证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-032
重庆四方新材股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日
(二)股东大会召开的地点：重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长李德志先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中，独立董事胡耘通先生因在外出差，采用线上会议形式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李海明先生出席了本次会议；财务总监龚倩莹女士、副总经理张伟先生全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2024年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2023年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2024年度申请银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2024年度担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2024年度开展应收账款保理业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于授权公司管理层竞买矿产资源的的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于董事、监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于续聘2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、于增补独立董事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均获得通过，其中，议案14的子议案14.01表决通过。
2、议案12为特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、议案6、11、12、13、14.01为对中小投资者单独计票的议案，议案均获得了通过。
3、议案11涉及应回避表决的关联股东，关联股东李德志、张理兰、谢涛、江洪波、杨勇、杨翔、彭志勇已回避表决，议案获得了通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（重庆）律师事务所
律师：刘峻麟、吴旻婧
2、律师见证结论意见：
本所及本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
重庆四方新材股份有限公司董事会
2024年5月18日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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