佳禾食品工业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-040

佳禾食品工业股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2024年5月17日在公司会议室以通讯结合现场的方式召开，会议通知已于2024年5月10日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。

由于董事长柳新荣先生因公外出以通讯方式出席会议，不能现场主持本次董事会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事柳新仁先生主持，公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于延长公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。

鉴于公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期（以下简称“股东大会决议有效期”）及公司股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜的有效期（以下简称“股东大会授权有效期”）即将到期，为确保发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，除上述延长股东大会决议有效期及股东大会授权有效期外，本次向特定对象发行股票方案和股东大会授权董事会办理相关事宜的其他事项和内容保持不变。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于延长公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

董事会

2024年5月18日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-041

佳禾食品工业股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年5月17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年5月10日通过邮件的方式送达各位监事。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。

会议由监事会主席周月军主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于延长公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于延长公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

监事会

2024年5月18日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-044

佳禾食品工业股份有限公司

关于向公司全体股东赠送公司产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、背景和目的

为感谢股东对佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾食品”）的关心和支持，同时便于股东更好地了解公司“非常麦”品牌，公司决定以免费方式向全体股东赠送公司“非常麦”有机燕麦奶产品，并向各位股东征集对“非常麦”有机燕麦奶和公司的意见或建议。

二、审议情况

根据《公司章程》等相关规定，本次赠送活动无需提交董事会和股东大会审议。

三、赠送对象及赠送物品

截至2024年4月30日（公司2023年年度股东大会股权登记日）下午收市在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东，每位股东可以申领公司免费赠送的“非常麦”有机燕麦奶1箱（200mLx12盒）。

四、具体实施方案

1、活动告知

公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《关于向公司全体股东赠送公司产品的公告》（公告编号：2024-044）。公司股东也可以通过公司官方网站（http://www.cograin.cn），查阅具体的活动方案。

2、申领起止时间

申领时间为2024年5月20日8:00至2024年6月19日24：00。

3、股东身份确认

公司将根据股东提交的申领信息，核实股东是否为公司截至2024年4月30日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的公司股东。

4、申领方式

公司股东可于2024年5月20日8:00起，可以通过https://skxay42p37.jiandaoyun.com/f/6638864947d27e1414d54183或使用微信扫描下方小程序码进行，进入“2024股东赠礼登记”页面确认股东身份信息并填写收货地址相关信息。

相关二维码及申请步骤如下：

■

5、产品的配送

经核实确认为公司股东后，公司将根据股东提交的地址通过邮寄、快递等方式送达各位申领股东。

6、股东意见收集

股东对“非常麦”有机燕麦奶或公司有任何意见或建议，可通过关注公司“佳禾食品”微信公众号提交反馈单。公司将汇总每位股东的反馈意见，并根据股东的合理化建议进行改进。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

董事会

2024年5月18日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-042

佳禾食品工业股份有限公司

关于延长公司本次向特定对象发行股票

股东大会决议有效期及相关授权

有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司分别于2023年5月19日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，并于2023年6月6日召开了2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行股票相关议案。

2024年1月28日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于修订2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案，对公司向特定对象发行股票方案的部分内容进行修订，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整向特定对象发行股票方案的公告》。

根据上述决议，公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期（以下简称“股东大会决议有效期”）以及公司股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜的有效期（以下简称“股东大会授权有效期”）为2023年第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行方案之日起12个月内有效。

鉴于上述股东大会决议有效期及股东大会授权有效期即将到期，为确保发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司于2024年5月17日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议了《关于延长公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，除上述延长股东大会决议有效期及股东大会授权有效期外，本次向特定对象发行股票方案和股东大会授权董事会办理相关事宜的其他事项和内容保持不变。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

董事会

2024年5月18日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-043

佳禾食品工业股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：佳禾食品工业股份有限公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月3日 14点 00分

召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月3日

至2024年6月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，详见2024年5月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《上海证券报》披露的信息。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件；

3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、电子邮件以2024年5月31日17点以前收到为准。

（二）现场登记时间 2024年6月3日9:00-14:00

（三）会议登记地点 公司证券事务部（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）

六、其他事项

（一） 会议联系方式

联 系 人：证券事务部

联系电话：0512-63497711-836

联系传真：0512-63497733

联系地址：江苏省苏州市吴江区中山南路518号

邮政编码：215200

电子邮箱：ir@cogrian.cn

（二） 现场会议会期半天。根据有关规定，与会股东食宿及交通费自理。

（三） 出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2024年5月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

佳禾食品工业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月3日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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