次发行工作持续、有效、顺利的推进，根据相关法律法规的规定，公司拟对本次发行方案的决议有效期予以延展，将本次发行方案的决议有效期自2023年第三次临时股东大会批准的有效期届满之日起延长12个月。除决议有效期外，本次发行方案的其他事项和内容保持不变。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司向特定对象发行A股股票发行方案决议有效期的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

2024年6月1日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-056

北京大北农科技集团股份有限公司

关于为参股公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司于2023年4月27日召开第五届董事会第五十三次（临时）会议、2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》（公告编号：2023-053、2023-065），公司同意为参股公司浙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“浙江农牧”）向浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司申请的用于流动资金贷款等融资业务的金额不超过2,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。

截至本公告披露日，上述授信业务即将到期，为满足其业务发展需要，浙江农牧拟继续向浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度不超过2,000万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过一年，公司拟为其该项授信贷款提供担保责任不超过2,000万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准）。

以上担保由浙江农牧的其他股东天津金信农科技发展有限公司、天津佳铭农业发展有限公司、金华市泰来生态农牧有限公司按出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保。按浙江农牧2023年末合并净资产计算，其他股东持有浙江农牧的股权价值为2,808.05万元，具备反担保能力。

（二）董事会审议情况

本次为参股公司提供担保的事项已经公司第六届董事会第十五次（临时）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述担保事项尚须获得股东大会的批准，并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、被担保方基本情况

1、被担保单位名称：浙江大北农农牧食品有限公司

2、成立日期：2020年4月21日

3、注册地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道神丽路868号办公楼一楼东侧

4、法定代表人：范伟

5、注册资本：10,950万元

6、经营范围：一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：兽药经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

7、股东及股权结构：

■

8、财务指标：

单位：万元

■

注：浙江农牧2023年度财务数据经福州市榕审千信会计师事务所有限公司审计，并出具榕审千信内审字（2024）第FX04-094号审计报告。

9、历史沿革及其他：浙江农牧成立于2020年4月21日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，浙江农牧不是失信被执行人。截止本公告披露日，浙江农牧对外担保余额990万元，诉讼金额0万元，无抵质押情况。

三、担保协议的主要内容

1、担保金额：不超过2,000万元人民币；

2、贷款银行：浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司；

3、担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年；

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

四、董事会意见

公司为参股公司浙江农牧提供不超过2,000万元的连带责任保证担保，是为满足参股公司经营发展所必要，同时参股公司的其他股东按各自出资比例提供信用担保，担保风险处于公司可有效控制范围内，不会对公司财务状况，生产经营产生影响。公司董事会同意本次担保事项，并同意将该事项提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司董事会/股东大会审议通过的公司及控股子公司的担保额度总金额为1,801,548.43万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度预计的160亿元），占公司最近一期经审计净资产的222.85%。公司及控股子公司对外担保总余额为1,226,004.31万元，其中公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供的担保余额为172,898.54万元（其中关联参股公司担保余额为151,346.56万元），占公司最近一期经审计净资产的 21.39%，对合并报表范围内单位提供的担保余额为1,053,105.77万元，占公司最近一期经审计净资产的130.27%。

截至公告披露日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为2,295.77万元。

六、备查文件

1、第六届董事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024年6月1日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-057

北京大北农科技集团股份有限公司

关于延长公司向特定对象发行A股股票发行方案

决议有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日分别召开了第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票发行方案决议有效期的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于延长公司向特定对象发行 A 股股票发行方案决议有效期的事项

公司于2022年6月22日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，于2023年2月23日召开的第五届董事会第四十九次（临时）会议审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，决议公司2022年向特定对象发行A股股票的发行方案（简称“本次发行方案”）的有效期系自2022年6月22日股东大会审议通过之日起12个月。

公司于2023年6月19日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票发行方案决议有效期的议案》，将本次发行方案的决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月。

现本次发行方案的决议有效期即将届满，为确保公司本次发行工作持续、有效、顺利的推进，根据相关法律法规的规定，公司对本次发行方案的决议有效期予以延展，并提请公司2024年第四次临时股东大会审议。本次发行方案的决议有效期自2023年第三次临时股东大会批准的有效期届满之日起延长12个月。除决议有效期外，本次发行方案的其他事项和内容保持不变。

二、备查文件

1、第六届董事会第十五次（临时）会议决议；

2、第六届监事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024年6月1日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-058

北京大北农科技集团股份有限公司

关于增聘证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于增聘证券事务代表的议案》，同意增聘何琴琴女士为证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书工作，任期自即日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

何琴琴女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理第一部分：1.2董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规定。

公司证券事务代表何琴琴女士联系方式：

电话：010-82478108

邮箱：cwbgs@dbn.com.cn

地址：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024年6月1日

何琴琴，女，1995年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，研究生学历，法学硕士学位，已取得《法律职业资格证书》。2022年7月至今在北京大北农科技集团股份有限公司工作，于2023年4月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

截至目前，何琴琴女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-059

北京大北农科技集团股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临时）会议于2024年5月31日在公司会议室以通讯方式召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年6月18日召开公司2024年第四次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2024年6月18日（星期二）下午14：30开始。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月18日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年6月18日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年6月13日（星期四）

7、出席对象

（1）截至2024年6月13日（星期四）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（3）公司董事、监事及高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

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2、上述议案已经公司第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第八次（临时）会议审议通过，详见公司于2024年6月1日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-056、2024-057）。

3、议案1、议案2为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。

投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；

投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位出具的授权委托书。

（4）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以2024年6月14日下午17：00前送达本公司为有效登记）。

2、登记时间：2024年6月14日（星期五）

上午：9：00一11：30

下午：14：00一17：30

3、登记地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。

4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

（1）会议联系人：鲁永婷

（2）联系电话：010-82478108 E-mail：luyongting@dbn.com.cn

6、会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第十五次（临时）会议决议；

2、第六届监事会第八次（临时）会议决议。

特此通知。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024年6月1日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年6月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月18日上午9:15，结束时间为2024年6月18日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

■

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2024年第四次临时股东大会。

股东账户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期： 年 月 日

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