四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议的公告

证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2024-052

四川路桥建设集团股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次董事会于2024年5月31日（星期五）在公司附四楼大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年5月27日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人，其中委托出席1人，董事赵志鹏因其他公务未能亲自出席，委托董事朱年红代为行使表决权；董事池祥成、李黔以通讯方式参会。

（四）本次董事会由董事长周凤岗主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据公司《章程》规定，为保障公司经营有序开展，董事会同意聘任聂东先生、方仁义先生为公司副总经理，自本次会议审议通过后生效，任期同本届董事会。

具体内容详见公司公告编号为2024-053的《四川路桥关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》

本事项已经公司第八届董事会提名委员会2024年第一次会议研究、提出建议。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于制定〈融资担保管理办法〉的议案》

为规范公司及所属企业的担保行为，防范经营风险，促进公司健康稳定发展，根据相关法律法规及公司《章程》，并结合公司实际情况，董事会同意制定《融资担保管理办法》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于制定〈借款发放管理办法〉的议案》

为规范公司及所属企业的借款发放行为，提高资金使用效率，防范债务风险，维护公司利益，根据相关法律法规及公司《章程》，并结合公司实际情况，董事会同意制定《借款发放管理办法》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于制定〈大额资金使用管理办法〉的议案》

为规范公司及所属企业大额资金的使用和管理，降低资金使用风险，提高资金使用效益，促进公司持续健康发展，根据相关法律法规及公司《章程》，并结合公司实际情况，董事会同意制定《大额资金使用管理办法》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于成立安全环保督查中心的议案》

为坚决贯彻落实安全生产和防灾减灾的指示精神，进一步强化公司安全环保管理工作，结合公司实际情况，董事会同意成立安全环保督察中心。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2024年5月31日

证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2024-053

四川路桥建设集团股份有限公司关于高级

管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于公司高级管理人员辞职的情况

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年5月31日收到公司副总经理龙勇先生提交的书面辞职报告。龙勇先生因工作调整原因，不再继续担任公司副总经理的职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，龙勇先生的辞职报告于送达董事会时生效。

龙勇先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对龙勇先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任公司高级管理人员的情况

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《章程》等相关规定，公司于2024年5月31日召开第八届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任聂东先生、方仁义先生（简历详见附件）为公司第八届董事会副总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2024年5月31日

1.聂东：男，汉族，1971年12月出生，四川犍为人，中共党员，大学本科学历，1994年7月参加工作，正高级工程师，长期从事项目建设、企业管理工作，历任四川路桥建设集团股份有限公司大桥分公司党委委员、副总经理、总经理，四川路桥华东建设有限责任公司党委委员、董事、总经理、党委副书记、副董事长、党委书记、董事长。现为四川路桥建设集团股份有限公司副总经理。

2.方仁义：男，汉族，1972年9月出生，四川广安人，中共党员，在职研究生学历，1995年7月参加工作，高级工程师，长期从事公路投资建设、企业管理工作，历任四川交投置地有限公司（后更名为“四川交投地产有限公司”）副总经理、党委委员，四川久马高速公路有限责任公司总经理、董事、党委副书记、党委书记、董事长。现为四川路桥建设集团股份有限公司副总经理。

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-054

四川路桥建设集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月31日

(二)股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长周凤岗主持本次股东大会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席8人，董事赵志鹏、池祥成、李黔因其他公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事7人，出席6人，监事谭德彬、赵帅、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会，监事栾黎因其他公务未能出席本次会议；

3、董事会秘书王雪岭出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2023年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《2023年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《2023年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《2023年年度报告》及《年报摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于2023年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《2023年度内部控制评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 有关特别决议通过议案说明：议案7、8属于特别决议事项，已经取得参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

此外，本次股东大会还听取了公司四位独立董事作2023年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：龚星铭、李丹玮

2、律师见证结论意见：

四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2024年5月31日

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