证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-035
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）
● 被担保人名称：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司（以下简称“五星铝业”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为五星铝业担保的金额为8,000.00万元，截止目前公司及子公司为五星铝业实际提供的担保余额为人民币101,238.15万元
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况简介
为满足五星铝业日常经营需要，需向中国银行股份有限公司杭州市余杭支行（以下简称“中国银行”）申请流动资金贷款等，公司近日与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行签订《最高额保证合同》，约定公司为五星铝业提供金额为人民币8,000.00万元的最高额连带保证责任，担保期限为债务履行期限届满之日起三年，本次担保不存在反担保。
（二）担保事项履行的内部决策程序
经2024年4月22日召开的第六届董事会五次会议和2024年5月13日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于对公司2024年度对外担保授权的议案》，本次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2024年4月23日刊登于指定信息披露媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2024年度对外担保授权的公告》（公告编号：2024-019）。
二、被担保人基本情况
公司名称：杭州五星铝业有限公司
统一社会信用代码：91330110662333090K
成立日期：2007年06月21日
注册资本：伍亿元整
法定代表人：周贤海
住所：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村
经营范围：生产、销售：宽幅铝箔产品，新能源汽车动力电池用基材，钎焊铝箔，润滑油，涂碳铝箔；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据：截止2023年12月31日，五星铝业总资产为361,783,15万元，净资产153,984.60万元，总负债207,798.55万元；2023年营业收入为435，366.63万元，净利润25,335.48万元。以上数据已经审计。
被担保人与公司的关系：公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：最高担保额人民币8,000.00万元
3、担保期限：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保有利于满足公司全资子公司的长期借款再融资需求，提高公司决策效率，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
五星铝业为公司全资子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于五星铝业的良性发展，符合本公司的整体利益。目前子公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司未有与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生，本次担保不会给公司及股东带来风险。
六、累计对外担保金额及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额约为250,927.16万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额约为250,927.16万元，占公司最近一期经审计净资产的38.31%。
截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2024年5月31日
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