证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-027
上海宝钢包装股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日
(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹清先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2023年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于宝钢包装2023年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于宝钢包装2023年度监事薪酬执行情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于宝钢包装2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于宝钢包装2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于宝钢包装2024年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于宝钢包装2023年度关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于宝钢包装2023年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
本次股东大会听取了《2023年度独立董事述职报告》。
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均获得通过。其中第9项议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东中国宝武钢铁集团有限公司、宝钢金属有限公司、华宝投资有限公司已回避表决,宝钢集团南通线材制品有限公司未出席本次股东大会。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：常继超、李璊媛
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
2024年5月18日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-028
上海宝钢包装股份有限公司
关于召开2023年度
暨2024年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 会议召开时间：2024年5月27日(星期一)下午15:00-16:30
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
● 投资者可于2024年5月20日(星期一)至2024年5月24日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir601968@baosteel.com）等形式进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日发布公司2023年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月27日下午15:00-16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年5月27日(星期一)下午15:00-16:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
三、参加人员
公司董事长、总裁曹清先生，独立董事刘凤委先生，独立董事王文西先生，董事会秘书王逸凡女士，财务负责人王骏先生，以及公司部分经营管理层成员。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年5月27日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年5月20日(星期一)至2024年5月24日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir601968@baosteel.com）等形式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：王逸凡、赵唯薇
联系电话：021-56766307
电子邮箱：ir601968@baosteel.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十七日
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