证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-025
山西兰花科技创业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日
(二)股东大会召开的地点：公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理刘海山先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书苗伟先生出席会议；部分高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2023年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2023年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2023年第四季度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计报酬和续聘的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于预计2024年度日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于电煤保供及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于为所属子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于拟发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的第1一7项和第10-11项决议，属于公司章程中规定的普通决议的范围，该等决议均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
本次股东大会通过的第8-9项决议，属于关联交易，控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司回避表决，该等决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中勤律师事务所
律师：贺虎林、张爱军
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2024年5月18日
● 上网公告文件
北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会律师见证法律意见书
● 报备文件
山西兰花科技创业股份有限公司2023年度股东大会决议
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-027
山西兰花科技创业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额：不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）
● 回购股份资金来源：自有资金
● 回购股份用途：本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本
● 回购股份价格：不超过人民币15.00元/股，该回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%
● 回购股份方式：通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份
● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月
● 相关股东是否存在减持计划：截止本公告日，经问询公司控股股东、实际控制人，均不存在未来3个月、未来6个月减持公司股票的计划
相关风险提示：
1、本方案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过，若股东大会未能审议通过本方案，将导致本回购计划无法实施的风险；
2、在回购期限内，存在因公司股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购方案无法实施的风险；
3、本次回购股份用于注销并减少公司注册资本，本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。
4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）本次回购股份方案提议情况
提议人：公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司
提议时间：2024年4月22日
提议回购股份的原因和目的：基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，结合公司经营情况和财务状况等因素，向董事会提议公司以自有资金1-2亿元回购公司股份，并于回购后进行注销。
2024年4月23日公司已公告上述提议情况，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东提议公司回购股份的公告》（公告编号：临2024-022）
（二）本次回购股份方案董事会审议情况
2024年5月17日，公司召开的第七届董事会第十七会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。
本次股份回购方案尚需提交公司股东大会审议。
二、回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：
■
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护公司广大股东利益，增强投资者信心，经综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司拟实施股份回购，回购股份将用于依法注销减少注册资本。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份
（四）回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
■
按照本次回购金额下限人民币1亿元（含）,回购价格上限15元/股（含）进行测算，回购数量为6,666,666股，占目前公司总股本的0.45%；按照本次回购金额上限人民币2亿元（含）,回购价格上限15元/股（含）进行测算，回购数量为13,333,333股，占目前公司总股本的0.90%。
若公司在回购期间内发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，回购数量将按相关规定作相应调整。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格为不超过人民币15元/股。该回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、送股、现金分红、配股及其他除权除息事宜，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所相关法律法规要求相应调整回购价格上限。
（七）回购股份的资金来源
本次用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。本次回购资金来源全部为自有资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
■
注：以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至2024年3月31日（未经审计），公司总资产316.07亿元，归属于上市公司股东的所有者权益156.62亿元，流动资产90.24亿元。若回购上限人民币2亿元全部使用完毕，按照2024年3月31日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的比重为0.63%，占归属于上市公司股东的所有者权益的比重为1.28%，占流动资产的比重为2.22%。
根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为不超过2亿元（含），不低于1亿元（含）的股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划
经自查，公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的情形，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在内幕交易及市场操纵，截止本公告日，公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在回购期间不存在增减持计划。
