河南明泰铝业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告|明泰铝业_新浪财经

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业公告编号：2024-036

河南明泰铝业股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日

(二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事李会晓女士因个人时间安排原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于〈公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司2023年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司董事2024年报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司监事2024年报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

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(三)现金分红分段表决情况

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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(五)关于议案表决的有关情况说明

关联股东马廷义先生、化新民先生对议案7回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：季正刚、蔡红珍

2、律师见证结论意见：

北京德恒律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决方法均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董事会

2024年5月18日

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业公告编号：临2024-037

河南明泰铝业股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”或“公司”)于2024年5月7日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第十七次会议的通知，并于2024年5月17日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事7名，实参加董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长马廷义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》；

第六届董事会审计委员会委员如下：

召集人：赵引贵；委员：周晓东、马星星。

表决结果：7 票同意，0票弃权，0票反对

2、审议通过了《关于调整公司第六届董事会薪酬委员会委员的议案》；

第六届董事会薪酬委员会委员如下：

召集人：周晓东；委员：李曙衢、邵三勇。

表决结果：7 票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《关于调整公司第六届董事会提名委员会委员的议案》；

第六届董事会提名委员会委员如下：

召集人：李曙衢；委员：赵引贵、刘杰。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的公告）。

为提高公司治理水平，规范董事会专门委员会运作，公司根据法律法规及规章制度修订完善《明泰铝业董事会审计委员会工作制度》、《明泰铝业董事会审计委员会年报工作规程》、《明泰铝业董事会薪酬委员会工作制度》、《明泰铝业董事会提名委员会工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

1、《明泰铝业关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告》；

2、《明泰铝业董事会审计委员会工作制度》；

3、《明泰铝业董事会审计委员会年报工作规程》；

4、《明泰铝业董事会薪酬委员会工作制度》；

5、《明泰铝业董事会提名委员会工作制度》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董事会

2024年5月18日

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业公告编号：临2024-038

河南明泰铝业股份有限公司

关于调整公司第六届董事会专门委员会委员

的公告

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月17日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案，现将有关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司副董事长刘杰先生为公司高级管理人员，同时担任审计委员会委员，根据上述规定，刘杰先生拟辞去审计委员会委员职务。公司董事会提名周晓东先生为第六届董事会独立董事，公司董事会成员发生变化，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，董事会决定对各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会构成情况如下：

审计委员会：赵引贵（召集人）、周晓东、马星星；

薪酬委员会：周晓东（召集人）、李曙衢、邵三勇；

提名委员会：李曙衢（召集人）、赵引贵、刘杰。

各专门委员会人员按照上述调整方案履行相应职责，任期与第六届董事会任期一致。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董事会

2024年5月18日