证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-022
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1
贵阳银行股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日
(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行401会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，张正海董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席11人，董事盛军先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司部分高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司第五届董事会2023年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司第五届监事会2023年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司2023年度财务决算暨2024年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司续聘2024年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于审议《贵阳银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.01、议案名称：贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司预计授信额度55亿元
审议结果：通过
表决情况：
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7.02、议案名称：贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度100亿元
审议结果：通过
表决情况：
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7.03、议案名称：仁怀酱酒（集团）有限责任公司预计授信额度10亿元
审议结果：通过
表决情况：
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7.04、议案名称：贵阳观山湖产业发展投资（集团）有限公司预计授信额度10亿元
审议结果：通过
表决情况：
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7.05、议案名称：贵州益佰制药股份有限公司预计授信额度1亿元
审议结果：通过
表决情况：
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7.06、议案名称：华能贵诚信托有限公司预计授信额度30亿元
审议结果：通过
表决情况：
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7.07、议案名称：关联自然人预计授信额度0.7亿元
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员2023年度履职情况评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《贵阳银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《贵阳银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《贵阳银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、第7项议案涉及关联交易，参加本次股东大会并回避表决第7项议案的关联股东有：贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市工业投资有限公司、贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市城市建设投资有限责任公司、贵州乌江能源投资有限公司。
2、第9项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高照、吴寒
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2024年5月17日
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