（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况
截止本公告日，公司向董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人发出问询函，问询其未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均回复未来3个月、未来6个月无减持公司股份的计划。
（十二）本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划
本公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司于2024年4月22日向公司发出《关于提议山西兰花科技创业股份有限公司回购股份的函》，基于对未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，兰花集团公司提议公司以自有资金1亿元-2亿元，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，并于回购后进行注销。
经公司核查，提议人兰花集团公司在提议前6个月不存在买卖本公司股票的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为，在回购期间无增减持计划。
（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。公司将在回购完成后，对本次已回购的股份按照相关规定办理注销事宜，注册资本相应减少。
（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排
公司将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益，并及时履行披露义务。
（十五）办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次回购股份的实施，董事会拟提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；
（2）在监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化时，依据有关规定对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（3）根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案；
（4）办理本次回购的具体实施事宜：包括但不限于根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
（5）在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销；
（6）根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
（7）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项；
（8）本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、回购预案的不确定性风险
1、公司股东大会未审议通过回购股份方案的风险；
2、未获得债券持有人同意免于公司提前清偿或追加担保，或者公司无法满足其他债权人清偿债务或提供担保进而导致回购方案难以实施的风险；
3、在回购期间公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险。
4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2024年5月18日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2024-028
债券代码：138934 债券简称：23兰创01
债券代码：115227 债券简称：23兰创02
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2024年5月6日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于2024年5月17日在公司六楼会议室召开，应参加监事5名，实际参加监事5名。
（四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）关于监事会换届选举的议案
经审议，以5同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
鉴于公司第七届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会同意提名司麦虎先生、秦成龙先生、闫飞飞女士为公司第八届监事会非职工监事，任期与第八届监事会一致。
2024年5月14日，公司第八届一次职代会第一次代表团团长会议已选举姚向群先生、文豪杰先生为公司第八届监事会职工监事。（非职工监事和职工监事简历见附件）
本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司监事会
2024年5月18日
附：非职工监事简历
司麦虎：1965年5月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。1980年6月至1986年5月，在运城市五金厂工作；1986年6月至1998年6月先后任晋城市蔬菜公司副总经理、总经理、董事长、总支副书记；1998年7月至2004 年3月，任晋城市蔬菜酿造公司董事长、总经理、总支副书记，2004 年4月至 2016年11月，先后任兰花集团公司董事长助理、副总经理，期间曾兼任兰花王莽岭旅游开发公司董事长。晋城市政协第四届、第五届常委，晋城市人大第六届、第七届常委。2011年4 月至今被山西省人民检察院选任为“人民监督员”。现任兰花集团公司党委委员、工会主席。
秦成龙，男，1973年12月生，中共党员，大学学历，工程硕士学位，注册安全工程师，高级工程师。历任兰花科创化肥分公司生产调度、车间主任，泽州县安监局执法大队队员，兰花清洁能源公司技术组组长、工程处处长、副总经理、党委委员，兰花科创化工分公司党委书记、经理，兰花煤化工有限责任公司党委书记、董事长、总经理。
闫飞飞，女，1977年8月出生，大学本科学历，中级会计师。1999年2月于兰花集团参加工作，先后任财务部出纳、资金会计、销售会计、总账会计。2007年1月调入兰花科创，先后任兰花科创化肥有限公司财务科科长、兰花科创财务部化工结算科、煤炭结算科、综合科科长。现任兰花科创财务部成本科科长。
职工监事简历：
姚向群：男，1977年5月出生，大专学历，2002年在兰花科创大阳煤矿参加工作，先后担任过爆破工、综掘机司机、班组长、综掘一队副队长等。现任大阳煤矿安全科安全员，兰花集团工会第四届委员会委员。
文豪杰：男，1987年5月生，中共党员，大学本科学历。2010年至2014年在晋城市蔬菜有限公司工作。2014年11月年调入兰花集团，先后在集团办公室、集团工会办公室工作，现为兰花集团工会劳动保障部干事。
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-029
山西兰花科技创业股份有限公司关于
召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年6月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月6日 9 点00 分
召开地点：公司六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月6日
至2024年6月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第七届董事会第十七次会议已审议通过上述议案，上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2024年5月28日前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案1.00及其子议案1.01-1.08
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.00及其子议案1.01-1.08
