重庆百货大楼股份有限公司2023年年度股东大会决议公告_新浪财经

证券代码：600729 证券简称：重庆百货公告编号：临2024-037

重庆百货大楼股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月30日

(二)股东大会召开的地点：重庆市渝中区青年路18号11楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张文中先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席12人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《2023年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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2.议案名称：《2023年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3.议案名称：《2023年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4.议案名称：《2023年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

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5.议案名称：《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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6.议案名称：《2023年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

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7.00议案名称：《关于预计2024年日常关联交易的议案》

7.01议案名称：办理日常存取款业务。

审议结果：通过

表决情况：

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7.02议案名称：向重庆银行提供商品服务。

审议结果：通过

表决情况：

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7.03议案名称：向重庆银行出租房屋。

审议结果：通过

表决情况：

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7.04议案名称：向登康口腔采购冷酸灵牙膏系列商品。

审议结果：通过

表决情况：

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7.05议案名称：向登康口腔收取促销服务费。

审议结果：通过

表决情况：

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7.06议案名称：向登康口腔提供仓储配送服务。

审议结果：通过

表决情况：

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7.07议案名称：多点公司提供OS系统技术服务。

审议结果：通过

表决情况：

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7.08议案名称：多点公司对OS系统进行二次开发服务。

审议结果：通过

表决情况：

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7.09议案名称：通过多点公司向第三方承运商支付配送费。

审议结果：通过

表决情况：

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7.10议案名称：向多点公司收取消费者支付的多点平台配送费。

审议结果：通过

表决情况：

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7.11议案名称：多点公司提供KV等设计服务。

审议结果：通过

表决情况：

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7.12议案名称：多点公司提供多点平台客服服务。

审议结果：通过

表决情况：

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7.13议案名称：销售电子预付卡，公司向多点公司支付第三方平台支付通道费。

审议结果：通过

表决情况：

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7.14议案名称：九章开物收入分成向多点支付服务费。

审议结果：通过

表决情况：

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7.15议案名称：多点公司提供零售全业态数字化营销系统技术服务。

审议结果：通过

表决情况：

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7.16议案名称：多点公司和多点新鲜提供营销资源。

审议结果：通过

表决情况：

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7.17议案名称：多点公司提供数字化营销定制化功能技术开发服务。

审议结果：通过

表决情况：

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7.18议案名称：线上交易，公司向多点公司和多点新鲜支付第三方平台支付通道费。

审议结果：通过

表决情况：

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7.19议案名称：多点公司提供多点OS加盟系统服务。

审议结果：通过

表决情况：

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7.20议案名称：向多点公司购置电子价签系统。

审议结果：通过

表决情况：

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7.21议案名称：多点公司提供数字媒体运营建设与赋能服务。

审议结果：通过

表决情况：

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7.22议案名称：多点公司提供短信触达服务。

审议结果：通过

表决情况：

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7.23议案名称：多点公司提供隐号服务。

审议结果：通过

表决情况：

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7.24议案名称：通过多点公司支付微信认证登陆技术服务费。

审议结果：通过

表决情况：

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7.25议案名称：消费者购买购物袋，公司向多点公司支付第三方平台支付通道费。

审议结果：通过

表决情况：

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7.26议案名称：多点公司代收代支企微账号费用。

审议结果：通过

表决情况：

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7.27议案名称：多点公司和多点新鲜收取快剪业务手续费。

审议结果：通过

表决情况：

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7.28议案名称：与多点公司和多点新鲜的货款结算。

审议结果：通过

表决情况：

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7.29议案名称：向麦德龙商业销售商品。

审议结果：通过

表决情况：

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7.30议案名称：向麦德龙商业采购商品。

审议结果：通过

表决情况：

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7.31议案名称：向麦德龙商业提供仓储配送服务。

审议结果：通过

表决情况：

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7.32议案名称：深圳昂捷提供系统维护服务和技术开发服务。

审议结果：通过

表决情况：

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7.33议案名称：深圳昂捷提供购物中心商管系统产品及服务。

审议结果：通过

表决情况：

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7.34议案名称：公开招标方式采购保险服务。

审议结果：通过

表决情况：

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7.35议案名称：在马上消费新增办理股东存款。

审议结果：通过

表决情况：

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7.36议案名称：马上消费提供信息技术开发服务。

审议结果：通过

表决情况：

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7.37议案名称：马上消费提供智能客服系统升级等技术开发服务。

审议结果：通过

表决情况：

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7.38议案名称：马上消费提供马上消费平台服务。

审议结果：通过

表决情况：

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7.39议案名称：向马上消费销售商品。

审议结果：通过

表决情况：

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7.40议案名称：向商管公司销售商品。

审议结果：通过

表决情况：

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7.41议案名称：向商投公司销售商品。

审议结果：通过

表决情况：

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7.42议案名称：向商投公司提供物业管理，收取物管费。

审议结果：通过

表决情况：

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7.43议案名称：向商投公司出租房屋。

审议结果：通过

表决情况：

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7.44议案名称：向商投公司提供商业保理融资授信。

审议结果：通过

表决情况：

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7.45议案名称：向颐之时采购三鼎牛肉干系列商品。

审议结果：通过

表决情况：

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7.46议案名称：向颐之时收取促销服务费。

审议结果：通过

表决情况：

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7.47议案名称：向瑞洋贸易采购商品。

审议结果：通过

表决情况：

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7.48议案名称：向瑞洋贸易收取商品采购后台费用。

审议结果：通过

表决情况：

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7.49议案名称：向恒升资产提供商业保理融资授信。

审议结果：通过

表决情况：

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7.50议案名称：向恒升资产提供空调安装、维保服务。

审议结果：通过

表决情况：

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7.51议案名称：向人道美提供商业保理融资授信。

审议结果：通过

表决情况：

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7.52议案名称：向人道美销售商品。

审议结果：通过

表决情况：

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7.53议案名称：与其他关联人及其下属公司发生零星销售。

