上海龙头（集团）股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2024-018

上海龙头（集团）股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙头（集团）股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2024年5月30日下午在上海市康梧路555号2号楼一楼贵宾厅以现场会议的方式召开，应到8位董事，实到8位董事,监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、《关于变更公司总经理的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司董事会于近日收到董事长兼总经理倪国华先生辞去总经理职务的报告。为进一步完善公司治理结构，倪国华先生提出辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，倪国华先生将继续担任公司董事长、董事会战略委员会召集人和董事会提名委员会委员。

为公司经营发展需要，经公司党委推荐，并经董事长提名，董事会提名委员会审查，现聘任陈姣蓉女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2024-019。

特此公告

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2024年5月31日

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2024-019

上海龙头（集团）股份有限公司

关于变更总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长兼总经理倪国华先生辞去总经理职务的报告。为进一步完善公司治理结构，倪国华先生提出辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，倪国华先生将继续担任公司董事长、董事会战略委员会召集人和董事会提名委员会委员。

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行。

为公司经营发展需要，经公司党委推荐，并经董事长提名，董事会提名委员会审查，现聘任陈姣蓉女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2024年5月31日

女，1989年出生，研究生学历，硕士学位，中共党员，经济师。历任东方国际（集团）有限公司党委干部部部长助理、干部工作办公室主任助理，上海龙头（集团）股份有限公司纪委书记、工会主席；现任上海龙头（集团）股份有限公司职工董事、总经理、党委副书记。

证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2024-017

上海龙头（集团）股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月30日

(二)股东大会召开的地点：本公司（上海市浦东新区康梧路555号）2号楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长倪国华先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书、财务总监朱慧女士出席了本次会议；其他3位高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2023年年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2023年年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2023年财务决算及2024年财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2023年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于与东方国际集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于房屋租赁暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司高管层2023年度薪酬考核情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于申请2024年银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：2024年度对全资子公司及全资子公司相互之间担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于日常关联交易2023年度执行情况及2024年度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于2024年度开展金额衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案4、5、6、7、8、9、10、11 ，5%以下股东表决情况已单独计票。

2、本次股东大会议案5、6、10，有利害关系的关联股东上海纺织（集团）有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：汪旻铭、钱星元

2、律师见证结论意见：

公司2023年年度（暨第四十四次）股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司董事会

2024年5月31日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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