浙江鼎龙科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-036

浙江鼎龙科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月30日

(二)股东大会召开的地点：杭州市上城区迪凯·城星国际A座17楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙斯薇女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书周菡语女士出席了本次会议；公司原独立董事刘向阳先生、其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于《2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于《2023年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于《2023年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况[不含杭州鼎越企业管理咨询合伙企业（有限合伙）]

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议议案，由出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、本次股东大会的10项议案均已审议通过。

3、议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：劳正中、章磊中

2、律师见证结论意见：

公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2024年5月31日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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