证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-035
债券代码：113684 债券简称：湘泵转债
湖南机油泵股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2024年5月17日在公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年5月11日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均出席；公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
1、审议通过《关于拟变更公司名称、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于拟变更公司名称、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-036）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》（公告编号：2024-037）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
3、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-038）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
三、备查文件
1、第十一届董事会第六次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2024年5月18日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-038
债券代码：113684 债券简称：湘泵转债
湖南机油泵股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年6月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月14日 14点30分
召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月14日
至2024年6月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司于2024年4月30日及2024年5月18日披露的相关公告及附件，公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。
2、特别决议议案：议案14
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、11、13
应回避表决的关联股东名称：许仲秋、许文慧、罗大志
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。
2、登记时间：现场登记时间为2024年6月13日（星期四）上午9：00～11：30下午14：00～16：00，异地股东可于2024年6月13日16：30前采取信函或电子邮件的方式登记。
3、登记地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号 湖南机油泵股份有限公司证券事务部
4、联系方式：
通讯地址：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号 湖南机油泵股份有限公司证券事务部
联 系 人：谭雄毅
邮政编码：421400
电 话：0734-5239008
邮 箱：hnjyb@hnjyb.com
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2024年5月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南机油泵股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月14日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-037
债券代码：113684 债券简称：湘泵转债
湖南机油泵股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及聘任
新董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书辞职情况
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务负责人及董事会秘书陈国荣先生提交的书面辞职报告。因个人原因，陈国荣先生申请辞去董事会秘书职务，仍担任公司副总经理及财务负责人。上述人员辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
上述人员辞职不会影响公司工作的正常运行。公司及公司董事会对陈国荣先生在担任董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任董事会秘书情况
公司于2024年5月17日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任蒋沙先生为公司董事会秘书（简历见附件），任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
公司董事会提名委员会已经对蒋沙先生的任职资格进行了审核，蒋沙先生任职符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形，同意聘任蒋沙先生担任公司董事会秘书。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2024年5月18日
蒋沙先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，研究生学历。曾任职于国家审计署投资司、外资司；国新证券股份有限公司董事会办公室、权益投资部、证券投资部等单位。2024年3月加入湖南机油泵股份有限公司。2024年1月获得上海证券交易所《董事会秘书任职培训证明》。
截至目前，蒋沙先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-036
债券代码：113684 债券简称：湘泵转债
湖南机油泵股份有限公司
关于拟变更公司名称、注册资本及
修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司名称拟变更为：湖南美湖智造股份有限公司
● 公司英文名称拟变更为：Hunan Meihu Intelligent Manufacturing Co., Ltd.
● 公司证券简称“湘油泵”保持不变，公司证券代码“603319”保持不变，同时公司于2024年发行的可转换公司债券名称“湘泵转债”保持不变，原有的债券简称（湘泵转债）及代码（113684）也保持不变。
● 本次变更公司名称及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次变更公司名称及修订《公司章程》事项尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。
一、董事会审议变更公司名称的情况
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，并同意将议案中关于变更公司名称及修订《公司章程》事项提交公司股东大会审议。具体内容如下：
1、公司中文名称由“湖南机油泵股份有限公司”变更为“湖南美湖智造股份有限公司”（最终以市场监督管理局核准的名称为准）。
2、公司英文名称由“HUNAN OIL PUMP Co., Ltd.”变更为“Hunan Meihu Intelligent Manufacturing Co., Ltd.”。
3、公司证券简称“湘油泵”保持不变，公司证券代码“603319”保持不变。同时公司于2024年发行的可转换公司债券名称“湘泵转债”保持不变，原有的债券简称（湘泵转债）及债券代码（113684）也保持不变。
二、董事会关于变更公司名称的理由
公司设立时主营内燃机机油泵、水泵的研发、生产和销售，经过多年业务积累和拓展，公司目前业务和产品涉及机油泵、水泵、变速器油泵和其他汽车相关零部件、汽车电机、自动化装备和技术服务等多个方面。截至2023年12月31日，公司营业收入构成中，传统业态的机油泵产品（包含柴油机机油泵占比31.64%、汽油机机油泵占比18.41%）占比50.05%，变速箱泵占比9.41%，新能源车用零部件占比20.66%，电机占比6.94%，其他产品占比11.29%。
在政策和市场双轮驱动下，新能源汽车市场呈现出爆发式增长态势，已极大改变以传统内燃机为动力的汽车产业格局。公司积极拥抱智能化、电动化、网联化、共享化等汽车新四化需求，牢牢把握乘用车及商用车行业节能环保、电动化和智能化快速转型的发展主题，以实现公司长远可持续发展。经过多年的技术积累和持续的研发投入，公司在新能源汽车零部件等领域取得了多项技术创新成果，形成了有竞争力的技术和产品。
为便于投资者准确理解当前公司定位，使公司名称与业务及战略规划相匹配，统一公司品牌形象、提升品牌价值，公司拟变更公司名称。
三、变更公司注册资本的情况
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及2022年第一次临时股东大会授权的规定，公司于2024年4月26日召开第十一届董事会第五次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，因公司2名激励对象已离职，不符合解除限售条件根据激励计划的相关规定，公司将对上述激励对象持有的23,400股已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少23,400股，公司股份总数减少23,400股。公司总股本将由208,066,462股变更为208,043,062股，公司注册资本变更为208,043,062元人民币。
四、拟修订《公司章程》情况
针对本次变更公司名称、注册资本等相关事宜，拟修订《公司章程》如下：
■
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2024年5月18日
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