南京音飞储存设备（集团）股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-023

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日

(二)股东大会召开的地点：江苏南京江宁经济技术开发区殷华街470号三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，刘子力先生主持，会议对议案进行了审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2023年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于2023年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司及公司子公司2024年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于对公司担保事项进行授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于注销已回购股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案5和议案9为涉及以特别决议通过的议案，已获出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵斌、高海若

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2024年5月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-024

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于已回购股份注销减资暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原因

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于注销已回购股份的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的6,522,826股股份予以注销并相应减少公司注册资本，授权公司管理层具体实施，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。本次注销完成后，公司总股本将由300,702,900股减少至294,180,074股，公司注册资本也相应由300,702,900元减少至294,180,074元。具体内容详见公司2024年4月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《音飞储存关于拟注销已回购股份的的公告》（公告编号：2024-018）。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

1、公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权申报的具体方式

债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件的方式进行申报。以邮寄或电子邮件方式申报的债权人请注明“申报债权”字样，同时于邮寄当日或发送电子邮件当日电话通知公司。

1、申报地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号

2、申报时间：2024年5月18日起45日内（工作日9:30-11:30、13:30-17:00）

3、联系部门：公司证券部

4、联系电话：025-52726394

5、联系邮箱：yfdsh@informrack.com

6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2024年5月18日

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