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）法人股东：法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证；委托代理人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、委托代理人身份证、法定代表人授权委托书。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人及代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。
（3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
（4）会议登记时间：2024年6月4日（星期二）
（上午8:00－12:00，下午14:00－18:00）
（5）登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部
六、其他事项
（1）会期半天，与会股东交通和食宿自理；
（2）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
（3）联系地址：山西省晋城市凤台东街2288号
邮政编码：048000
联系人： 田青云 焦建波
联系电话：0356-2189656
传真：0356-2189608
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2024年5月18日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
山西兰花科技创业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山西兰花科技创业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月6日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2024-026
债券代码：138934 债券简称：23兰创01
债券代码：115227 债券简称：23兰创02
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2024年5月6日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于2024年5月17日在公司六楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由公司董事长兼总经理刘海山先生主持，应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临2024-027）
此议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
（二）关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
鉴于公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意提名刘海山先生、赵晨光先生、李丰亮先生、苗伟先生、邢跃宏先生、王西栋先生等六人为公司第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件）。
此议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
（三）关于董事会换届暨选举独立董事的议案；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
鉴于公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会同意提名余春宏先生、梁龙虎先生、郑垲先生为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。
此议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
（四）关于召开2024年第三次临时股东大会的通知；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临2024-029）
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2024年5月18日
附：第八届董事会非独立董事候选人简历
刘海山：男，汉族，1969年7月生，大学学历，历任凤凰山矿综采三队技术员、队长、矿办副主任、通风区区长、原煤生产井总工长兼调度指挥部部长、副矿长；沁秀煤业有限责任公司副总经理、常务副总经理兼龙湾矿井筹备处主任；沁秀龙湾能源公司总经理、党支部书记兼总经理；2017年2月至2019年6月任河南晋开化工投资控股集团有限责任公司董事长；2019年7月至2021年6月任晋圣公司党委委员、总经理；2021年6月至2022年5月任晋能控股煤业集团有限公司晋城煤炭事业部天安煤业有限公司董事长。2022年6月起任公司董事长。2024年2月起任公司董事长兼总经理。
赵晨光：男，汉族，1982年10月出生，山西高平人，中共党员，硕士学历，高级工程师。历任晋煤集团赵庄煤矿机掘一队工人、技术员；机掘准备队副队长、队长；调度指挥部副部长、部长；赵庄煤矿副总经理、总经理、董事长、党委书记。2022年11月至今任兰花科创玉溪煤矿董事长、党委书记；2024年4月任兰花集团党委委员、副总经理。2018年获得中共山西省委人才工作领导小组“三晋英才”荣誉；2020年先后荣获“中国煤炭工业科学技术奖二等奖”、“山西省科学技术奖科技进步奖三等奖”；2023年被评为“山西省能源系统劳动模范”及“2023年度全国无烟煤先进工作者”。
李丰亮：男，1970年7月生，中共党员，工程硕士，正高级工程师，历任晋城市北岩煤矿开拓队队干、技术员，亚美大宁能源有限公司生产技术科负责人、采购部主管、采购部副经理、外联部经理、地面工程部经理，山西兰花大宁发电有限公司副总经理、董事长，山西兰花煤层气有限公司党总支副书记、董事长，山西兰花科创玉溪煤矿有限公司董事长。2017年11月至今任山西兰花煤炭实业集团有限公司总工程师。
苗 伟：男，1975年4月生，中共党员，本科学历，先后在晋城市生产建设投资公司、晋城市经济建设投资公司、晋城市委组织部企事业干部科、晋城市高层次人才项目工作办公室、晋城市党建研究所工作，历任晋城市经济建设投资公司投资计划部经理，晋城市高层次人才项目工作办公室专家服务部部长，晋城市党建研究所副所长、所长。2020年9月起任公司董事、董事会秘书。
邢跃宏：男，1970年11月生，中共党员，在职研究生学历，高级会计师、中国注册会计师。历任山西兰花科技创业股份有限公司计划财务部科长、副部长、部长，山西兰花煤化工有限公司财务总监，2016年1月任公司副总会计师，2016年8月起任公司副总会计师、财务负责人，2020年6月起任公司总会计师，2020年9月起任公司董事、总会计师。
王西栋：男，1975年11月出生，中共党员，本科学历、工程师，历任兰花科创化肥分公司班长、工段长、技术员、副主任、主任、厂长助理、副厂长，兰花科创阳化分公司经理，兰花科创田悦化肥分公司经理，兰花科创化工生产经营管理中心负责人，山西兰花气体有限公司执行董事兼总经理。2020年9月起任公司董事，2021年4月至今任公司化工总工程师。
附：第八届董事会独立董事候选人简历
余春宏：男，1959年1月出生，中共党员、会计学教授、中国注册会计师。1982年1月毕业于山西财经学院会计学专业，获管理学学士学位；1993年在中南财经大学在职学习，获管理学硕士学位。1982年1月至2019年1月在山西财经大学工作，历任会计学系教师、理财学系主任、财务处处长、华商学院院长、名誉院长等职务，2019年1月退休。曾任山西杏花村汾酒股份有限公司、山西振东制药股份有限公司、晋能控股山西电力股份有限公司、山西蓝焰控股股份有限公司独立董事、晋城银行外部监事等职务。2020年9月至今任公司独立董事。
梁龙虎：1956年出生，中共党员，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家，1982年1月毕业于华东理工大学化学工程专业。曾任中石化洛阳工程有限公司技术部主任、公司副总工程师等职务，现为该公司高级专家，曾任宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事，现任山东裕龙石化股份有限公司外部董事。2020年9月至今任公司独立董事。
郑 垲：1952年出生，毕业于北京化工大学，曾任北京市化工研究院科研生产办公室、经营办公室副主任、主任；美国通用电气公司塑料部北京服务中心经理；北京泛威工程塑料有限公司经营部长；国家通用工程塑料工程技术研究中心副主任；中国工程塑料工业协会秘书长；南京聚隆独立董事；现任中国合成树脂协会理事长，瑞丰高材、聚赛龙、长裕控股集团股份有限公司独立董事，2020年9月至今任公司独立董事。
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