审议结果：通过

表决情况：

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7.54议案名称：与关联人发生的其他关联交易。

审议结果：通过

表决情况：

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8.议案名称：《关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保及华众系公司互保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9.议案名称：《深圳嘉璟智慧零售有限责任公司关于修改〈重庆百货大楼股份有限公司章程〉的提案》（提案5）

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

10.关于选举董事的议案（提案1、提案2、提案3、提案4）

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上述董事任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

11.关于选举独立董事的议案（提案1、提案2、提案3）

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上述独立董事任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

12.关于选举监事的议案（提案1、提案2、提案3）

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上述监事任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(三)现金分红分段表决情况

议案号:6 议案名称:《2023年度利润分配方案》

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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(五)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案8已经公司第七届六十二次董事会和第七届二十六次监事会审议通过并对外披露。议案9至议案12为公司股东重庆渝富资本运营集团有限公司、天津滨海新区物美津融商贸有限公司、深圳嘉璟智慧零售有限责任公司提出的临时提案。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会议案6和议案7对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

3、根据《公司章程》规定，本次提交股东大会审议的议案7涉及关联交易事项，重庆渝富资本运营集团有限公司、天津滨海新区物美津融商贸有限公司、深圳嘉璟智慧零售有限责任公司、重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）分类回避表决。具体为：重庆渝富资本运营集团有限公司对议案7中：7.01-7.06，7.40-7.54回避表决。天津滨海新区物美津融商贸有限公司对议案7中：7.07-7.54回避表决。深圳嘉璟智慧零售有限责任公司对议案7中：7.35-7.54回避表决。重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案7中：7.40-7.54回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海中联（重庆）律师事务所

律师：崔俊蓉、谭琳婧

2、律师见证结论意见：

出席会议的上海中联（重庆）律师事务所崔俊蓉、谭琳婧律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决方式等相关事项符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2024年5月31日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货公告编号：临2024-038

重庆百货大楼股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月19日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。2024年5月16日，持有公司5.53%股份的股东深圳嘉璟智慧零售有限责任公司向公司董事会提议在2023年年度股东大会上增加《深圳嘉璟智慧零售有限责任公司关于修改〈重庆百货大楼股份有限公司章程〉的提案》，详见《关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-033）。2024年5月30日，公司2023年年度股东大会审议通过该提案。《公司章程》具体修订如下：

一、《公司章程》的修改

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二、上网公告附件

修订后的《重庆百货大楼股份有限公司章程》。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2024年5月31日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货公告编号：临2024-039

重庆百货大楼股份有限公司

第八届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月30日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届一次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2024年5月30日下午4:00在商社大厦16楼会议室以现场会议和视频会议方式召开，公司12名董事会成员全部出席会议，公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。与会董事共同推举张文中先生为第八届一次董事会会议召集人和主持人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

为提高议事效率，全体董事一致同意豁免第八届一次董事会提前3天通知的义务，同意于2024年5月30日召开本次会议。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》

公司董事会选举张文中先生为公司第八届董事会董事长，任期自2024年5月30日至2027年5月29日。公司董事会选举胡淳女士、赵国庆先生为公司第八届董事会副董事长，任期自2024年5月30日至2027年5月29日。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于换届并成立第八届董事会战略规划委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会和关联交易委员会的议案》

公司董事会决定换届并成立第八届董事会战略规划委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会和关联交易委员会。各专门委员会构成如下：

1. 第八届战略规划委员会由张文中先生、胡淳女士、赵国庆先生、胡宏伟先生、乔红兵先生组成，张文中先生为主任委员。

2. 第八届提名与薪酬考核委员会由梁雨谷先生、张文中先生、胡淳女士、冉茂盛先生、陈广垒先生组成，梁雨谷先生为主任委员。

3. 第八届审计委员会由冉茂盛先生、彭叶冰女士、叶明先生组成，冉茂盛先生为主任委员。

4. 第八届关联交易委员会由陈广垒先生、叶明先生、朱颖女士组成，陈广垒先生为主任委员。

上述专门委员会委员任期自2024年5月30日至2027年5月29日。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会第十三次会议审核，公司董事会决定聘任胡宏伟先生为公司总经理，任期自2024年5月30日至2027年5月29日。

胡宏伟先生任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会第十三次会议审核，公司董事会决定聘任王欢先生、韩伟先生为公司副总经理。

经公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会第十三次会议审核和公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议，公司董事会决定聘任王金录先生为公司财务总监（财务负责人）。

经公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会第十三次会议审核，公司董事会决定聘任陈果女士为公司第八届董事会董事会秘书。

上述人员任期自2024年5月30日至2027年5月29日。

上述人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于聘任董事会特聘人员的议案》

公司董事会决定聘任何谦先生、尹向东先生为公司第八届董事会董事长特别助理，聘任乔红兵先生为公司第八届董事会首席数智化顾问，任期自2024年5月30日至2027年5月29日。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2024年5月31日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货公告编号：临2024-040

重庆百货大楼股份有限公司

第八届一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月30日下午16:30在商社大厦11楼会议室以现场结合通讯方式召开第八届一次监事会会议，公司5名监事全部出席了会议，其中监事洪毓吟因异地采取通讯方式出席会议。全体监事推举肖熳华女士主持本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。

公司监事会选举肖熳华女士为公司第八届监事会主席，任期自2024年5月30日至2027年5月29日。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司监事会

2024年5月31日