苏州明志科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-018

苏州明志科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月17日

（二）股东大会召开的地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长吴勤芳先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书范丽女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于续聘2024年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于董事会提请股东大会授权进行 2024 年度中期分红的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于修订独立董事工作制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于修订董事会议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案14为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、本次股东大会议案6、7、8、11已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：远闻（上海）律师事务所

律师：仲思宇律师、李文青律师

2、律师见证结论意见：

苏州明志科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会

2024年5月18日

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-019

苏州明志科技股份有限公司关于终止

2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止2023 年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。现将有关情况公告如下。

一、2023年度向特定对象发行A股股票事项的基本情况

公司于2023年5月5日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，于2023年5月18日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，同意公司向特定对象发行股票事项，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

二、终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的原因

自公司2023年度向特定对象发行A股股票预案披露后，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进本次向特定对象发行A股股票的各项工作。基于内外部环境变化等因素，综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况，经公司审慎分析后，决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。

三、终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于终止2023 年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。经全体与会独立董事审议：公司拟终止本次向特定对象发行股票事项系综合考虑了当前资本市场及市场融资环境等多方因素，为维护资本市场稳定和全体股东利益，经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的决策，不会对公司正常经营造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2024年5月17日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意公司本次终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。鉴于公司2022年年度股东大会已授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行A股股票的有关事项，且该授权尚在有效期限内，故本次终止向特定对象发行A股股票事项无需提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2024年5月17日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意公司本次终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。

四、终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的影响

公司目前各项生产经营活动均正常进行，公司终止2023年度向特定对象发行A股股票不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18日

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