证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-027
中源家居股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月30日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，其中公司独立董事蒋鸿源先生通过视频方式参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，其中公司监事禹海霞女士因公未出席会议；
3、董事会秘书张芸女士出席会议；公司全体高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2023年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于向银行申请综合授信及相关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于开展外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、关于确认公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
9.01议案名称：曹勇2023年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
■
9.02议案名称：胡林福2023年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
■
9.03议案名称：朱黄强2023年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
■
9.04议案名称：张芸2023年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
■
10、关于确认公司监事2023年度薪酬的议案
10.01议案名称：朱周婷2023年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
■
10.02议案名称：陈欢欢2023年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
■
10.03议案名称：禹海霞2023年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于补选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于补选股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
18、议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
19、议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
20、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
注：不含公司董事、高级管理人员。
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案4、15、17-20为特别决议议案，已获出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。除上述特别决议议案外，其他议案均为普通决议议案，已获出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上审议通过。
议案9的子议案9.01-9.04、议案18-20涉及关联股东回避表决：关联股东曹勇、安吉长江投资有限公司、安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）、朱黄强、张芸已对议案9涉及关联的子议案分别回避表决。关联股东张芸已对议案18-20回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、傅肖宁
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
2024年5月31日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-028
中源家居股份有限公司
关于2024年限制性股票激励计划内幕
信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月13日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
根据中国证券监管管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司信息披露管理办法》，上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分、必要的保密措施，并对限制性股票激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。
根据《管理办法》等有关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询，对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前6个月内，（即2023年11月14日-2024年5月13日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况报告如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明。
二、核查对象买卖在自查期间买卖公司股票的情况及说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的查询证明，在本激励计划自查期间，共有4名核查对象存在买卖公司股票的行为，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。
公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》及有关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取了相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内，在公司发布本激励计划草案公告前，未发现存在信息泄露的情形。
根据公司内幕信息知情人登记记录，以及4名核查对象出具的说明，其在自查期间买卖公司股票的行为系基于自身对中源家居股票二级市场交易情况的独立判断及资金安排而进行的操作，在买卖公司股票前，其并未获悉本激励计划及其具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄漏公司本次激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，上述人员不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
2024年5月30日
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