杭州福莱蒽特股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-026

杭州福莱蒽特股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路 1919号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，现场会议由公司董事长李百春先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2023年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2023年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2023年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于 2023年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于2024年度申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于预计2024年度对控股子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于2024年度外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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17、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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18、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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19、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案1至议案7，议案9至议案19均为普通决议议案，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案8为特别决议议案，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 议案5、议案6、议案7、议案10、议案11、议案12、议案14、议案19对中小投资者表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：代其云、卢丽莎

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2024年5月18日

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