证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-029
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月30日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举崔小维先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
同日，经全体监事一致同意豁免提前发出会议通知，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，全体监事一致同意选举崔小维先生（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第十五次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
特此公告。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
2024年5月31日
崔小维先生：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1989年7月至2001年7月，任北京第三制药厂车间调度员，2001年8月加入公司，历任销售员、销售经理，现任公司销售总监。
截至本次公告披露日，崔小维先生未直接持有公司股份，通过上海静日企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司10.00万股，占公司总股份的比例为0.06%。崔小维先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-028
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月30日
（二）股东大会召开的地点：上海市青浦区崧盈路899号公司2楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中共有公司906,648股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢建新先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王兴韬先生现场出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于制订〈未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司2024年董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
1、《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
■
（三）现金分红分段表决情况
■
（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（五）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案9为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。
2、本次股东大会议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10已对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李晗、潘雨晨
2、律师见证结论意见：
上海唯赛勃环保科技股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
董事会
2024年5月31日
证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-030
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月30日以现场会议的方式召开了第五届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。全体监事同意豁免本次会议的提前通知程序，同意本次会议各项提案及最终决议的有效性，不会因豁免监事会提前通知的程序而受到任何影响。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。全体监事共同推举崔小维先生主持本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体参会监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
监事会同意选举崔小维先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-029）。
特此公告。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
监事会
2024年5月31日
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