招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年度股东大会决议公告

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证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-48

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

2024年4月3日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2023年度股东大会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月31日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月31日9:15一15:00。现场会议于2024年5月31日下午14：30分在公司11层会议室召开。

本次会议召集人为公司董事会，公司董事长白景涛先生主持本次会议。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所吴广红律师、裴斐律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。

出席本次会议的股东及股东代表共46名，所持股份5,429,579,210股，占公司股份总数6,820,337,394股的79.6087%。其中：出席现场会议的股东及股东代表13名，所持股份5,011,083,863股，占公司股份总数的73.4727%；参加网络投票的股东33名，所持股份418,495,347股，占公司股份总数的6.1360%。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议公司《2023年度董事会工作报告》。

同意股份5,429,477,810股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9981%；反对股份20,900股；弃权股份80,500股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份69,080,356股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.8534%；反对股份20,900股；弃权股份80,500股。

（二）审议公司《2023年度监事会工作报告》。

同意股份5,429,477,810股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9981%；反对股份20,900股；弃权股份80,500股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份69,080,356股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.8534%；反对股份20,900股；弃权股份80,500股。

（三）审议公司《2023年财务决算报告》。

同意股份5,429,477,810股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9981%；反对股份13,900股；弃权股份87,500股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份69,080,356股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.8534%；反对股份13,900股；弃权股份87,500股。

（四）审议公司《2024年财务预算报告》。

同意股份5,429,556,310股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9996%；反对股份14,000股；弃权股份8,900股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份69,158,856股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.9669%；反对股份14,000股；弃权股份8,900股。

（五）审议公司《2023年度利润分配预案》。

同意股份5,429,560,310股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9997%；反对股份14,900股；弃权股份4,000股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份69,162,856股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.9727%；反对股份14,900股；弃权股份4,000股。

（六）审议公司《2023年年度报告》全文及其摘要。

同意股份5,429,479,710股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9982%；反对股份20,900股；弃权股份78,600股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份69,082,256股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.8562%；反对股份20,900股；弃权股份78,600股。

（七）审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其下属子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

同意股份5,429,558,310股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9996%；反对股份13,900股；弃权股份7,000股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份69,160,856股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.9698%；反对股份13,900股；弃权股份7,000股。

三、独立董事述职情况

本次股东大会分别听取了独立董事曹文炼先生、沈翎女士、周黎亮先生、李兴华先生所做的《独立董事2023年度述职报告》。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：吴广红、裴斐

（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

五、备查文件

（一）招商公路2023年度股东大会决议。

（二）招商公路2023年度股东大会法律意见书。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二四年五月三十一日

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