证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2024-018
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年5月17日
(二)股东大会召开的地点:上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,由董事长张宝泉先生主持,会议以现场及网络方式投票表决,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:关于公司《董事会2023年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:关于公司《监事会2023年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:关于公司《2023年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:关于公司董事2024年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:关于公司监事2024年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
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8、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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9、议案名称:关于修订部分治理制度的议案
9.01 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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9.02 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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9.03 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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10、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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本次会议还听取了《2023年度独立董事述职报告》。
(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会特别决议议案:议案8为特别决议议案,已获出席会议的股东及股东代理人所持有的有效表决权数量的2/3以上通过。
2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案:议案5、6。
3、无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:谢静 李允红
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会
2024年5月18日
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